- Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
- Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
- Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
- Apoyar y asesorar a la herramienta para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.
- Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional
- Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.
- Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones.
- Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.
- Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta.
- Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.
-
Kyc Analyst
hace 3 semanas
Finsolutia Madrid, EspañaCargo:_ _Analista de KYC._ · En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para ...
-
Kyc Analyst-Fintech
hace 3 días
Winning Madrid, EspañaEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la ...
-
Kyc Analyst-Fintech
hace 4 días
Winning Madrid, EspañaQuiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento ci ...
-
Kyc Analyst
hace 2 semanas
Finsolutia Madrid, EspañaCargo:Analista de KYC. En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón,buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un pue ...
-
Cib Kyc Analyst
hace 4 días
Page Personnel España Madrid, EspañaOnboarding de clientes · - Revisión y solicitud de documentación. · Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal · - Grado en ADE, Económicas o similar. · - Nível de inglés alto. · Importante Banco Internacional. · Proyecto temporal · Salario fijo + beneficios sociales · Imp ...
-
Kyc Analyst-Fintech
hace 3 semanas
Winning Madrid, EspañaEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la ...
-
Senior KYC Analyst
hace 2 semanas
Ebury Madrid, EspañaEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Senior KYC Onboarding Analyst ...
-
Junior KYC Analyst
hace 1 semana
Adyen Madrid, EspañaThis is Adyen · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we creat ...
-
Business Analyst Aml/kyc
hace 2 semanas
Sopra Steria Madrid, España**Funciones** · En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. · Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es uni ...
-
Senior Kyc Analyst
hace 2 semanas
Ebury Madrid, España.Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Senior KYC Onboarding Analys ...
-
Junior Kyc Analyst
hace 5 días
Adyen Madrid, EspañaAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we create an environment ...
-
Kyc Analyst
hace 3 semanas
Invenergy Madrid, EspañaInvenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner ...
-
Kyc Analyst
hace 3 semanas
BNP Paribas Madrid, España**KYC ANALYST** · **General description** · The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. · Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the acc ...
-
Kyc Analyst
hace 2 semanas
Adyen Madrid, España**This is Adyen** · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we cre ...
-
Kyc Analyst
hace 3 semanas
Dojo Madrid, EspañaES Madrid · - Legal & Compliance UK · - Mar · - R · **Creating a more diverse, equitable and inclusive Dojo** · Dojo's 150,000+ customers reflect the diversity of the UK High Street. Building teams with diverse backgrounds that are representative of the customer base which we s ...
-
Kyc Analyst
hace 2 semanas
ENGIE Madrid, EspañaRequisition ID: 758- Location: Madrid, Spain**GEMS Iberia** focus on trading and origination from various activity type: B2B sales, Market Making activity (interaction with Sales for the client portfolio) and Internal Risk Management activity (hedging of the positions taken by ot ...
-
Kyc Analyst
hace 4 días
Sionic Madrid, EspañaSionic is currently seeking a **KYC Analyst** to join its team on a permanent basis within our Banking & Markets practice in Madrid. · **The opportunity**: · At Banking & Markets we have a unique, specialist track record of delivering lasting change in financial services. We work ...
-
Junior Kyc Analyst
hace 3 días
Jr Spain Madrid, Españacol-wideJob Description:Adyenis a technology company that provides a single platform to accept payments anywhere in the world through any sales channel. Driven by a vision to improve customer experience, streamline processes, and ultimately increase revenue, Adyen enables busines ...
-
Junior KYC Analyst
hace 1 mes
Adyen Madrid, EspañaThis is Adyen · Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. · For our teams, we create ...
-
Kyc/Aml Analyst
hace 2 semanas
Us Bank Madrid, EspañaAt U.S. Bank, we're on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that's what we call the co ...
Kyc Analyst - Madrid, España - Walters People
Descripción
Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.
Funciones:
PBC:
Requisitos:
Buscamos una persona con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros.
A nível soft skills, buscamos una persona metódica, con iniciativa, que sea capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar ne equipo.
Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.
Usuarios de profesión Kyc Analyst en Madrid
-
Izabel Savi
BILLING SPECIALIST
-
Irene Aguilar
Compliance and Regulatory Manager
-
EUGENIA PERLOVA
KYC/DCC specialist