- Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
- Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos
- Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa.
- Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativo
- Dar soporte a equipos de Auditoría y gestión posibles planes de acción.
- Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.
- Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc. ) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.
- Licenciatura / Grado : Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas
- Valorable : Posgrado en Cumplimiento NormativoCertificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros)
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)
- Antisoborno y corrupción.
- Regulación en materia de Financial Crime Compliance.
- Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
- Capacidad de Redacción.
- Nivel de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional.
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Compliance Analyst
hace 5 días
Walters People Madrid, EspañaEstamos bucando un Compliance Analyst para una Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión. · Tus funciones serán las siguientes: · - Mantenimiento y revisión del mapa de c ...
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Financial Crime Compliance Sr Analyst I
hace 22 horas
Santander Boadilla del Monte, EspañaFinancial Crime Compliance Sr Analyst I · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** · **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** · Riesgo de créd ...
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Compliance Analyst – FCC
hace 5 días
Santander Boadilla del Monte, España De jornada completaRisk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La compañía ...
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Compliance Analyst – Fcc
hace 20 horas
Sdi Digital Group Boadilla del Monte, EspañaRisk & Compliance AssociateCountry : Spain GETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La compañía ...
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Compliance Senior Analyst
hace 6 días
Santander Boadilla del Monte, EspañaCompliance Senior Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **is looking for a Compliance Senior Analyst based in our Boadilla del Monte office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Santander Corporat ...
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Esg Analyst- Compliance
hace 6 días
Santander Boadilla del Monte, EspañaESG Analyst - Compliance & Conduct · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **COMPLIANCE & CONDUCT is looking for an ESG ANALYST based in our BOADILLA DEL MONTE office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **The Compliance and Conduct **function fosters the G ...
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Compliance Sr. Analyst
hace 22 horas
Santander Boadilla del Monte, EspañaCompliance Sr. Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **The Compliance and Conduct **function fosters the Group ́s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setti ...
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Compliance Analyst
hace 12 horas
Walters People Spain Comunidad de Madrid, EspañaImportante Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión se encuentra en búsqueda de un Compliance Analyst para sus oficinas en Madrid. · Funciones: · Responsable de la pre ...
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Junior Financial Crime Compliance Analyst
hace 22 horas
Santander Boadilla del Monte, EspañaJunior Financial Crime Compliance Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · Compliance is looking for a **Junior Financial Crime Analyst **, based in our Boadilla del Monte office. · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **The Compliance and Conduct **funct ...
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Compliance Analyst
hace 22 horas
CMC Markets Madrid, EspañaPurpose of the role: · The Compliance Analyst will be responsible for delivering regulatory oversight of changes applicable to the Firm with focus on Financial Promotions within the investment services sector; providing support to the review and approval of financial promotions t ...
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Compliance Analyst
hace 2 días
Cepsa Madrid, España**Fecha**: · 23 ene. 2024 · **Ubicación**: · Madrid, España, España · **Empresa**: · 0001-CEPSA · What do we expect from you? · The Trading Compliance team in CEPSA Trading is looking for a compliance and internal controls all-rounder to manage a varied portfolio of regulatory co ...
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Compliance Analyst
hace 2 días
Advantio Madrid, España**About Advantio** · Established in 2009, Advantio maintains an extensive team of consultants and security testing experts to provide digital security and assurance to its customers. Originally established as a payment compliance market leader, Advantio has grown from an establis ...
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Esp Sanco Cib Compliance Sr. Analyst Iii
hace 2 días
Santander Boadilla del Monte, EspañaESP SANCO CIB Compliance Sr. Analyst III · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · Ability to support the design and development of solutions and initiatives within area of expertise providing consuting support to business units. · We need someone like you to help us in dif ...
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Regulatory Compliance Analyst
hace 1 semana
BANCO SANTANDER S.A. Madrid, EspañaRegulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank) Maternity leave 6-month contract · Country: Spain · **Regulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank)** · We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation ...
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Compliance Analyst, Trading
hace 3 días
bp Madrid, España**Job Profile Summary** · - Responsible for supporting the implementation of the compliance framework to improve the effectiveness of financial controls, risk management and fraud policies, using sound technical capabilities to provide assurance, support the implementation of new ...
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Analyst Risk and Compliance
hace 6 días
Grupo AltamarCAM Madrid, España**Job Description: Main Functions** · - Analysis of current regulations and regulatory changes. · - Support in the design and implementation of policies, procedures and controls. · - Monitoring of compliance with applicable policies and procedures through the controls implemented ...
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Compliance Monitoring Analyst Europe
hace 6 días
Abbott Laboratories Madrid, España**About Abbott** · Abbott is a global healthcare leader, creating breakthrough science to improve people's health. We're always looking towards the future, anticipating changes in medical science and technology. · **Working at Abbott** · At Abbott, you can do work that matters an ...
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HVO Senior Analyst Compliance
hace 3 días
CEPSA COMÓLEO S.A.U. Madrid, EspañaQué esperamos de ti: · Integrado/a en el proyecto HVO (área Assurance), serás responsable de proteger y asesorar los intereses del negocio de biocombustibles (Bios) y gestionarás los riesgos de cumplimiento conforme a la normativa vigente, principios éticos y la estrategia defin ...
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HVO Senior Analyst Compliance
hace 3 días
bancoempleo Madrid, EspañaPulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia para recibir una alerta: Fecha: 7 abr. 2024 Madrid, España, España Empresa: 1024-CEPSA COM.PETRÓLEO S.A.U. Integrado/a en el proyecto HVO , serás responsable de proteger y asesorar los i ...
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Compliance Analyst
hace 6 días
Fresenius Medical Care Comunidad de Madrid, EspañaRESPONSABILIDADES: · Support to the Ethics and Compliance Officer. · Support to the global Third-Party Due Diligence team. · Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model. · Review of current policies a ...
Compliance Analyst - Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, España - SDi Digital Group
Descripción
Risk & Compliance AssociateCountry : Spain
GETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?
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Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos :
Área de Responsabilidad Función
Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
EXPERIENCIA
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