- Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
- Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos
- Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa. Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
- Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativo
- Dar soporte a equipos de Auditoría y gestión posibles planes de acción.
- Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.
- Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc....) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.
- años mínimo de experiencia como Analista de Compliance.
- Licenciatura/Grado: Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas
- Valorable:Posgrado en Cumplimiento NormativoCertificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros)
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)
- Antisoborno y corrupción.
- Regulación en materia de Financial Crime Compliance.
- Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
- Capacidad de Redacción.
- Nivel de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional.
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Compliance Analyst – Fcc
hace 1 semana
Sdi Digital Group Boadilla del Monte, EspañaRisk & Compliance AssociateCountry : Spain GETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La compañía ...
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Scib Hq Fcc Policy Framework Analyst
hace 5 días
Santander Boadilla del Monte, EspañaSCIB HQ FCC Policy Framework Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Santander Corporate & Investment Banking is looking for an HQ FCC Policy Framework Analyst, based in our Boadilla del Monte office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Santande ...
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Compliance Analyst
hace 1 semana
SDi Digital Group Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, EspañaRisk & Compliance AssociateCountry : Spain · GETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La comp ...
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Scib Financial Crime Assurance Analyst
hace 6 días
Sdi Digital Group Boadilla del Monte, EspañaSCIB Financial Crime Assurance AnalystCountry : Spain SCIB is looking for a Financial Crime Assurance Analyst, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office. · WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financi ...
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Senior Audit Analyst
hace 6 días
Banco Santander Sa Boadilla del Monte, EspañaSenior Audit Analyst - Riesgos de Mercado page is loaded Senior Audit Analyst - Riesgos de Mercado Apply locations Boadilla del Monte posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id Req Senior Audit Analyst - Riesgos de MercadoCountry: SpainAUDITORIA INTERNA está buscando un/a S ...
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SCIB Financial Crime Assurance Analyst
hace 4 días
Santander Boadilla del Monte, España De jornada completaSCIB Financial Crime Assurance AnalystCountry: Spain SCIB is looking for a Financial Crime Assurance Analyst, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office. · WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY · At Santander () we are key players in the transformation of the fin ...
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Senior Audit Analyst
hace 1 semana
Banco Santander SA Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, EspañaSenior Audit Analyst - Riesgos de Mercado page is loaded · Senior Audit Analyst - Riesgos de Mercado · Apply locations Boadilla del Monte posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id Req Senior Audit Analyst - Riesgos de MercadoCountry: Spain AUDITORIA INTERNA está buscand ...
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Customer Experience Analyst
hace 1 semana
Banco Santander Sa Boadilla del Monte, EspañaCustomer Experience Analyst page is loaded Customer Experience Analyst Apply locations Boadilla del Monte time type Full time posted on Posted 4 Days Ago job requisition id Req Customer Experience AnalystCountry: Spain GETNET Getnet es una plataforma global de servicios de pago p ...
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Customer Experience Analyst
hace 1 semana
Banco Santander SA Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, EspañaCustomer Experience Analyst page is loaded · Customer Experience Analyst · Apply locations Boadilla del Monte time type Full time posted on Posted 4 Days Ago job requisition id Req Customer Experience AnalystCountry: Spain GETNET Getnet es una plataforma global de servicios ...
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Senior Audit Analyst
hace 1 hora
Banco Santander SA EspañaAudit Analyst - Riesgos de Mercado page is loaded · Audit Analyst - Riesgos de Mercado · Apply locations Boadilla del Monte posted on Posted Today job requisition id Req Audit Analyst - Riesgos de MercadoCountry: Spain AUDITORIA INTERNA está buscando un/a Audit Analyst - Riesg ...
Compliance Analyst – FCC - Boadilla del Monte, España - Santander
Descripción
Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?
GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.
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Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
¿QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO?
Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Área de Responsabilidad – Función
EXPERIENCIA
EDUCACIÓN
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
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