Analista Cumplimiento Normativo - Madrid, España - Page Personnel

Cumplimiento Normativo

hace 3 días

Firma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros acto ...

Controller Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Banco referente en servicios de inversión en activos financieros|Experiencia mínima de 3 años en puestos de Cumplimiento NormativoBanco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · Con reporte directo al responsable de ...

Cumplimiento Normativo

hace 4 semanas

¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? ...

Analista Cumplimiento Normativo

hace 2 días

Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago. · Onboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento ...

Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones. · - Seguimiento de los programas de cumplimiento de la s ...

Cumplimiento normativo

hace 2 semanas

¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores? · En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance. · Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecu ...

Legal Abogado/a de Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance) Torrejón de Ardoz · Publicada el 13 de mayo de 2024 Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan a ...

Consultor/a de Cumplimiento Normativo

hace 5 días

futuHRe Consulting busca un Consultor de Cumplimiento para su cliente Cumplimiento360, una empresa especializada en servicios de gestión de riesgos de cumplimiento normativo, control interno y ética. Con una amplia experiência y práctica en la materia, se encarga de proporcionar ...

Especialista Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...

Analista Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Onboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC. · Evaluación del Riesgo del Cliente · Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel ...

Controller Cumplimiento Normativo

hace 4 semanas

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...

Especialista Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...

Controller Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como: · - Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA) · - Control de mercado (MAR). · - Seguimiento del Código de Conducta y ...

Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Empresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros. · IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARES · Apoyo en la elaboración de documentación contractual · - Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente · - Apoyo en tare ...

Asesoría Jurídica Y Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Empresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros.IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARESApoyo en la elaboración de documentación contractual- Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente- Apoyo en tareas administr ...

Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal

hace 1 día

Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal (Compliance) · Tendrá como misión garantizar el comportamiento ético y legal, velar por que se adopten las medidas necesarias para promocionar y coordinar la actividad de implantación, la supervisión y control tanto del Modelo de Cump ...

Especialista Cumplimiento Normativo Consumo y Banca

hace 1 semana

**Descripción**: · **GRUPO FASTER **selecciona un/a **Especialista Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca** (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal) · **FUNCIONES**: · - Responsabilizándose de ...

Abogado/a de Cumplimiento Normativo

hace 4 semanas

Somos ServinformEmpresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao.Actualmente precisamos inc ...

Consultor Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Experis, somos una compañía especializada en servicios profesionales y gestión de proyectos IT asociados a nuestras 5 prácticas: Soluciones Digitales, Cloud & Infrastructure, Enterprise Applications, Cibersecurity y Digital Workspace. · En la actualidad combinamos nuestras soluci ...

Abogado/a Senior de Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

**Descripción**: · ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en la primera Universidad privada de España como **Abogado/a Senior de Cumplimiento Normativo**? · En **UAX** encontrarás una oportunidad de desarrollarte y crecer como profesional en una organización en plena expansi ...