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    Analista Cumplimiento Normativo - Madrid, España - Page Personnel

    Page Personnel
    Page Personnel Madrid, España

    hace 5 días

    Page Personnel background
    Descripción
    Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYC

    Fintech Internacional de Medios de Pago.

    1. Onboarding de Clientes (KYC)
    • Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.
  • Evaluación del Riesgo del Cliente
    • Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.
    • Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
  • Gestión de Alertas de Screening y Transaction Monitoring
    • Monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de screening y transaction monitoring.
    • Investigar las alertas para determinar su validez y tomar medidas adecuadas según sea necesario.
  • Exámenes Especiales
    • Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
  • Comunicaciones por Indicio (F19-1) al SPEBLAC
    • Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SPEBLAC) según corresponda.
  • Apoyo en Auditorías
    • Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento, proporcionando documentación y apoyo necesarios.
  • Apoyo en Preparación de Sesiones del OCI
    • Asistir en la preparación y organización de sesiones del Órgano de Control Interno (OCI), proporcionando datos y análisis relevantes.
  • Apoyo en la Elaboración de Políticas y Procedimientos
    • Contribuir al desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
    1. Reporting
    • Se valorarán conocimientos de reporting de Compliance (DMO, FTF, reporte de fraude, reporte de reclamaciones, etc).
    • Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
    • Experiencia mínima de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en el Onboarding de Clientes (KYC) y la gestión de riesgos.
    • Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF.
    • Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos complejos.
    • Atención al detalle.
    • Habilidades avanzadas de comunicación verbal y escrita.
    • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, demostrando integridad y ética profesional.
    • Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, CAMS, WCA) son altamente valoradas.
    • Paquete salarial muy competitivo.
    • Entorno de trabajo colaborativo y estimulante, donde se fomenta la excelencia y se valora el crecimiento profesional y personal de los empleados.
    • Retribución flexible.
    • Seguro médico privado.
    • Formato presencial con opción a teletrabajo híbrido.
  • Servinform

    Abogado/a de Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Servinform Madrid, España

    **Descripción**: · Somos Servinform · Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. · A ...

  • futuHRe Consulting

    Consultor/a de Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    futuHRe Consulting Madrid, España

    futuHRe Consulting busca un Consultor de Cumplimiento para su cliente Cumplimiento360, una empresa especializada en servicios de gestión de riesgos de cumplimiento normativo, control interno y ética. Con una amplia experiência y práctica en la materia, se encarga de proporcionar ...

  • BNP Paribas

    Especialista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    BNP Paribas Madrid, España

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Se ...

  • MG Talento S.L.

    Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo

    hace 2 horas

    MG Talento S.L. Madrid, España

    Empresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros. · IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARES · Apoyo en la elaboración de documentación contractual · - Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente · - Apoyo en tare ...

  • Page Personnel

    Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Page Personnel Madrid, España

    Firma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros acto ...

  • Page Personnel

    Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Page Personnel Madrid, España De jornada completa

    ¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? ...

  • Faster

    Especialista Cumplimiento Normativo Consumo y Banca

    hace 1 semana

    Faster Madrid, España

    **Descripción**: · **GRUPO FASTER **selecciona un/a **Especialista Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca** (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal) · **FUNCIONES**: · Responsabilizándose de la ...

  • Page Personnel

    Controller Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Page Personnel Madrid, España De jornada completa

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...

  • Page Personnel

    Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Page Personnel Madrid, España De jornada completa

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnic ...

  • Ahorramas

    Responsable de Cumplimiento Normativo/penal

    hace 2 horas

    Ahorramas Velilla de San Antonio, España

    AHORRAMAS empresa líder en el sector de alimentación en la que trabajamos cada día con gran ilusión para seguir alimentando un gran proyecto en expansión, en el que somos más de personas y que cuenta con más de 280 supermercados distribuidos entre Madrid y Castilla-La Mancha. Un ...

  • Santander

    Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno

    hace 5 días

    Santander Madrid, España

    Técnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD · En Santander () somos actores princi ...

  • Servinform

    Abogado/a de Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Servinform Torrejón de Ardoz, España De jornada completa

    Somos ServinformEmpresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao.Actualmente precisamos inc ...

  • Ahorramas

    Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal

    hace 4 días

    Ahorramas Velilla de San Antonio, España

    Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal (Compliance) · Tendrá como misión garantizar el comportamiento ético y legal, velar por que se adopten las medidas necesarias para promocionar y coordinar la actividad de implantación, la supervisión y control tanto del Modelo de Cump ...

  • Triodos Spain

    Compliance Officer

    hace 1 semana

    Triodos Spain Madrid, España

    **Follow your heart. Use your head.** · Money always sets things into motion. At Triodos Bank, with our 1,700 co-workers, we are making money work for positive societal change. Inspired by this mission, for 40 years we have been financing businesses, organisations and projects th ...

  • beBee Professionals

    Consultor de Recursos Humanos

    hace 1 semana

    beBee Professionals Madrid, España De jornada completa €20.000 - €30.000

    Responsabilidades: · - Proporcionar servicios de consultoría en recursos humanos a clientes en diversas funciones de recursos humanos, incluyendo reclutamiento, relaciones laborales, gestión del rendimiento y cumplimiento normativo. · - Desarrollar e implementar políticas, proced ...

  • Tendam

    Abogado/a Compliance

    hace 6 días

    Tendam Madrid, España

    Buscamos incorporar en nuestro dpto Corporativo de Legal un perfil de Abogado/a especializado en CUMPLIMIENTO NORMATIVO, reportando a la Dirección General de Legal y cuyas funciones serían algunas como · - Colaboración con otras áreas de Tendam tales como Auditoría Interna, RSC, ...

  • Triangle Solutions RRHH

    Administración de Rrhh

    hace 4 días

    Triangle Solutions RRHH Madrid, España

    Mantenimiento de registros · - Procesamiento de nómina: preparación y ejecución del proceso de nómina, seguros sociales, asegurando la correcta recopilación de datos relacionados con salarios, horas trabajadas, beneficios y deducciones. Además, debe garantizar juntos con Finanzas ...

  • PageExecutive

    Chief Compliance Officer

    hace 1 semana

    PageExecutive Madrid, España

    Importante multinacional · - Proyecto en crecimiento · **About Our Client**: · Importante multinacional · - Definir el nível de conocimiento necesario en compliance para todos los miembros de la organización, tanto de plan de compliance como de normativas aplicables (externas e i ...

  • BNP Paribas

    Becario Soporte Control Normativo Bnp Paribas

    hace 1 semana

    BNP Paribas Madrid, España

    **BECA EN SOPORTE AL CONTROL NORMATIVO** · **Identificación** **del puesto** · PUESTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO: Responsable de Soporte Control Normativo · DEPARTAMENTO: Soporte al Control Normativo · DIRECCIÓN: Excelencia Operacional · **Misión** · Controlar el cumplimiento de la ...

  • AECC Asociación Española Contra el Cáncer

    Dirección de Compliance

    hace 1 semana

    AECC Asociación Española Contra el Cáncer Madrid, España

    Definir, documentar y supervisar los principales procedimientos y controles junto con los responsables de área y de las sedes territoriales, con especial foco en los procedimientos relacionados con las normas y buenas prácticas a nível corporativo. · - Colaboración con áreas y se ...