- Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno.
- Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos.
- Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles.
- Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales
- Elaboración de estados de información no financiera.
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Consultor Junior Compliance
hace 3 días
Ecix Group Madrid, España**Sobre nosotros**: · Ecix Group es una de las principales consultora de privacidad, compliance y ciberseguridad del país. Con mas de 100 consultores especializados, damos servicio grandes compañías nacionales e internacionales con un marcado carácter tecnológico. · **Qué buscamo ...
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Consultor/a Legal Compliance
hace 1 semana
7Experts Madrid, España**Consultor/a Legal Compliance (Igualdad)**: · En 7Experts acompañamos a las organizaciones en la búsqueda de una rentabilidad sostenible. · Somos una consultoría operativa que desarrolla proyectos especializados en la financiación de la innovación, en legal compliance, selección ...
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Consultor IT Compliance
hace 1 semana
KPMG Spain Madrid, España**¿Qué podrás hacer?** · Desde nuestro equipo de FS Consulting, estamos enfocados a dar soporte a nuestros clientes en el ámbito financiero en multitud de proyectos relacionados con riesgos, normativa, optimización de procesos, datos y finanzas en general. En este caso estamos bu ...
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Consultor IT Compliance
hace 1 semana
KPMG Spain Madrid, España**¿Qué podrás hacer?** · Desde nuestro equipo de FS Consulting, estamos enfocados a dar soporte a nuestros clientes en el ámbito financiero en multitud de proyectos relacionados con riesgos, normativa, optimización de procesos, datos y finanzas en general. En este caso estamos bu ...
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Consultor IT Compliance
hace 1 semana
KPMG Spain Madrid, España**¿Qué podrás hacer?** · Desde nuestro equipo de FS Consulting, estamos enfocados a dar soporte a nuestros clientes en el ámbito financiero en multitud de proyectos relacionados con riesgos, normativa, optimización de procesos, datos y finanzas en general. En este caso estamos bu ...
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Consultor de Compliance
hace 2 semanas
CBRE Madrid, España Paid WorkConsultor de Compliance · Job ID · 162537 · Posted · 12-Apr-2024 · Service line · Corporate Segment · Role type · Full-time · Areas of Interest · Legal · Location(s) · Madrid - Madrid, Comunidad de - Spain · Título del puesto: Consultor de Compliance · Lugar de trabajo: Madrid · ...
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Consultor de Compliance
hace 1 semana
CBRE Madrid, España OTHERConsultor de Compliance Job ID Posted 12-Apr- Service line Corporate Segment Role type Full-time Areas of Interest Legal Location(s) Madrid - Madrid, Comunidad de - Spain Título del puesto: Consultor de Compliance Lugar de trabajo: Madrid Contrato: Indefinido (con periodo de prue ...
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Abogado Compliance
hace 1 semana
Page Personnel España Madrid, EspañaFormar parte del equipo de Compliance del Banco · - Análisis normativo. · - Asesoramiento normativo y jurídico/apoyo a las actividades cotidianas del banco · Abogado compliance (h/m) 2/3 años |Banco internacional · - Grado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía · - Valorable ...
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Fiscalista Global Mobility
hace 5 días
Page Personnel España Madrid, EspañaAsesoramiento jurídico-fiscal especializado en clientes persona física, en concreto No Residentes · Fiscalista Global Mobility 2-6 años de experiência |Consultora especializada · - Grado en Derecho o ADE · - De 2 a 6 años de experiência en posición similar · - Conocimiento IRPR, ...
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Fiscalista (H/m) - Persona Física Irnr
hace 1 semana
Page Personnel España Madrid, EspañaAsesoramiento jurídico-fiscal especializado en clientes persona física, en concreto No Residentes · Fiscalista - Persona Física|Consultora en el centro de Madrid · - Grado en Derecho o ADE · - De 2 a 6 años de experiência en posición similar · - Conocimiento IRPR, IRNR, Grandes P ...
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Especialista en Compliance y Lpd
hace 6 días
Savills España Madrid, EspañaEn Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. · Funciones: · - Apoyo a las labores del equ ...
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Consultor It/calidad
hace 3 días
ORIZON SOLUCIONES TECNOLOGICAS Madrid, España27/01/2023 · Teletrabajo, Madrid · Hasta 55.000€ · Seleccionamos Consultor con experiência en IT/Calidad para proyecto estable en uno de nuestros clientes del sector Banca. · **Funciones**: · - Coordinación de las actividades de planificación, calidad, compliance, riesgos, contro ...
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Becario/a Departamento de Recursos Humanos
hace 1 semana
Ecix Tech Madrid, España**Qué buscamos**: · Buscamos una persona completamente pro-activa y llena de energía con ganas de comerse el mundo. Una persona con clara vocación a aprender y que de soporte al departamento de Personas y Talento. · Tendrá que hacerse responsable de las tareas encomendadas y del ...
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Consultor Senior Privacidad
hace 5 días
Ecix Tech Madrid, España**Sobre nosotros**: · **Sobre nosotros** · Ecix Group es una de las principales consultoras de privacidad, compliance y ciberseguridad de España. Dando servicio a compañías Ibex35, contamos con un equipo de más de 100 consultores a nível nacional, especialistas en las materias, l ...
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Abogado Especializado en Compliance 2/3 Años
hace 6 días
Page Personnel España Madrid, EspañaAsegurar el cumplimiento de las normativas y políticas internas y externas. · - Realizar análisis de riesgos y presentar informes detallados. · - Participar en la planificación y ejecución de programas de cumplimiento. · - Proporcionar formación en materia de cumplimiento a otros ...
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Economista- Control de Gestión
hace 1 semana
Ecix Tech Madrid, España**Sobre nosotros**: · Ecix Tech es la principal consultora nacional especialista en tecnología e inteligencia artificial aplicada al ámbito legal. A través de nuestras soluciones aportamos eficiencia en los procesos, reducción de costes, seguridad y protección ante potenciales ri ...
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Comercial Soluciones Tecnológicas Legales
hace 6 días
Ecix Tech Madrid, España**Sobre nosotros**: · Ecix Tech en la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales. · Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneo ...
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Contable-administrativo
hace 1 semana
Ecix Tech Madrid, España**Sobre nosotros**: · Ecix Tech en la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales. · Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneo ...
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Kyc Consultant
hace 1 semana
Winning Madrid, EspañaDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. · **TAREAS** · - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente · - Buscar en plataformas ext ...
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Prácticas de Derecho en Consultoría de
hace 1 semana
El Mundo del Becario Madrid, EspañaConsultoría jurídica especializada en materia de protección de datos, Prevención del Blanqueo de Capitales, Plan de Igualdad y Compliance Penal. · Tareas a desarrollar · - Preparación de expedientes de adaptación y auditoría (grabar documentación en plataforma propia. · - Consult ...
Consultor/a Compliance - Madrid, España - Broseta
Descripción
Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.
Buscamos un Consultor/a Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Governance, Risk and Compliance.
Sus funciones serán las siguientes: