- Analizar la operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
- Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos.
- "Know Your Customer": conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1.
- Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
- Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Licenciatura, grado o ingeniería.
- Experiencia y/o interés en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros.
- Nivel alto de inglés.
- Conocimientos de herramientas de MS Office.
- Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.
- Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa, orientación al cliente.
- Inclusividad: Buscamos personas capaces de adaptarse a distintas perspectivas, que las
busquen y las valoren a la hora de trabajar en equipo, para generar seguridad y
confianza. - Mentalidad ágil y orientada al crecimiento: Buscamos personas innovadoras, que sean
capaces de trabajar de una manera ágil y con capacidad de adaptación en un mundo de
constante cambio. - Curiosidad y orientación a objetivos: Buscamos personas que sean capaces de ver
oportunidades en vez de retos, que se hacen las mejores preguntas para buscar las
mejores respuestas y, de esta manera, construyen un mundo mejor. - Desarrollo de tus capacidades técnicas y habilidades de liderazgo a través de programas
de desarrollo enfocados en tu futuro. - Trabajo en equipos internacionales que te darán la oportunidad de conocer distintas
culturas y puntos de vista. - Sacar lo mejor de ti mismo con una continua inversión en tu bienestar y en el desarrollo
de tu carrera profesional. - Desarrollar tu propia meta personal y ayudar en ello a nuestros equipos, negocio,
clientes y sociedad; construyendo juntos un mundo mejor. -
Analista KYC
Encontrado en: beBee S2 ES - hace 1 día
KPMG Madrid, España¿Qué podrás hacer? · La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informe ...
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Analista KYC
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
KPMG Spain Madrid, España¿Qué podrás hacer? · La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informe ...
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Assurance | Specialist PBC
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, Sociedad de responsabilidad limitada Madrid, España De jornada completaDescription · & Summary Perfil técnico : · Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares · Experiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros, principalmente en Operativa Sospechosa y ...
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Closing Manager
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
GESCOBRO COLLECTION SERVICES SLU Madrid, España¿Cuáles serán tus funciones? · Responsable de la formalización de operaciones aprobadas por el Comité (Daciones, Cancelaciones de deuda, Compraventas con cancelación, Venta de créditos, etc...) y gestión del proceso KYC/AML adhiriéndose a los SLAs establecidos. · •Labores de pr ...
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Consultor/a Compliance
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
Broseta Madrid, EspañaBroseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. · Buscamos un Consultor/a Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Governance, Risk and Compliance. · Sus funciones serán las siguientes: · E ...
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Responsable de middle y back office
Encontrado en: beBee S2 ES - hace 1 día
Nextep Finance Madrid, España De jornada completaSomos NEXTEP Finance, una fintech de asesoramiento financiero independiente regulada por la CNMV (EAFN 33), y queremos incorporar un responsable financiero, administración y regulación. ¿Cómo es el candidato/la candidata ideal?Profesional con grado o licenciatura en Administració ...
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Software Engineer Norkom
Encontrado en: Talent ES 2 C2 - hace 6 días
BANCO SANTANDER S.A. Madrid, EspañaSoftware Engineer Norkom - Santander Digital ServicesCountry: Spain Hola Has llegado al sitio donde se desarrolla la tecnología que mejora la vida de 160 millones de clientes en todo el mundo. · Imaginamos que eres una persona con ganas de comenzar tu aventura profesional, de ...
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Technical Solutions
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
CaixaBank Tech Madrid, España De jornada completaÁrea: Clients & Compliance · Ubicación: Barcelona/Madrid · Buscamos personas curiosas y comprometidas. Personas que buscan · crecer, pero, sobre todo, mejorar el entorno de los empleados del · grupo. ¿Eres una de ellas? Entonces, esta oferta es para ti · Cómo será tu día a día... ...
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Software Engineer NetReveal
Encontrado en: Jooble ES C2 - hace 3 días
Banco Santander SA EspañaSoftware Engineer NetReveal - Santander Digital Services page is loaded · Software Engineer NetReveal - Santander Digital Services · Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id Req Software Engineer NetReveal - Santander Digital Serv ...
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Software Engineer Norkom
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
Santander Madrid, España De jornada completaSoftware Engineer Norkom - Santander Digital ServicesCountry: Spain Hola Has llegado al sitio donde se desarrolla la tecnología que mejora la vida de millones de clientes en todo el mundo. · Imaginamos que eres una persona con ganas de comenzar tu aventura profesional, de apre ...
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Técnico/a Compliance
Encontrado en: beBee S2 ES - hace 3 días
Reale Seguros Madrid, España De jornada completaForma parte de una compañía puntera en el sector Seguros · En Reale Seguros las personas son nuestro principal valor · ¿Cómo es trabajar en Reale? · En Reale Seguros ofrecemos la experiencia y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer. · El lugar de e ...
