Kyc Analyst - Madrid, España - Walters People

Walters People

Empresa verificada

Madrid, España

hace 4 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses.

Funciones:

COMPLIANCE

Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude.
Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta de la empresa.
Contribuir y completar el ejercicio de Evaluación de Riesgos exigido por el Grupo.
Identificar y analizar las nuevas leyes y reglamentos relevantes para el negocio.
Actualizar y redactar las políticas y procedimientos internos relacionados con el Cumplimiento y garantizar que el personal pertinente esté suficientemente formado para cumplirlos.

GDPR

Actualizar y redactar políticas y procedimientos internos relacionados con el cumplimiento.
Analizar, investigar, auditar, controlar en relación con la política de protección de datos.

SUPERVISIÓN PERMANENTE

Ajustar nuevos controles relacionados con nuevos procesos y organización.
Apoyar la realización de los controles asignados y revisar la calidad de los controles realizados.
Contribuir y proporcionar información para las auditorías internas, incluido el seguimiento del plan de acción.

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS FACTORES DE RIESGO

Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas a partir de los sistemas internos.
Identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, comprensión de la transacción, actividades sospechosas precisas, revisión de la documentación, evaluación de la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la transacción.
Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones del Grupo.

Requisitos:

Buscamos una persona con al menos 3-4 años de experiência laboral en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros.

Además, es imprescindible contar con nível fluido de inglés tanto hablado como escrito.

A nível soft skills, buscamos una persona metódica, con iniciativa, que sea capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar ne equipo.

Si estás interesado/a y crees que encajas con los requisitos, Inscríbete

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses.