- Aportarás tu experiencia en la supervisión de transacciones posterior a los eventos y tendrás conocimientos de los procesos del negocio para definir los cambios y apoyar la implementación.
- Identificarás nuevas medidas AML/CTF y reglas de negocio - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de información, incluyendo ideas de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de pruebas retrospectivas y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas.
- Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.
- Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML/CTF.
- Prepararás, mejorarás y entregarás informes para temas específicos dentro del área de AML/CTF incluyendo investigación temática y contribuirás a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Monitoreo de la Actividad del Cliente.
- Coordinarás la elaboración de informes de CAM, incluidos el rendimiento y la cobertura de riesgos de las normas del negocio y la elaboración de informes sobre cualquier evento de riesgo operativo relevante.
- Colaborarás estrechamente con los equipos operativos internacionales.
- Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el conjunto
- Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.
- Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
- Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.
- Amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de la supervisión de transacciones en el sector financiero, desde conocimientos actualizados sobre leyes y reglamentos hasta aplicaciones prácticas en sistemas.
- Experiencia y conocimientos demostrados de un modo de trabajo ágil en equipos multidisciplinares junto con TI.
- Demonstrar tener un criterio sólido y una excelente orientación a la resolución de problemas.
- Dominio del inglés y del español (se valorarán los conocimientos de neerlandés o alemán).
- Experiencia en estrecha colaboración con equipos operativos internacionales.
- Encontrar un sentido a tu trabajo
- Crear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajo
- Fomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionales
- Sentirte realizado a nivel profesional y personal.
- Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
- Seguro médico para ti y tu familia.
- Plan de pensiones y seguro de vida.
- Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).
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Emea Sales Support Coordinator
hace 23 horas
Johnson Controls Las Rozas de Madrid, España**EMEA Sales Support Coordinator**: · Sensormatic Solutions helps retailers deliver frictionless personalized experiences by powering accurate decision-making across the enterprise. We make connections and bridge gaps across retail enterprises to deliver critical, real-time insig ...
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Junior Digital Marketing Executive
hace 3 días
BNZSA Las Rozas de Madrid, EspañaBNZSA's Digital department delivers campaigns that support and enhance B2B lead generation campaigns. This is a growing team inside a larger organisation that includes telemarketing and data services for major B2B IT vendors. Our paid media campaigns are designed to generate awar ...
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Auditor Interno
hace 2 días
Santander Boadilla del Monte, EspañaAuditor Interno - SAM (Santander Asset Management) · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **SAM (Santander Asset Management) is looking for an INTERNAL AUDIT SPECIALIST based in our BOADILLA DEL MONTE office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Santander ...
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Junior HRbp Digital Services
hace 3 días
Santander Boadilla del Monte, EspañaJunior HRBP Santander Digital Services · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **SANTANDER DIGITAL SERVICES is looking for a **Junior HRBP **, based in our Boadilla del Monte office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Santander Digital Services (SDS) **i ...
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Portfolio Manager Corporate Credit Risk Expert I
hace 23 horas
Santander Boadilla del Monte, EspañaPortfolio Manager Corporate Credit Risk Expert I · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **SCIB is looking for a DSG / ESG Credit Risk Analyst/Manager based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Santander Cor ...
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Operations/monitoring
hace 5 días
Fyte Madrid, EspañaLider tecnologico, que combina soluciones de tecnología, mercadeo digital, logística y operaciones a través de iniciativas de E-Commerce y estrategias de Omnicanalidad, precisa incorporar un monitoring specialist en España (full remote) para arrancar la expansión de la compañía e ...
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Business Support Coordinator
hace 2 días
Fujitsu Madrid, EspañaRole Purpose · The role holder will be seen as an expert in a specialist business support team (such as Security, Asset Management, Information Management, Resource Management) providing a support service. · Key Accountabilities · - Support. Provides specialist knowledge in one o ...
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Wind Project Development- Madrid
hace 2 horas
Vestas Madrid, España**Vestas CEO > Vestas Development > Vestas Development EMEA&LATAM** · Vestas Development is a newly established strategic business unit within Vestas that drives growth while supporting the existing business in all project development aspects of renewable energy projects. The fun ...
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Client Market Data Support
hace 2 horas
TRM International Madrid, España**TRM-International **is delighted to be hiring for a leading **FinTech** organisation which specialises in **the **trading and financial markets. Our search is for a **Market Data Support Specialist **who embraces challenges and has the ability to thrive in the fast-paced enviro ...
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Sr. Site Manager Ed&cp
hace 2 horas
Johnson & Johnson Madrid, España**Global Clinical Operations (GCO)** · **Position Title: ED&CP Site Manager II** · **(4 positions available)** · **Position Summary**: · **Principal Responsibilities**: · 1. Participates in site assessments, conducts pre-trial site assessment visits and/or participates to study f ...
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Data and Technical Information Security, Hibrido
hace 5 días
CAS TRAINING Madrid, EspañaData and technical information security en hibrido. · Data and technical information security specialist · Professional with experience in implementing technical solutions to mitigate the risk of data leakage. · Knowledge of data protection and privacy regulations. · With high te ...
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HRis Testing Analyst
hace 23 horas
Phoenix Technology Systems, Inc. Madrid, EspañaThe HRIS TESTING Specialist is responsible for working collaboratively to design, program, troubleshoot, and coordinate the end-to-end project testing initiatives. The HRIS Specialist will provide counsel and advice for configuration changes and setting up standard reports, coord ...
