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    Kyc Analyst-Fintech - Madrid, España - Winning

    Winning
    Winning Madrid, España

    hace 3 semanas

    Default job background
    Descripción
    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.

    Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

    Nuestro cliente es un importante Bróker Inglés recién aterrizado en España.

    Como analista KYC, serás responsable de:

    Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporaciónLlevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicadaAyudar a sus compañeros de equipo en auditorías internas y externasSoporte a todos los equipos internos para cualquier consulta.

    Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero.

    Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con AML y presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas KYC, o el desarrollo de sistemas de incorporación.

    Este rol se basa en la oficina.

    Buscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como KYC Analyst en entorno financiero, deseable Fintech o entidad financiera.

    #J-18808-Ljbffr
  • Winning

    Kyc Analyst-Fintech

    hace 4 días

    Winning Madrid, España

    Quiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento ci ...

  • Winning

    Kyc Analyst-Fintech

    hace 3 días

    Winning Madrid, España

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la ...

  • Walters People

    Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Walters People Madrid, España

    Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. · **Funciones**: · PBC: · - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. ...

  • Finsolutia

    Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Finsolutia Madrid, España

    Cargo:_ _Analista de KYC._ · En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para ...

  • Finsolutia

    Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Finsolutia Madrid, España

    Cargo:Analista de KYC. En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón,buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un pue ...

  • Page Personnel España

    Cib Kyc Analyst

    hace 4 días

    Page Personnel España Madrid, España

    Onboarding de clientes · - Revisión y solicitud de documentación. · Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal · - Grado en ADE, Económicas o similar. · - Nível de inglés alto. · Importante Banco Internacional. · Proyecto temporal · Salario fijo + beneficios sociales · Imp ...

  • Ebury

    Senior KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Ebury Madrid, España

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Senior KYC Onboarding Analyst ...

  • Adyen

    Junior KYC Analyst

    hace 1 semana

    Adyen Madrid, España

    This is Adyen · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we creat ...

  • Ebury

    Senior Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Ebury Madrid, España

    .Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Senior KYC Onboarding Analys ...

  • Sopra Steria

    Business Analyst Aml/kyc

    hace 2 semanas

    Sopra Steria Madrid, España

    **Funciones** · En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. · Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es uni ...

  • Adyen

    Junior Kyc Analyst

    hace 5 días

    Adyen Madrid, España

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we create an environment ...

  • Dojo

    Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Dojo Madrid, España

    ES Madrid · - Legal & Compliance UK · - Mar · - R · **Creating a more diverse, equitable and inclusive Dojo** · Dojo's 150,000+ customers reflect the diversity of the UK High Street. Building teams with diverse backgrounds that are representative of the customer base which we s ...

  • Invenergy

    Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Invenergy Madrid, España

    Invenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner ...

  • BNP Paribas

    Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    BNP Paribas Madrid, España

    **KYC ANALYST** · **General description** · The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. · Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the acc ...

  • Adyen

    Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Adyen Madrid, España

    **This is Adyen** · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we cre ...

  • ENGIE

    Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    ENGIE Madrid, España

    Requisition ID: 758- Location: Madrid, Spain**GEMS Iberia** focus on trading and origination from various activity type: B2B sales, Market Making activity (interaction with Sales for the client portfolio) and Internal Risk Management activity (hedging of the positions taken by ot ...

  • Sionic

    Kyc Analyst

    hace 4 días

    Sionic Madrid, España

    Sionic is currently seeking a **KYC Analyst** to join its team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid. · **The opportunity**: · At Banking & Markets we have a unique, specialist track record of delivering lasting change in financial services. We work ...

  • Jr Spain

    Junior Kyc Analyst

    hace 3 días

    Jr Spain Madrid, España

    col-wideJob Description:Adyenis a technology company that provides a single platform to accept payments anywhere in the world through any sales channel. Driven by a vision to improve customer experience, streamline processes, and ultimately increase revenue, Adyen enables busines ...

  • Viva Wallet

    Kyc Operations Analyst

    hace 4 días

    Viva Wallet Madrid, España

    **Who We Are** · Viva Wallet is a leading European cloud-based neobank, delivering the future of payments, now. With presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, ...

  • Adyen

    Junior KYC Analyst

    hace 1 mes

    Adyen Madrid, España

    This is Adyen · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we create ...