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    Consultor/a Financial Crime Technology - Madrid, España - EY

    EY
    EY Madrid, España

    hace 2 semanas

    EY background
    Descripción

    EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países.

    Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y responsable.

    Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líderes con carreras exitosas a través de equipos de alto rendimiento. Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de manera que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y que gocen de reconocimiento.
    Contamos con una estrategia, "NextWave", que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. Nuestra ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más reconocida del mundo.

    ¿Qué buscamos?

    Buscamos incorporar a un Consultor en el área de Business Consulting de Riesgos Financieros para desarrollar proyectos tecnológicos del área de Financial Crime.

    ¿Qué funciones desempeñarás?

    Participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) ayudando a entidades financieras a cumplir con sus obligaciones regulatorias y/o optimizando sus procesos, sistemas y costes. Ejemplos de proyectos:

    · Implantación de soluciones de PBC/FT ( NetReveal, Norkom, OFSAA, SAS, Actimize, Thetaray, Fenergo, Pega).
    · Optimización de soluciones de PBC/FT ( optimización de escenarios de operativa sospechosa, calibración de modelos de riesgo, etc).

    · Proyectos relacionados con el análisis de datos y modelos predictivos con inteligencia artificial para PBC/FT ( identificación de nuevos patrones de blanqueo, creación de métricas de PBC&FT, segmentación de clientes, análisis de grafos, etc).

    Requisitos:

    · Titulación universitaria en la rama técnica, como ingeniería (Informática, Telecomunicaciones, etc.), matemáticas o física.

    · Conocimientos básicos de PBC/FT (o muchas ganas de aprender sobre PBC/FT).

    · Capacidad para trabajar a nivel internacional (nivel alto de inglés).

    · Conocimiento en lenguajes de programación ( R, Python, SQL).

    · Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a equipos y formas de trabajo novedosas.

    · Mentalidad de resolución de problemas y capacidad de análisis.

    Qué ofrecemos:

    · Aprendizaje continuo: Desarrollarás la mentalidad y las habilidades para enfrentarte a nuevos retos.

    · Tu defines el éxito: te proporcionaremos herramientas y flexibilidad para que puedas llegar a las metas propuestas.

    · Liderazgo transformacional: Te daremos la confianza y formación para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.

    · Cultura inclusiva y diversidad: Cada persona es única y tiene algo que aportar, te daremos voz para ello; toda idea es importante.

  • EY

    Consultor/a Senior Financial Crime Technology

    hace 1 semana

    EY Madrid, España

    EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países. · Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la eco ...

  • Amex

    Senior Auditor Financial Crimes

    hace 1 semana

    Amex Madrid, España

    **You Lead the Way. We've Got Your Back.**: · With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, ...

  • N26

    Sar Delegate

    hace 2 semanas

    N26 Madrid, España

    **About the opportunity**: · We are currently looking for a Financial Crime SAR Specialist to join the Spanish MLRO Team. In this role, you will be in charge of autonomously coordinating and making decisions on operational financial crime related topics of the Spanish Branch. · I ...

  • Amex

    Manager & Counsel

    hace 2 semanas

    Amex Madrid, España

    **You Lead the Way. We've Got Your Back.**: · With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Technology Legal Counsel

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    TECHNOLOGY LEGAL COUNSEL - LYNX · Country: Spain · **Lynx Financial Crime Tech is looking for a LEGAL COUNSEL, based in our MADRID office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S.A **. We are an AI-driven software company specializing in d ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Enterprise Business Services Lead

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    Enterprise Business Services Lead - LYNX · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Lynx Financial Crime Tech is looking **for an Enterprise Business Services Lead based in our Madrid office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S. ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Senior HR Compensation

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    Senior HR Compensation - Lynx · Country: Spain · **Lynx Financial Crime Tech is looking for a Compensation Specialist based in our Madrid office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S.A., **We are an AI-driven software company specializi ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Executive Assistant

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    EXECUTIVE ASSISTANT - LYNX · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Lynx Financial Crime Tech is looking for an **Executive Assistant **based in our Madrid office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S.A **., We are an AI-driven ...

  • SymphonyAI

    Technical Consultant

    hace 2 semanas

    SymphonyAI Madrid, España

    Introduction: · Collaborating with customers and internal teams on the deployment, integration and troubleshooting of the Sensa-NetReveal financial crime solution suite. The Sensa-NetReveal financial crime solution suite delivers improved detection and lower total cost of ownersh ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Executive Assistant

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    Executive Assistant & Support Administrative - Lynx · Country: Spain · **Lynx Financial Crime Tech **is looking for an **Executive Assistant & Support Administrative **based in our **Madrid **office. · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S.A ...

  • N26

    Deputy Mlro

    hace 2 semanas

    N26 Madrid, España

    **About the opportunity**: · We are currently looking for a Deputy MLRO for Spain to join our Spanish MLRO Team. · You will have a strong regulatory, internal controls and AFC risk management background in an international setting and a high-pace and tech driven environment. You ...

  • ThetaRay

    Data Scientist

    hace 2 semanas

    ThetaRay Madrid, España

    **DESCRIPTION**: · - ThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics.- We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes through money laundering facilitating malicious crimes such as terrorist financing, narco trafficking, and human traf ...

  • ThetaRay

    Data Scientist

    hace 3 semanas

    ThetaRay Madrid, España

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: · - ThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics. · We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes through money laundering facilitating malicious crimes such as terrorist financing, narco trafficking, ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Project Manager

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    PROJECT MANAGER - LYNX · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Lynx Financial Crime Tech is looking for a PROJECT MANAGER based in our MADRID office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S.A **., We are an AI-driven software com ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Project Manager

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    PROJECT MANAGER - LYNX · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Lynx Financial Crime Tech is looking for a PROJECT MANAGER based in our MADRID office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S.A **., We are an AI-driven software com ...

  • ThetaRay

    Screening Analyst

    hace 2 semanas

    ThetaRay Madrid, España

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: · **About ThetaRay**: · - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Marketing Manager

    hace 2 semanas

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    Marketing Manager · Country: Spain · **Lynx Financial Crime Tech is looking for an Regional Marketing Manager - EU/UK based in our Madrid office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **Lynx Financial Crime Tech S.A **., We are an AI-driven software company specializ ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Aml Analyst- Compliance

    hace 1 semana

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    AML Analyst · - Compliance (Openbank) · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **AML Analyst · - Compliance (Openbank)** · We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process ...

  • BANCO SANTANDER S.A.

    Aml Analyst

    hace 1 semana

    BANCO SANTANDER S.A. Madrid, España

    AML Analyst - Compliance (Openbank) - Maternity Leave 6-month Contract · Country: Spain · **AML Analyst - Compliance (Openbank)** · We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion proce ...

  • Equinix

    Distinguished Engineer, Networking, Office of The

    hace 1 semana

    Equinix Poligono Industrial Alcobendas, España

    Distinguished Engineer, Networking, Office of the CTO · Equinix is the world's digital infrastructure company, operating 240+ data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need one place to simplify and bring together ...