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Álvaro Díez López

Álvaro Díez López

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Sobre Álvaro Díez López:

A quien pudiera interesar,

Soy Álvaro Díez López, titulado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (2010/2015), Máster en Derecho Penal Económico en la Universidad Rey Juan Carlos (2015/2016), Máster en Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Financieros (2016/2017), Máster en Práctica de la Abogacía en la Universidad a Distancia de Madrid (2016/2018) y Postgrado en Compliance en la Universidad Carlos III de Madrid (2019) por lo que me gustaría presentarles mi candidatura para este puesto de trabajo porque creo firmemente que cumplo los requisitos académicos y profesionales necesarios para el adecuado desempeño del mismo y que dispongo de un valor añadido en relación al resto de candidatos en el ámbito de las Ciencias Sociales, ya que poseo formación interdisciplinar y experiencia en diversas áreas económicas (Auditoría) y jurídicas (Cumplimiento Normativo, Derecho Fiscal, Civil y Administrativo).

Entre los meses de Septiembre de 2014 y Enero de 2015 realicé mis primeras prácticas en ATD Auditores Sector Público, S.L. Tras la finalización del Doble Grado, entre Septiembre de 2015 y Julio de 2016, realicé un Máster de Derecho Penal Económico atraído por mi vocación por el Derecho Penal, las referencias dadas por algunos profesores del mismo, la creciente demanda de profesionales especializados en esta nueva área jurídica y el auge del Cumplimiento Normativo en el sector empresarial como consecuencia de la implantación progresiva de la cultura del cumplimiento en las organizaciones, lo cual me permitió realizar unas prácticas curriculares en el Departamento de Forensic de Grant Thornton, en las que realicé tareas de elaboración de Manuales de Prevención de Riesgos Penales, Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Códigos Éticos, Manuales de Conducta, Políticas de Integridad y Transparencia, redacción y revisión de cláusulas contractuales en materia de prevención penal y resolución de consultas sobre responsabilidad penal corporativa.

Una vez finalizadas las prácticas curriculares en Grant Thornton en Agosto de 2016, entre los meses de Noviembre de 2016 y Mayo de 2017, mientras estudiaba un Máster en Tributación y Asesoría Fiscal, estuve realizando colaboraciones como abogado externo en el Despacho Carretero y Plá Abogados, Después de este período como colaborador, entre Mayo de 2017 y Febrero de 2018 estuve trabajando como abogado externo en un proyecto temporal de reclamación masiva de liquidaciones y autoliquidaciones de plusvalía municipal para la división inmobiliaria de una importante entidad financiera nacional en el Departamento Fiscal de Giménez Torres Abogados y, simultáneamente, ofreciendo soporte al mismo el otras tareas generalistas propias del ámbito fiscal como presentación de declaraciones, recursos tributarios y planificación fiscal.

Posteriormente, entre Mayo de 2018 y mayo de 2019 estuve trabajando como Técnico de Cumplimiento Normativo en Intertrust, encargándome de la gestión del Programa de Prevención de Riesgos Penales (aprobación, modificación y supervisión del cumplimiento) para cada una de las sociedades vehiculares de inversión (SPVs) de la empresa dedicadas a la compraventa, rehabilitación y promoción de activos inmobiliarios a través de empresas comercializadoras en nombre de fondos de inversión. Durante los últimos meses en esta empresa, estuve compaginando mi actividad laboral con el estudio de un Posgrado en Compliance. 

Finalmente, desde mayo de 2019, me encuentro trabajando como Técnico de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo de Grupo Imesapi (Grupo ACS), desarrollando funciones de análisis integral de todas las áreas de la empresa (económica, financiera, contable y normativa) y de gestión integral del Sistema de Gestión de Compliance Penal y Antisoborno en todas las sociedades del grupo, filiales en el extranjero (Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Portugal y Marruecos), negocios conjuntos (Uniones Temporales de Empresas) y socios de negocio (clientes, proveedores y otros colaboradores), participación activa en el proceso de auditoría de certificación en las Normas UNE19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal e ISO-37001: Sistemas de Gestión Antisoborno, apoyo a otras empresas del grupo en dicho proceso de realización de acciones formativas y de concienciación. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

Atentamente

Experiencia

06/05/2019-30/07/2021                   

Técnico de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo

Grupo Imesapi (Grupo ACS)

