- Llevar a cabo el proceso de KYC según los requisitos legales locales para inversores institucionales en distintas jurisdicciones.
- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Preparar informes de gestión mensuales dentro de los plazos acordados con los inversores.
- Trabajar en colaboración con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.
- Solicitar, analizar y validar documentación siguiendo los criterios de riesgo establecidos.
- Máster en Derecho o Gestión.
- Experiencia en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Conocimientos avanzados de MS Office.
- Capacidad para manejar múltiples proyectos bajo presión.
- Excelentes habilidades organizativas e interpersonales.
- Responsabilidad y autonomía en el trabajo.
- Buen pensamiento analítico y dominio del inglés.
- Experiencia previa en el sector bancario.
- Formar parte de una empresa en constante crecimiento.
- Excelente ambiente laboral para tu desarrollo profesional.
- Remuneración competitiva y flexible.
- Flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo.
- Paquete de beneficios sociales.
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Kyc Analyst
hace 3 semanas
Walters People Madrid, EspañaImportante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. · **Funciones**: · PBC: · - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. ...
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Kyc Analyst
hace 3 semanas
Finsolutia Madrid, EspañaCargo:_ _Analista de KYC._ · En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para ...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 3 días
Winning Madrid, EspañaEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la ...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 4 días
Winning Madrid, EspañaQuiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento ci ...
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Cib Kyc Analyst
hace 4 días
Page Personnel España Madrid, EspañaOnboarding de clientes · - Revisión y solicitud de documentación. · Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal · - Grado en ADE, Económicas o similar. · - Nível de inglés alto. · Importante Banco Internacional. · Proyecto temporal · Salario fijo + beneficios sociales · Imp ...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 3 semanas
Winning Madrid, EspañaEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la ...
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Senior KYC Analyst
hace 2 semanas
Ebury Madrid, EspañaEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Senior KYC Onboarding Analyst ...
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Junior KYC Analyst
hace 1 semana
Adyen Madrid, EspañaThis is Adyen · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we creat ...
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Senior Kyc Analyst
hace 2 semanas
Ebury Madrid, España.Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Senior KYC Onboarding Analys ...
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Business Analyst Aml/kyc
hace 2 semanas
Sopra Steria Madrid, España**Funciones** · En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. · Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es uni ...
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Junior Kyc Analyst
hace 5 días
Adyen Madrid, EspañaAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we create an environment ...
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Kyc Analyst
hace 3 semanas
Invenergy Madrid, EspañaInvenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner ...
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Kyc Analyst
hace 3 semanas
BNP Paribas Madrid, España**KYC ANALYST** · **General description** · The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. · Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the acc ...
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Kyc Analyst
hace 2 semanas
Adyen Madrid, España**This is Adyen** · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we cre ...
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Kyc Analyst
hace 3 semanas
Dojo Madrid, EspañaES Madrid · - Legal & Compliance UK · - Mar · - R · **Creating a more diverse, equitable and inclusive Dojo** · Dojo's 150,000+ customers reflect the diversity of the UK High Street. Building teams with diverse backgrounds that are representative of the customer base which we s ...
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Kyc Analyst
hace 2 semanas
ENGIE Madrid, EspañaRequisition ID: 758- Location: Madrid, Spain**GEMS Iberia** focus on trading and origination from various activity type: B2B sales, Market Making activity (interaction with Sales for the client portfolio) and Internal Risk Management activity (hedging of the positions taken by ot ...
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Kyc Analyst
hace 4 días
Sionic Madrid, EspañaSionic is currently seeking a **KYC Analyst** to join its team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid. · **The opportunity**: · At Banking & Markets we have a unique, specialist track record of delivering lasting change in financial services. We work ...
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Junior Kyc Analyst
hace 3 días
Jr Spain Madrid, Españacol-wideJob Description:Adyenis a technology company that provides a single platform to accept payments anywhere in the world through any sales channel. Driven by a vision to improve customer experience, streamline processes, and ultimately increase revenue, Adyen enables busines ...
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Junior KYC Analyst
hace 1 mes
Adyen Madrid, EspañaThis is Adyen · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we create ...
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Kyc/Aml Analyst
hace 2 semanas
Us Bank Madrid, EspañaAt U.S. Bank, we're on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that's what we call the co ...
Kyc Analyst - Madrid, España - Finsolutia
Descripción
Cargo:
Analista de KYC
En Finsolutia tenemos claro que contar con los mejores profesionales en nuestro equipo es la clave del éxito. Por ello, estamos buscando fortalecer nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M) en Madrid.
Buscamos personas talentosas y motivadas para un puesto interesante y amplio, formando parte de un equipo dinámico con sede en Madrid.
¡Únete a nosotros y se parte de este gran equipo!¿Qué harás en tu día a día?
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