- Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
- Mantener efectiva colaboración con los Relationship Manager de Business y las unidades de AFC, I&S.
- Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo.
- Trabajar en equipo con analistas y responsables, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
- Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.
- Interacción con los sistemas locales y globales para el registro y actualización de la información.
- Mantener control y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
- Estrecha colaboración con otros equipos internacionales de Client Lifecycle Management y de Static Data.
- No Inicialmente requerido. Valorable disponer de experiencia en este aspecto.
- Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiencia laboral.
- Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Contacto con Cliente (Altos cargos, directores financieros, departamento legal de grandes corporaciones).
- Imprescindible disponer de conocimiento de los productos de Banca Corporativa.
- Se valorará formación Legal, Asesoría Jurídica, Compliance, KYC.
- Valorable experiencia en Auditoria, Control calidad internos y externos.
- Se valorará experiencia en mantenimiento de datos estáticos de clientes / apertura de cuentas o mantenimiento de condiciones.
- Experiencia y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word, Access).
- Facilidad para trabajar en equipo y en colaboración con otras unidades.
- Habilidad y experiencia en el uso de aplicaciones internas y externas para registro de datos.
- Disponibilidad para trabajar festivos / Sábados en función de picos de trabajo.
- Preferiblemente disponer de un grado relacionado con: Derecho, Economía, Dirección y Administración de Empresas, Gestión Bancaria...
- Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito.
- ValorableExperiencia bancariaExperiencia en el extranjeroOtros idiomas que no sean Inglés
- Adaptabilidad, proactividad y capacidad para gestionar diferentes tareas de forma coordinada.
- Iniciativa y flexibilidad para poder manejar situaciones de presión.
- Poder desarrollar sus funciones con autonomía, de forma ordena y ajustándose a pautas.
- Cumplimiento de objetivos fijados.
- Atención al detalle.
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Know Your Client
hace 1 semana
Deutsche Bank Barcelona, EspañaDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. · Estos ...
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Know Your Client
hace 1 semana
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Beca Product Marketing
hace 4 días
TD SYNNEX Barcelona, EspañaTD SYNNEX es una Multinacional IT líder en el sector distribución. Contamos con un programa de prácticas remuneradas para recién titulados, que tengan posibilidad de realizar una beca a jornada completa. · **Tareas a desarrollar**: · Soporte directo al Business Unit Manager en: · ...
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Beca Product Marketing
hace 4 días
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Ihcm Client Service Consultant
hace 1 semana
ADP Barcelona, EspañaBen jij servicegericht, hou je van afwisseling in je werk en werk je graag samen in een team? Lees dan snel verder want dan zijn wij op zoek naar jou Ter uitbreiding van ons team zijn wij namelijk op zoek naar een iHCM Client Service Consultant (NL sprekend). · **Waar kom je te w ...
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Ihcm Client Service Consultant
hace 4 horas
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Ihcm Client Service Consultant
hace 2 días
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Senior Operational Leader F/m
hace 1 semana
AXA Barcelona, EspañaAXA Partners' Operationnal Excellence team is made up of 4 pillars: process improvement, business performance and steering, workforce management and multi-channel, as well as the people dimension of change (AVP programs: mindset and behaviors, skills enhancement system, roles of ...
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B2c - Field Sales Agent (Barcelona)
hace 1 día
Sunhero Barcelona, España**What about us?** · At Sunhero, we are on a mission to make Solar Energy accessible and affordable for everyone. With +20 years of experience developing international businesses, Christopher Cederskog and Stefan Braun founded Sunhero in 2021 with a clear focus: lead the energy t ...
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Customer Services Executive
hace 1 semana
TD SYNNEX Barcelona, EspañaObjetivo: · Proporcionar un servicio de atención al cliente líder en el sector mediante el procesamiento preciso y oportuno de las devoluciones y las consultas de entrega para proteger y hacer crecer la relación con el cliente. · Actuar como defensor del cliente dentro de TD SYNN ...
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Ecommerce / BI Trainee con Portugués
hace 5 días
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Sea Logistics Customer Care Expert
hace 4 días
Kuehne+Nagel Barcelona, España¿Tiene formación o interés en el sector de la logística marítima? ¿Ha tenido alguna experiência profesional en este ámbito y desea seguir progresando? · ** Your Role**: Kuehne + Nagel selecciona un profesional para desempeñar las tareas de Experto en Atención al Cliente de Logíst ...
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Customer Services Executive
hace 5 días
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Prácticas en BI
hace 3 días
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Business Development Executive Microsoft Cloud
hace 1 semana
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Administrativo (Temporal) - Excel Alto
hace 6 días
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Category Manager Movistar
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Category Manager A/v Maverick
hace 1 semana
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Marketing Backoffice Support Internship
hace 6 días
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Sales Operations Executive
hace 5 días
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Know Your Client - Barcelona, España - 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal
Descripción
Description
:Descripción del puesto
De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.
Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC – Know Your Customer y Directivas Europeas de AML/TF.
El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Business para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas. Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB.
Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Business, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como: Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance...
Conocimiento de regulaciones relacionadas: MiFID II, FATCA, CRS...
Responsabilidades del puesto
Gestión de equipos
Experiencia
Formación / Perfil personal
Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.
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