C/Vía de los Poblados, 9-11, 28033, Madrid (España)
Análisis y revisión de los procedimientos internos de cada una de las delegaciones de la empresa (tesorería, compras, personal, fiscalidad, avales, normativa interna, etc) desde una perspectiva multidisciplinar (económica, financiera y legal) con el objetivo de verificar el adecuado cumplimiento de los mismos, detectar las incidencias y emitir las pertinentes acciones propuestas para la subsanación de las mismas y realización de tareas propias de la Unidad de Cumplimiento Normativo, como el diseño, revisión, actualización e implementación del Programa de Cumplimiento Normativo (Protocolos Generales ACSI, Políticas y Anexos), mapas de riesgos penales, matrices de controles, procedimientos de diligencia debida con terceros (proveedores, clientes, y socios de UTES) y empleados, coordinación de las acciones formativas obligatorias en la materia conjuntamente con el Responsable de Formación (General, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Defensa de la Competencia y Especial para Directivos), elaboración de reportes trimestrales para Responsable de Cumplimiento Normativo de ACSI en relación al grado de cumplimiento de los objetivos globales del grupo en esta materia (porcentaje de empleados formados, porcentaje de declaraciones de conocimiento y aceptación del Programa de Cumplimiento Corporativo firmadas, avances en la implantación del mismo en empresas del grupo, filiales y sucursales en el extranjero y UTES y gestión de las denuncias formuladas a través de los distintos canales habilitados) y coordinación de auditorías de certificación en la UNE-ISO 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal e ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno realizadas por AENOR (Imesapi, Api Movilidad y Sermicro). Adicionalmente, desde mi incorporación, he realizado los siguientes cursos de formación online certificados a través de la empresa: Sistemas de Gestión de Compliance Penal: Requisitos UNE-ISO 19601: 2017, Sistemas de Gestión Antisoborno: Requisitos ISO 37001 y Defensa de la Competencia impartidos por Intedya (50 horas cada uno).

Junior Cumplimiento Normativo

07/05/2018–05/05/2019

Intertrust Spain

C/Serrano, 41, 4º, 28001, Madrid (España)

Elaboración e implantación de informes de evaluación de riesgos penales, programas de prevención de riesgos penales, códigos éticos, manuales de procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, redacción y revisión de cláusulas contractuales en materia de prevención de riesgos penales y de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en contractos con empresas comercializadoras, solicitud previa de documentación contractual a las mismas antes del comienzo de su actividad, diseño, revisión y actualización de los canales de denuncias y de LOPD, interlocución con el resto de departamentos para actualizar los programas de prevención penal a la situación presente de la empresa, elaboración de informes de seguimiento de la implantación del sistema  de prevención de la responsabilidad penal de la sociedad, impartición de formación en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica y análisis de operaciones sospechosas (KYC) para sociedades vehiculares de inversión (SPVs) constituidas para la venta a fondos de inversión con el objetivo de servir de intermediarias para las operaciones de compraventa, promoción y rehabilitación de activos inmobiliarios en el mercado español.

Jefe de Equipo

Giménez Torres Abogados

Gran Vía, 6, 5ºI 2 38013, Madrid (España)

Coordinación de equipo formado por 4 personas en proyecto de larga duración relacionado con la presentación de recursos contra liquidaciones y autoliquidaciones de plusvalía municipal (IIVTNU)

Asesor Fiscal

Giménez Torres Abogados

Gran Vía, 6, 5ºI 2 38013, Madrid (España)

Autoliquidaciones (IRPF, IS, IVA, IRNR, tributos locales, interposición de recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas, asesoramiento patrimonial, trámites registrales, planificación fiscal nacional e internacional y actuación en todo tipo de procedimiento ante la Administración Tributaria.

01/11/2016–23/05/2017

Abogado (colaborador)

Carretero y Plá Abogados

Campiña, 10, 1ºA, 28053, Madrid (España)

Colaboración como externo en la preparación de casos de Derecho  Civil y Administrativo,  atención  de llamadas telefónicas, recepción de visitas de clientes y realización de trámites frente a instituciones públicas y privadas.

26/02/2016–15/08/2016             

Analista de Cumplimiento Normativo (prácticas)

Grant Thornton SLP

José Abascal, 56, 5º planta, 28003, Madrid (España)

Prevención del delito de blanqueo de capitales, identificación de los riesgos de negocio y de cumplimiento normativo, evaluación y revisión de los sistemas, prácticas y procedimientos existentes, identificación de puntos de mejora de los controles de riesgos, adecuación de la operativa y documentación de la normativa vigente, exámenes anuales de experto externo en prevención  de riesgos penales, elaboración de catálogos de riesgos y manuales de  prevención  penal  de  las personas jurídicas, modelización sectorial de riesgos de las personas jurídicas, apoyo en consultas legales puntuales sobre el área de responsabilidad penal corporativa.

