- Estudios Universitarios Licenciatura / Grado en Derecho.
- Experiencia de 4 a 6 años en puesto igual o similar.
- Experiencia en departamentos de cumplimiento normativo, auditoría interna o externa u otras áreas de control.
- Manejo de herramientas de Office 365, especialmente herramientas colaborativas (Teams, Share Point, etc.), así como herramientas específicas de compliance
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Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Page Personnel España Madrid, EspañaAnálisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones. · - Seguimiento de los programas de cumplimiento de la s ...
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Consultor/a de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
futuHRe Consulting Madrid, EspañafutuHRe Consulting busca un Consultor de Cumplimiento para su cliente Cumplimiento360, una empresa especializada en servicios de gestión de riesgos de cumplimiento normativo, control interno y ética. Con una amplia experiência y práctica en la materia, se encarga de proporcionar ...
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Abogado/a de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Servinform Madrid, España**Descripción**: · Somos Servinform · Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. · A ...
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Especialista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
BNP Paribas Madrid, EspañaBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Page Personnel España Madrid, EspañaCon reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como: · - Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA) · - Control de mercado (MAR). · - Seguimiento del Código de Conducta y ...
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Especialista Cumplimiento Normativo
hace 1 día
BNP Paribas Madrid, EspañaBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...
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Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
MG Talento S.L. Madrid, EspañaEmpresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros. · IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARES · Apoyo en la elaboración de documentación contractual · - Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente · - Apoyo en tare ...
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Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Page Personnel Madrid, EspañaFirma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros acto ...
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Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? ...
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Cumplimiento normativo
hace 1 semana
EVO Banco Madrid, España TEMPORARY¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores? · En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance. · Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecu ...
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Faster Madrid, España**Descripción**: · **GRUPO FASTER **selecciona un/a **Especialista Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca** (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal) · **FUNCIONES**: · - Responsabilizándose de ...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Page Personnel Madrid, EspañaBanco referente en servicios de inversión en activos financieros|Experiencia mínima de 3 años en puestos de Cumplimiento NormativoBanco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · Con reporte directo al responsable de ...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...
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Consultor Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Experis España Tres Cantos, EspañaExperis, somos una compañía especializada en servicios profesionales y gestión de proyectos IT asociados a nuestras 5 prácticas: Soluciones Digitales, Cloud & Infrastructure, Enterprise Applications, Cibersecurity y Digital Workspace. · En la actualidad combinamos nuestras soluci ...
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Abogado/a Senior de Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Universidad Alfonso X el Sabio Getafe, España**Descripción**: · ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en la primera Universidad privada de España como **Abogado/a Senior de Cumplimiento Normativo**? · En **UAX** encontrarás una oportunidad de desarrollarte y crecer como profesional en una organización en plena expansi ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Page Personnel Madrid, EspañaFintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago. · Onboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Page Personnel ETT Madrid, España OTHEROnboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC. · Evaluación del Riesgo del Cliente · Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel ...
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Responsable de Cumplimiento Normativo/penal
hace 2 semanas
Ahorramas Velilla de San Antonio, EspañaAHORRAMAS empresa líder en el sector de alimentación en la que trabajamos cada día con gran ilusión para seguir alimentando un gran proyecto en expansión, en el que somos más de personas y que cuenta con más de 280 supermercados distribuidos entre Madrid y Castilla-La Mancha. Un ...
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Asesoría Jurídica Y Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Mg Talento S.L. Madrid, EspañaEmpresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros.IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARESApoyo en la elaboración de documentación contractual- Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente- Apoyo en tareas administr ...
Legal Abogado/a de Cumplimiento Normativo - España - Servinform
Descripción
Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance) Torrejón de Ardoz
· Publicada el 13 de mayo de 2024Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Actualmente precisamos incorporar en nuestro Departamento Legal, un/a Abogado de Cumplimiento normativo (Compliance) , cuyas funciones son las siguientes:
Coordinación, junto con el Compliance Officer corporativo, de las modificaciones y adecuaciones del sistema de Compliance de la compañía.
Diseño y ejecución de controles para verificar la adecuación de los procesos internos a la normativa de aplicación.
Análisis de la normativa en vigor y de los cambios regulatorios. Identificación y valoración de los riesgos de incumplimiento normativo.
-· Asesoramiento y revisión en materia de cumplimiento a las diferentes áreas de la compañía
Seguimiento de las medidas de mitigación propuestas.
Elaboración de informes.
Monitorización de los sistemas internos y canales de información de la compañía.
Contrato Indefinido desde el primer día.
Jornada completa: Horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 18:30h y Viernes de 9:00 a 15:00h + Posibilidad de 1 día de teletrabajo
Convenio de Consultoría
Buen ambiente laboral y oportunidad de formar parte de un equipo de profesionales altamente cualificados.
Salario en función de experiencia y conocimientos
Ubicación del puesto: Avda. de los Premios Nobel 37, Torrejón de Ardoz. Accesible desde la estación de Renfe Soto del Henares, desde donde disponemos de un servicio de lanzadera GRATUITO que te trasladará al centro de trabajo, donde también encontrarás fácil aparcamiento sin coste alguno en los alrededores
**Ningún sector de nuestra sociedad puede ser entendido sin la igualdad entre hombres y mujeres, así como la integración de las personas con discapacidad. Por eso, en Servinform enfocamos la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo