Consultor Aml/pbc - Madrid, España - Winning
Descripción
Desde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional.-
_Deseable_ conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**:
Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,:- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Deseable formación específica de
Financial Crime:
AML, Sanciones, AB&C.
- Muy deseable experiência previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC
Requisitos mínimos
- Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
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Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.
Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
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