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Ed&cp Site Manager I
hace 6 días
Johnson & Johnson Madrid, EspañaFor More Than 130 Years, Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Have Been Part Of Our Cultural Fabric At Johnson & Johnson And Woven Into How We Do Business Every Day. Our Commitment To Respect The Dignity And Diversity Of All Is Embedded In Our Credo. · We Know That The Success Of ...
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Revenue Distributions System Trainee
hace 2 días
Radisson Hotel Group, Madrid Office- Revenue Management Madrid, España**Description** · The **RHG **Revenue Team is looking for a Moment Maker to join **The Club**; the revenue community second to none · Click the link to learn more about **The Club**; a true international community of pure talent. · The Revenue Distribution Specialist Trainee will ...
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Revenue Distributions System Trainee
hace 23 horas
Radisson Hotel Group, Madrid Office- Revenue Management Madrid, EspañaThe **RHG **Revenue Team is looking for a Moment Maker to join **The Club**; the revenue community second to none · Click the link to learn more about **The Club**; a true international community of pure talent. · The Revenue Distribution Specialist Trainee will support the reven ...
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Revenue Distributions Systems Trainee
hace 6 días
Radisson Hotel Group, Madrid Office- Revenue Management Madrid, EspañaRevenue Distributions System Trainee · **Description** · The **RHG **Revenue Team is looking for a Moment Maker to join **The Club**; the revenue community second to none · Click the link to learn more about **The Club**; a true international community of pure talent. · The Reven ...
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Hvac Project Engineer
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Evolution Madrid, EspañaCompany Description · Evolution is a world-leading Business-2-Business provider in product innovation and software development for online casinos. Thousands of people around the world enjoy our services every day. We are now looking for more ambitious talent to join our team as w ...
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Accountant
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TÜV Rheinland Group Madrid, España**General information**: · - Location · - Madrid · - Type of contract · - Permanent · Full Time · - Occupational field · - Business & Administration · - Job-ID · - 5937 · Focuses on one or more of the following areas: · General Ledger · - Prepares and posts journal entries. · - M ...
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Internship: Sales Support Intern Ultrasound
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Philips Madrid, España PrácticasSHIP**Job Title**: Internship: Sales Support Intern Ultrasound · **Location**:Madrid · **Type**:Internship · _(beca: debes estar registrado como alumno)_ · **Length**: 6 months (with possibility to prolong for another 6 months) · **Time**:35 hours/week · **Expected Start Date**:as so ...
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Senior Environmental Consultant
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Mott MacDonald Madrid, EspañaSenior Environmental Consultant · **Country**:Spain**Position Location**:Madrid, Spain**Contract Type**:Permanent**Work Pattern**:Full Time**Sector**:Energy**Discipline**:Environment**Job Ref**:1533**Recruiter Contact**:Maria Marchidan**Mott MacDonald** · - We're a global enginee ...
Customer Activity Monitoring Specialist - Las Rozas, España - Triodos Bank
Descripción
¿Por qué trabajar en Triodos Bank?
¿Quiénes somos?
Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.
Triodos Regenerative Money Centre es nuestra unidad de negocio lanzada en 2019 con el objetivo explícito de restaurar y regenerar la naturaleza y la sociedad.
Somos una B Corp certificada desde 2015. es una creciente comunidad global de empresas exitosas y sostenibles que crean un impacto social positivo y un cambio.
También somos uno de los fundadores de , una red mundial de bancos independientes que utilizan las finanzas para ofrecer un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.
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Oferta de empleo
Customer Activity Monitoring Specialist
¿Quieres marcar la diferencia y contribuir a crear un mundo mejor? ¿Te interesa desarrollar tus habilidades y conocimientos, al tiempo que pones en práctica tus ideales? Únete a nosotros, somos pioneros en banca ética e inversión de impacto global, y necesitamos gente como tú para hacer realidad el cambio.
Creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. De hecho, nuestra organización se fundó sobre esta creencia. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.
El departamento de KYC and Financial Crime del grupo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes y hacia la creación de puntos únicos de responsabilidad para el grupo. Para que esto sea posible, nos gustaría incorporar a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Customer Activity Monitoring Specialist.
¿Cómo marcarás la diferencia?
Nos ayudarás a «financiar el cambio para cambiar las finanzas», garantizando una supervisión eficaz de la actividad de los clientes para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre las conclusiones. Desde tu visión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuirás a nuestro marco de supervisión de transacciones.
Como parte de su rutina diaria:
¿Qué aportarás?
Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
Para tener éxito en este puesto, deberás:
Además, es deseable que tengas:
Tus futuros compañeros
Junto con otros especialistas y analistas de KYC & FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening. En el día a día, trabajarás en equipos multidisciplinares con Operaciones, ICT, Negocio o Compliance. Trabajarás regularmente en el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados o colaborarás con otros especialistas y analistas de KYC & FC en temas conjuntos. Por lo tanto, el trabajo diario será muy variado.
¿Qué te ofrecemos?
Una cultura de trabajo inspiradora.
Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas:
Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas:
¿Te puede interesar?
Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.
Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.
Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.
Ubicación
Las Rozas
Fecha de publicación
26 de abril de 2024
