- En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente).
- Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.
- Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.
- Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.
- Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior.
- Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.
- Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera ¿Qué necesitas saber?
- Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar.
- Al menos un año de experiencia en un área similar o llevando a cabolabores administrativas ojurídicas.
- Nivel de inlgés medio (capacidad de comprensión escrita). ¿Qué valor añadido te podemos aportar?
- Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina
- Oportunidades internacionales y red de contactos global
- Formacióncontinuay plan de carrera a tu medida
- Salario competitivo y plan de remuneración flexible
- 31 días laborables de vacaciones
- La tarde de tu cumpleaños libre
- Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
- Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones *Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas
-
Analista KYC
hace 1 semana
KPMG Madrid, España¿Qué podrás hacer? · La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informe ...
-
Kyc Analyst
hace 1 semana
Finsolutia Madrid, España**_Cargo:_** **_Analista de KYC._** · En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motiva ...
-
Kyc Analyst
hace 23 horas
Walters People Madrid, EspañaImportante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses. · **Funciones**: · COMPLIANCE · - Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y conciencia ...
-
Cobol Lead Sabadell
hace 6 días
Second Window EspañaTe ofrecemos crecer con nosotros en una de nuestras unidades tecnológica como Tech Lead/ Analista Cobol para cliente del sector bancario Si tienes experiência trabajando como Analista Funcional u Orgánico gestionando y coordinando equipos danos la oportunidad de conocerte. Conoci ...
-
Consultor Aml/pbc
hace 2 horas
Winning Madrid, EspañaDesde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional. · - **_Deseable_** conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**: · - **Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,**: · - Pro ...
-
Europe Client Support
hace 5 días
Winning Madrid, EspañaDesde Winning Consulting estamos seleccionando una persona para Client Service con Alemán, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante entidad financiero. · **TAREAS** · - Mantener un seguimiento integral de los casos en curso al colaborar con el cliente (interno ...
-
KYC Analyst-Fintech
hace 2 días
Winning Madrid, EspañaEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la ...
-
Analista Funcional Banca
hace 3 días
Panel Sistemas Informáticos Madrid, EspañaAnalista Funcional Banca / Host / KYC en 100% En remoto. ¿Quieres formar parte del #TeamPanel? Buscamos incorporar a nuestro equipo un Consultor de Transformación de Negocio de La Caixa que se encargará de la Gestión del Delivery y Económica de la Torre de KYC (App Know Your Clie ...
-
Trade Finance
hace 5 días
May Business Consulting Comunidad de Madrid, EspañaHola · En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista para el equipo de Trade Finance Client Service conAML y Atención al Cliente. · Sobre MBC · May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión d ...
-
Analista PBC
hace 1 semana
Nforce Operations Madrid, España De jornada completaAnalista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros ...
-
CDD Analyst
hace 3 días
Triodos Bank Las Rozas, España¿Por qué trabajar en Triodos Bank? · Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el ...
-
Fraud Specialist
hace 4 días
Triodos Bank Las Rozas, España¿Por qué trabajar en Triodos Bank? · ¿Quiénes somos? · Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. · Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inve ...
-
Customer Activity Monitoring Specialist
hace 4 días
Triodos Bank Las Rozas, España¿Por qué trabajar en Triodos Bank? · ¿Quiénes somos? · Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. · Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inve ...
-
Customer Watchlist Screening
hace 4 días
Triodos Bank Las Rozas, España¿Por qué trabajar en Triodos Bank? · ¿Quiénes somos? · Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. · Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inve ...
Analista KYC - Madrid, España - KPMG Spain
Descripción
¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
Las principales funciones serían:
Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.
Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.
Usuarios de profesión Analista KYC en Madrid
-
Maria Jose Larrea Vergara
data analyst
-
Maria Teresa González Ronco
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
-
Álvaro Díez López
A quien pudiera interesar, · Soy Álvaro Díez López, titulado en Administración y Dirección de Empres ...