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Consultor/a PBCFT
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
Broseta Abogados Madrid, España De jornada completaBroseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. · En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Junior, con experiencia de, al menos, 2 años en: · servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capi ...
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auxiliar contable
Encontrado en: beBee S2 ES - hace 4 días
Los Gratuitos Madrid, España De jornada completade empleo · Buscamos una persona con conocimientos de contabilidad y fiscalidad consolidados en materia de I.R.P.F. e I.V.A. · Requisitos · Conocimiento medio-avanzado en ámbito de LIRPF y RIRPF. · Conocimiento básico LIVA. · Conocimiento del software A3eco · Nivel conocimiento m ...
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Analista Cumplimiento Normativo
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
Page Personnel Madrid, EspañaFintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago. · Onboarding de Clientes (KYC) · Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento ...
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Business Consultant Bbdd Data, 100% En Remoto
Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 4 días
Krell Consulting & Training Madrid, EspañaBusiness Consultant BBDD DATA en 100% En remoto. Krell-Consulting está buscando un Consultor/a de Negocios especializado/a en BBDD DATA -Proyecto para importante Cliente con contratación indefinida con Krell Consulting -Sector Banca. -Ubicación 100 Teletrabajo. -horario de L-V de ...
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Programador/a - Sistemas, Unix / Linux -100% Teletrabajo
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
Krell-consulting Madrid, España De jornada completaKRELL Consulting, selecciona para contratar, un/a Programador/a - Sistemas, Unix / Linux, para trabajar con uno de nuestros importantes clientes y contratación inicial con Krell. · -Proyecto, para importante. Cliente, con contratación indefinida con Krell Consulting · -Sector: B ...
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TLS | Administrativo de Riesgos & Compliance
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. Madrid, España De jornada completaDescription · & Summary PwC, Firma líder mundial en servicios profesionales, se encuentra en un continuo proceso de expansión y crecimiento de sus distintas líneas de negocio. · En este contexto, queremos incorporar a un/a administrativo/a que acepte el desafío de desarrollar s ...
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Business Consultant
Encontrado en: Jooble ES C2 - hace 3 días
Krell Consulting & Training, S.L. EspañaKrell-Consulting está buscando un Consultor/a de Negocios | BBDD DATA · Únete a nuestro equipo de profesionales altamente cualificados en Krell-Consulting como Consultor/a de Negocios especializado/a en BBDD DATA · Requisitos del Puesto: · Experiencia mínima de 3 años como Cons ...
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Legal & Compliance Specialist - International Reinsurance Group
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 horas
Page Personnel Madrid, EspañaEmpresa del Sector Asegurador|Ámbito Internacional y promocion profesional.Grupo reasegurador independiente líder con presencia consolidada en Europa, Oriente Medio y América Latina. · Ejecutar el programa de cumplimiento KYC para prevenir el blanqueo de capitales. · - Supervisió ...
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Paralegal junior
Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 1 día
Engel & Völkers España Madrid, España De jornada completaEngel & Völkers es una de las principales empresas de servicios del mundo especializada en la intermediación de propiedades residenciales de lujo e inmuebles comerciales. Presente en más de 800 localizaciones, en 4 continentes, somos una de las empresas lideres en el mercado inmo ...
Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales 1 - Madrid, España - EY
Descripción
Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.
¿Qué buscamos?
En la actualidad necesitamos integrar en el área de Business Consulting de Riesgos Financieros en Madrid un Consultant para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime.
Funciones:
Soft-skills:
Estamos buscando personas que tengan muchas ganas de aprender, con capacidad de trabajar en equipo, así como buenas habilidades comunicativas y de organización, y que sean resolutivas y empáticas. Capaces de trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo estándares de calidad.
Requisitos:
Capacidades valoradas para pertenecer a la #EYFamily:
¿Qué podemos aportarte?
Si estás motivado por asumir nuevos retos y desafíos, ESTE ES TU LUGAR
¿Crees que puede ser tu nuevo reto profesional? Haznos llegar tu candidatura.
Usuarios de profesión Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales 1 en Madrid
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Maria Jose Larrea Vergara
data analyst
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Jhenny Cardona Giraldo
Administrador financiero
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Daniel Carregal
Estudiante Derecho y ADE (5º curso)
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Raquel Lopez
En búsqueda de empleo de administrativa. Competencias adquiridas en los empleos anteriores: Adaptabi ...
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RICARDO RODRIGUEZ DEL POZO
ABOGADO JUNIOR
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RAQUEL TEMIÑO
LICENCIADA EN CIENCIAS AMBIENTALES Y TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.