- Desarrollo, ejecución y revisión del Programa de Cumplimiento penal.
- Gestión del Canal de Denuncias.
- Asesoramiento y acompañamiento en materia de cumplimiento penal y normativo a las distintas direcciones funcionales.
- Promoción de la aplicación de los principios éticos y comportamiento responsable.
- Imprescindible titulación universitaria: Derecho, ADE, Ingeniería, etc.
- Muy valorable formación específica en Compliance.
- Se requiere al menos 4 años de experiencia como responsable de Cumplimiento Penal.
- Amplios conocimientos en materia de delitos penales y modelos de prevención y detección.
- Persona con excelentes habilidades comunicativas y liderazgo transversal.
- Formar parte de un proyecto empresarial sólido y estable.
- Contrato indefinido.
- Incorporación inmediata.
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Cumplimiento Normativo
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día
Page Personnel Madrid, EspañaFirma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros acto ...
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Analista Cumplimiento Normativo
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día
Page Personnel Madrid, EspañaFintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago. · Onboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento ...
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Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día
Santander Madrid, EspañaTécnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD · En Santander () somos actores princi ...
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Consultor de Recursos Humanos
Encontrado en: beBee Professionals ES - hace 4 días
beBee Professionals Madrid, España De jornada completa €20.000 - €30.000Responsabilidades: · - Proporcionar servicios de consultoría en recursos humanos a clientes en diversas funciones de recursos humanos, incluyendo reclutamiento, relaciones laborales, gestión del rendimiento y cumplimiento normativo. · - Desarrollar e implementar políticas, proced ...
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especialista laboral
Encontrado en: Zoho Direct Apply - hace 2 horas
BORNER Madrid, EspañaResumen del puesto: · El Especialista en Normativa Laboral Española es responsable de brindar asesoramiento experto y análisis detallado sobre cuestiones relacionadas con la legislación laboral vigente en España. Este rol implica la interpretación y aplicación precisa de las ley ...
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especialista fiscal
Encontrado en: Zoho Direct Apply - hace 2 horas
BORNER Madrid, EspañaDescripción del cargo: Especialista Fiscal en Normatividad Española · Resumen del puesto: El Especialista Fiscal en Normatividad Española es responsable de proporcionar asesoramiento experto y análisis detallado sobre cuestiones fiscales conforme a la legislación española vigente ...
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Personal administrativo de servicios generales
Encontrado en: beBee Professionals - hace 5 días
beBee Professionals, empresa líder en el sector de la consultoría de recursos humanos, busca un/a Personal Administrativo de Servicios Generales para su sede en Madrid. · Estamos buscando a un profesional con una gran motivación y una actitud proactiva para unirse a nuestro equip ...
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Adjunto/a Responsable Almacén
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día
Ahorramas Velilla de San Antonio, EspañaAdjunto/a Responsable de Almacén - Velilla de San Antonio · En dependencia directa del responsable de la Plataforma de Seco, participarás en la gestión y optimización de la plataforma, de acuerdo con las directrices y procedimientos marcados desde la Dirección, asegurando el se ...
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Ingeniero de Diseño de Instalaciones de Sistemas
Encontrado en: Internal Jobs Partner - hace 1 mes
Aciturri Tres Cantos, España¿Quieres desarrollarte y participar en proyectos de ingeniería relacionados, entre otros, con el H2? Ahora mismo Aciturri está embarcado en varios proyectos para el desarrollo de nuevos conceptos de acumulación de H2 que pueden suponer un punto de inflexión en el uso de este comb ...
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Responsable Controlling
Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 5 días
Adecco (Spain) San Fernando de Henares, España¿Te interesa trabajar en una empresa de San fernando? ¿Tienes experiencia en el sector salud? ¿Has trabajado como responsable financiero? Te estamos buscando.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin EtiquetasRequisitosTus responsabilidades ...
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Jefe O Jefa De Operaciones Rotativo Mañana/Tarde O Nocturno
Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 3 días
Gigroup San Fernando de Henares, EspañaDesde Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos, estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Es sencillo, cuidamos de ti y nos preocup ...
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jefe o jefa de operaciones
Encontrado en: beBee S2 ES - hace 3 días
Gi Group SpA San Fernando de Henares, España De jornada completaDesde Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos, estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Es sencillo, cuidamos de ti y nos preocup ...
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Electricista Instalaciones Industriales
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día
Savia Coslada, España Intensiva - MañanaDescripción · Buscamos un/a profesional experto/a en Electricidad para realizar Instalaciones Industriales, y formar parte de nuestro equipo móvil, con base en Coslada y vehículo de empresa. · Se trabajará en turnos intensivos de mañana de 7 a 15h, pero se requiere flexibilidad ...
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Operario/Operaria De Fabricación
Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 5 días
Gigroup Torrejón de Ardoz, EspañaDesde Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos, estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Es sencillo, cuidamos de ti y nos preocup ...
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Técnico/A De Relaciones Laborales
Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 31 minutos
Servinform Torrejón de Ardoz, EspañaSomos Servinform Uno de los principales grupos de externalización de servicios de contact center y BPO, formado por más de 9.000 empleados en la que damos soporte a más de 1.500 empresas en servicios de call center, backoffice, marketing, gestión documental, redes y telecomunicac ...
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técnico/a de mantenimiento en instalaciones térmicas
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 5 días
CALORIFICA DOMÉSTICA Torrejón de Ardoz, España CDICALORIFICA DOMÉSTICA, una empresa reconocida en la industria de soluciones térmicas, está buscando un TÉCNICO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS para unirse a nuestro equipo dinámico. Como parte de nuestra organización, estarás a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y ...
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Tecnico/Tecnica de Laboratorio y Calidad
Encontrado en: beBee S2 ES - hace 3 días
Gi Group SpA Torrejón de Ardoz, España De jornada completaDesde Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, multinacional italiana líder en soluciones de Recursos Humanos, estamos convencidos de que podemos ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Es sencillo, cuidamos de ti y nos preocup ...
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Teleoperador/a Comercial Sector Seguros
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día
Servinform Torrejón de Ardoz, España A tiempo parcialServinform, somos una empresa de externalización de servicios que desarrollamos nuestra actividad para más de 1.500 clientes gracias a la profesionalidad de nuestros 9.000 empleados en distintas sedes (Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Barcelona, etc.). Actualmente nos encontram ...
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Electricista
Encontrado en: beBee S2 ES - hace 4 días
ALMA SOLAR Torrejón de Ardoz, España De jornada completa**¿Eres un electricista con conocimientos y experiencia?**. En Instalaciones Alma, líderes disruptivos en el mundo de las instalaciones eléctricas, estamos en la búsqueda de Oficiales Electricistas apasionados y altamente cualificados para sumarse a nuestro equipo.. ** ¿Qué busca ...
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Teleoperador/a Comercial Sector Seguros
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día
Servinform Torrejón de Ardoz, España A tiempo parcialServinform, somos una empresa de externalización de servicios que desarrollamos nuestra actividad para más de 1.500 clientes gracias a la profesionalidad de nuestros 9.000 empleados en distintas sedes (Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Barcelona, etc.). Actualmente nos encontram ...
Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal - Velilla de San Antonio, España - Ahorramas
Descripción
Responsable de Cumplimiento Normativo/Penal (Compliance)
Tendrá como misión garantizar el comportamiento ético y legal, velar por que se adopten las medidas necesarias para promocionar y coordinar la actividad de implantación, la supervisión y control tanto del Modelo de Cumplimiento como del Código de Conducta de Ahorramas.
Principales funciones:
Requisitos:
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