- Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA)
- Control de mercado (MAR).
- Seguimiento del Código de Conducta y de los conflictos de interés.
- Coordinación de las Auditorías Externas (IPAC, PD, QI, etc.) ¿A quién buscamos (H/M/D)?
- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y/o Derecho.
- Nivel alto de inglés.
- Experiencia mínima de 3 años en puestos de Cumplimiento Normativo, en entidades de crédito o empresas de servicios de Inversión, o bien en consultora de primer nivel prestando servicios a entidades de crédito en las tareas de control descritas.
- Conocimiento de la normativa aplicable a servicios de inversión y servicios bancarios: MiFID, MIFIR, LOPDGDD, FATCA y CRS, PSD2, etc.
¿Cuáles son tus beneficios? - Desarrollo de carrera profesional.
- Paquete salarial muy competitivo.
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Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Page Personnel Madrid, EspañaFirma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros acto ...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Page Personnel Madrid, EspañaBanco referente en servicios de inversión en activos financieros|Experiencia mínima de 3 años en puestos de Cumplimiento NormativoBanco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · Con reporte directo al responsable de ...
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Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Page Personnel Madrid, EspañaFintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago. · Onboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento ...
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Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Page Personnel España Madrid, EspañaAnálisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones. · - Seguimiento de los programas de cumplimiento de la s ...
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Cumplimiento normativo
hace 3 semanas
EVO Banco Madrid, España TEMPORARY¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores? · En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance. · Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecu ...
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Legal Abogado/a de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Servinform EspañaAbogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance) Torrejón de Ardoz · Publicada el 13 de mayo de 2024 Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan a ...
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Consultor/a de Cumplimiento Normativo
hace 5 días
futuHRe Consulting Madrid, EspañafutuHRe Consulting busca un Consultor de Cumplimiento para su cliente Cumplimiento360, una empresa especializada en servicios de gestión de riesgos de cumplimiento normativo, control interno y ética. Con una amplia experiência y práctica en la materia, se encarga de proporcionar ...
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Especialista Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
BNP Paribas Madrid, EspañaBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Page Personnel ETT Madrid, España OTHEROnboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC. · Evaluación del Riesgo del Cliente · Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Page Personnel Madrid, España De jornada completa¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...
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Especialista Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
BNP Paribas Madrid, EspañaBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Page Personnel España Madrid, EspañaCon reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como: · - Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA) · - Control de mercado (MAR). · - Seguimiento del Código de Conducta y ...
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Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
MG Talento S.L. Madrid, EspañaEmpresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros. · IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARES · Apoyo en la elaboración de documentación contractual · - Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente · - Apoyo en tare ...
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Asesoría Jurídica Y Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Mg Talento S.L. Madrid, EspañaEmpresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros.IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARESApoyo en la elaboración de documentación contractual- Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente- Apoyo en tareas administr ...
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Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal
hace 1 día
Ahorramas Velilla de San Antonio, EspañaResponsable de Cumplimiento Normativo/Penal (Compliance) · Tendrá como misión garantizar el comportamiento ético y legal, velar por que se adopten las medidas necesarias para promocionar y coordinar la actividad de implantación, la supervisión y control tanto del Modelo de Cump ...
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Especialista Cumplimiento Normativo Consumo y Banca
hace 1 semana
Faster Madrid, España**Descripción**: · **GRUPO FASTER **selecciona un/a **Especialista Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca** (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal) · **FUNCIONES**: · - Responsabilizándose de ...
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Abogado/a de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Servinform Torrejón de Ardoz, España De jornada completaSomos ServinformEmpresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao.Actualmente precisamos inc ...
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Consultor Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Experis España Tres Cantos, EspañaExperis, somos una compañía especializada en servicios profesionales y gestión de proyectos IT asociados a nuestras 5 prácticas: Soluciones Digitales, Cloud & Infrastructure, Enterprise Applications, Cibersecurity y Digital Workspace. · En la actualidad combinamos nuestras soluci ...
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Abogado/a Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Universidad Alfonso X el Sabio Getafe, España**Descripción**: · ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en la primera Universidad privada de España como **Abogado/a Senior de Cumplimiento Normativo**? · En **UAX** encontrarás una oportunidad de desarrollarte y crecer como profesional en una organización en plena expansi ...
Controller Cumplimiento Normativo - Madrid, España - Page Personnel
Descripción
¿Dónde vas a trabajar?
Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida.
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como: