- Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones.
- Seguimiento de los programas de cumplimiento de la sociedad.
- Preparación de presentaciones en diferentes comités.
- Interlocución con clientes (entidades asociadas) y proveedores (procesadores, esquemas de pago internacionales).
- Revisión de contratos de la sociedad y mantenimiento de la base de contratos.
- Apoyo en otras tareas y necesidades del área Legal y de Operaciones.
- El perfil tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa, así como monitorizar los riesgos legales.
- Se requiere conocimiento de la normativa aplicable a productos de banca minorista, idealmente del sector de los medios de pago (tarjetas).
- Grado en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho de abogados o consultora.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral con capacidad para comunicarse de forma efectiva a todos los niveles.
- Capacidad para gestionar proyectos.
- Orientación al cliente (Bancos asociados).
- Estilo de trabajo proactivo.
- Autosuficiente y con habilidades organizativas que le permitan responsabilizarse y conseguir los objetivos acordados.
- Conocimientos avanzados de Office / Excel.
- Ingles avanzado, que permita comprender legislación internacional.
- Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
- Paquete salarial competitivo.
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Especialista Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
BNP Paribas Madrid, EspañaBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...
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Consultor/a de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
futuHRe Consulting Madrid, EspañafutuHRe Consulting busca un Consultor de Cumplimiento para su cliente Cumplimiento360, una empresa especializada en servicios de gestión de riesgos de cumplimiento normativo, control interno y ética. Con una amplia experiência y práctica en la materia, se encarga de proporcionar ...
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Abogado/a de Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Servinform Madrid, España**Descripción**: · Somos Servinform · Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. · A ...
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Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo
hace 1 día
MG Talento S.L. Madrid, EspañaEmpresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros. · IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARES · Apoyo en la elaboración de documentación contractual · - Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente · - Apoyo en tare ...
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Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? ...
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Especialista Cumplimiento Normativo Consumo y Banca
hace 1 semana
Faster Madrid, España**Descripción**: · **GRUPO FASTER **selecciona un/a **Especialista Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca** (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal) · **FUNCIONES**: · Responsabilizándose de la ...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Page Personnel Madrid, EspañaFintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago. · Onboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento ...
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Responsable de Cumplimiento Normativo/penal
hace 1 día
Ahorramas Velilla de San Antonio, EspañaAHORRAMAS empresa líder en el sector de alimentación en la que trabajamos cada día con gran ilusión para seguir alimentando un gran proyecto en expansión, en el que somos más de personas y que cuenta con más de 280 supermercados distribuidos entre Madrid y Castilla-La Mancha. Un ...
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Legal Abogado/a de Cumplimiento Normativo
hace 17 horas
Servinform EspañaAbogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance) Torrejón de Ardoz · Publicada el 13 de mayo de 2024 Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan a ...
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Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno
hace 1 semana
Santander Madrid, EspañaTécnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD · En Santander () somos actores princi ...
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Abogado/a de Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Servinform Torrejón de Ardoz, España De jornada completaSomos ServinformEmpresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao.Actualmente precisamos inc ...
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Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal
hace 6 días
Ahorramas Velilla de San Antonio, EspañaResponsable de Cumplimiento Normativo/Penal (Compliance) · Tendrá como misión garantizar el comportamiento ético y legal, velar por que se adopten las medidas necesarias para promocionar y coordinar la actividad de implantación, la supervisión y control tanto del Modelo de Cump ...
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Compliance Officer
hace 1 semana
Triodos Spain Madrid, España**Follow your heart. Use your head.** · Money always sets things into motion. At Triodos Bank, with our 1,700 co-workers, we are making money work for positive societal change. Inspired by this mission, for 40 years we have been financing businesses, organisations and projects th ...
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Becario en Materia de Protección de Datos
hace 3 horas
AGENCIA DE CONSULTORÍA XXI S.L.U. Madrid, EspañaLas funciones desempeñar en la vacante son las siguientes: · - Elaborar el diagnóstico de situación sobre cumplimiento de normativa de protección de datos. · - Realizar las adaptaciones, adecuaciones y/o implantaciones de obligaciones de protección de datos. · - Realizar procesos ...
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Consultor de Recursos Humanos
hace 1 semana
beBee Professionals Madrid, España De jornada completa €20.000 - €30.000Responsabilidades: · - Proporcionar servicios de consultoría en recursos humanos a clientes en diversas funciones de recursos humanos, incluyendo reclutamiento, relaciones laborales, gestión del rendimiento y cumplimiento normativo. · - Desarrollar e implementar políticas, proced ...
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Abogado/a Compliance
hace 1 semana
Tendam Madrid, EspañaBuscamos incorporar en nuestro dpto Corporativo de Legal un perfil de Abogado/a especializado en CUMPLIMIENTO NORMATIVO, reportando a la Dirección General de Legal y cuyas funciones serían algunas como · - Colaboración con otras áreas de Tendam tales como Auditoría Interna, RSC, ...
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Administración de Rrhh
hace 5 días
Triangle Solutions RRHH Madrid, EspañaMantenimiento de registros · - Procesamiento de nómina: preparación y ejecución del proceso de nómina, seguros sociales, asegurando la correcta recopilación de datos relacionados con salarios, horas trabajadas, beneficios y deducciones. Además, debe garantizar juntos con Finanzas ...
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Chief Compliance Officer
hace 1 semana
PageExecutive Madrid, EspañaImportante multinacional · - Proyecto en crecimiento · **About Our Client**: · Importante multinacional · - Definir el nível de conocimiento necesario en compliance para todos los miembros de la organización, tanto de plan de compliance como de normativas aplicables (externas e i ...
Cumplimiento Normativo - Madrid, España - Page Personnel
Descripción
Firma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales.
Usuarios de profesión Cumplimiento Normativo en Madrid
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Leonardo Fabian Casullo Escartin
Profesional venta de productos y servicios.
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lida constanza perez prieto
Administración y Coordinación operaciones
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Marta Tejerina Merino
Administrativo
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Pilar Garcia Monroy
Gestor de servicios
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Daniel Silva O'Connor
Graduado en Psicología y Terapia Ocupacional, mi especialización es la de la psicología del trabajo. ...
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Juan Carlos Cerda
Ingeniero Químico