22/09/2014–16/01/2015            

 Auxiliar contable (prácticas)

ATD Auditores Sector Público SL

C/Cochabamba, 2, bajo derecha, 28016 (España)

Revisión y elaboración de informes de auditoría de presupuestos de obra pública financiados con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

22/09/2014-16/01/2015               

Auxiliar contable (prácticas)

AECID

Almansa, 105, 4º planta, 28039, Madrid (España)

Revisión de asignaciones presupuestarias a oficinas técnicas de representación en el extranjero mediante la elaboración de informes de justificación de gastos y anticipos de caja.

Educación

06/09/2010–03/07/2015             Grado en Administración y Dirección de Empresas                                         

Universidad Rey Juan Carlos

Camino del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada (España)

Capacidades de dirección, conocimiento del entorno empresarial y del mercado,  así como de  su marco regulador principal. Especial conocimiento e interés en auditoría, consultoría y banca. Realización del Trabajo de Fin de Grado sobre la estrategia empresarial en el mundo  del  fútbol.

06/09/2010–03/07/2015             Grado en Derecho                                          

Universidad Rey Juan Carlos

Camino del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada (España)

Derecho Público y Derecho Privado, con especial conocimiento e interés en Derecho Fiscal, Penal, Mercantil e Internacional. Realización del Trabajo de Fin de Grado sobre la responsabilidad civil del menor.

16/09/2015–14/07/2016             Máster en Derecho Penal Económico                                          

Universidad Rey Juan Carlos

Paseo de los Artilleros, 28032, Madrid (España)

Delitos socioeconómicos, delitos patrimoniales, delitos contra la Administración Pública, delitos de corrupción, delitos de terrorismo, delitos contra el mercado y los consumidores,  delitos medioambientales y delitos urbanísticos y  contra  la ordenación  del territorio.  Realización del Trabajo de Fin de Máster sobre el delito de corrupción deportiva.

30/09/2016–27/09/2018           Master en e Práctica de la Abogacía                                          

Universidad a Distancia de Madrid

Vía de servicio A-6, 15, 28400, Madrid

Habilitante para el ejercicio de la profesión regulada y orientado a la superación del examen  de  acceso oficial realizado por el Ministerio de Justicia, con el siguiente plan de asignaturas: Práctica Procesal Civil, Práctica Procesal Penal, Práctica  Procesal  Labora,  Práctica  Contencioso- Administrativa y Derechos Fundamentales, Práctica Procesal Mercantil y Comunitaria, Deontología y Normativa Profesional, Habilidades Profesionales y Gestión de Despachos, Conciliación, Mediación y Arbitraje, Trabajo de Fin de Máster, Prácticas Externas.

07/10/2016-30/09/2017 Máster en Asesoría Fiscal

Centro de Estudios Financieros

Paseo del General Martínez Campos, 5, 28010 (Madrid)

Orientado a la obtención de la especialización en asesoría fiscal, tanto de particulares como de empresas, con el siguiente plan de asignaturas: Procedimientos Tributarios y  Defensa  del Contribuyente, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre  Sociedades, Tributación de No Residentes, Impuesto sobre el Valor Añadido, Aduanas e Impuestos Especiales, Tributos Cedidos a las Comunidades Autónomas, Tributación Local, Asesoría y Planificación Fiscal, Trabajo de Fin de Máster, Prácticas Externas.

15/03/2019–29/06/2019          Posgrado en Cumplimiento Normativo                                        

Universidad Carlos III

Ronda de Toledo, 1, 28005, Madrid (España)

Orientado a la impartición de formación especializada para el ejercicio de la función de Compliance, con las siguientes asignaturas: Aspectos esenciales de la Ética Corporativa (Business Ethics), Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Buen Gobierno, Compliance Management Systems (CMS), Principales marcos de referencia, la norma UNE 19601, Marcos de referencia específicos, Desarrollo práctico de los modelos de cumplimiento en España basados en los estándares internacionales, Procesos de denuncia e investigación interna, Psicología Social, Competencias de Comunicación, Casos Prácticos, Trabajo de Fin de Posgrado.

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