- Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
- Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución
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Jefe/a de Producción Obra Civil
hace 2 semanas
HH Hunters Madrid, España· **Si buscas un proyecto profesional con perspectivas de desarrollo en el sector de la construcción Te estamos buscando · Seleccionamos **JEFE/A PRODUCCIÓN OBRA CIVIL (ESP. AEROESPACIAL) **para importante empresa del sector de la Construcción ubicada en la provincia de Madrid. ...
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Senior Project Manager
hace 1 semana
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Responsable de Pricing
hace 2 semanas
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Responsable Comunicación Externa, Eventos y
hace 1 semana
TotalEnergies Madrid, España**Pays** · Espagne · **Lieu** · Spain · **Lieu de travail** · MADRID-CAMPO DE LAS NACIONES(ESP) · **Société employeur** · TotalEnergies Marketing ESPAÑA SAU · **Domaine** · Communication · **Type de contrat** · CDD · **Expérience** · Minimum 3 ans · **FORMACION ACADEMICA Y AÑOS E ...
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Financial Risk Internal Control Business Execution
hace 1 semana
BBVA Madrid, España**Área**: · **REGULATION & INTERNAL CONTROL** · **Inscríbete hasta**: · **5/8/2023** · **Sociedad**: · **001** · **¿Qué estamos buscando?** · Sobre ti · Cualificaciones · - Formación Profesional, valorable grado en informática y/o cc. Empresariales/Económicas. · - Experiência de ...
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Data Center Project Manager
hace 1 semana
JLL Madrid, España**JLL supports the Whole You, personally and professionally.** · JLL es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres / JLL as a company is committed to equal opportunities for men and women. · Funciones: · - Interlocutor directo con responsabl ...
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Kam Sme, Alianzas y Cac Totalenergies
hace 3 semanas
TotalEnergies Madrid, España**Pays** · Espagne · **Lieu** · Spain · **Lieu de travail** · MADRID-CAMPO DE LAS NACIONES(ESP) · **Domaine** · Commerce · **Type de contrat** · CDI · **Expérience** · Minimum 6 ans · Formación Académica y/o Años de Experiência: · - Formación Universitaria preferiblemente Ingenie ...
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Responsable Inteligencia de Negocio B2B
hace 2 semanas
TotalEnergies Madrid, EspañaNegocio Economía Estrategia · - MADRID-CAMPO DE LAS NACIONES(ESP) · - España · **Descripción del puesto** · - Organizar la elaboración y ejecución de informes de visualización que permitan el seguimiento de la información generada por los modelos · - Reflejar los resultados de la ...
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Data Center Projects Director
hace 1 semana
JLL Madrid, España**JLL supports the Whole You, personally and professionally.** · JLL es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres / JLL as a company is committed to equal opportunities for men and women. · **Sobre JLL** · Somos una firma de servicios profe ...
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Consultor/a - Canvi Climàtic
hace 3 semanas
Lavola Madrid, España**Role**: Consultor/a - Canvi Climàtic · **Location**: Madrid, Barcelona o Manlleu · **Contract**: Jornada completa · **Què busquem en tu?** · - Formació universitària en: _Ciències ambientals, Biologia, Biologia Ambiental, Geografia, Enginyeria Forestal, Enginyeria de l'energia, ...
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Prácticas Marketing en Madrid
hace 1 semana
Zooplus Services ESP SL Madrid, EspañaZooplus Services ESP SL · **Madrid** (Madrid) · T/2024/45018 · ¿Qué ofrece la empresa? · - **1** plaza de prácticas en Zooplus Services ESP SL de **6 meses** para incorporarse en **junio 2024**: · - Bolsa de ayuda de **600,00€** brutos mensuales · - 4h. diarias en Jornada a conve ...
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Controller Financiero B2B
hace 4 días
TotalEnergies Madrid, EspañaFinanzas · - MADRID-CAMPO DE LAS NACIONES(ESP) · - España · **Descripción del puesto** · **Controller B2B** · - Cálculo del margen bruto/neto mensual · - Seguimiento de márgenes por clientes y por canal de venta · - Análisis de desviaciones de costes respecto a presupuesto · - An ...
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Esp Fiduciario
hace 1 semana
Santander Boadilla del Monte, España De jornada completaEsp FiduciarioCountry: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países ...
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Técnico/a de PRL, Workplace Health
hace 3 semanas
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Sr Analyst Ii Erp Package Applications
hace 1 día
Dxc Technology Inc. Las Rozas de Madrid, EspañaSr Analyst II ERP Package Applications page is loaded Sr Analyst II ERP Package Applications Apply locations ESP - MD - LAS ROZAS time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id Job Description: DXC Technology es líder como proveedor independiente de servicios ...
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Data Center Project Director
hace 1 semana
Jones Lang LaSalle Incorporated Madrid, EspañaData Center Project Director page is loaded · Data Center Project Director · Apply remote type On-site locations Madrid, ESP time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id REQ265126 JLL supports the Whole You, personally and professionally. · Our people at JL ...
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Project Manager Industrial 2 Años De Experiencia
hace 1 semana
Talent Areté, S.L. EspañaEstamos seleccionado para empresa del sector Horeca unun Ingeniero de Procesos Industriales que aporte su conocimiento y experiencia para implementar-desarrollar la transformación digital de la producción de una empresa.Funciones del Puesto:- Colaborar estrechamente con una consu ...
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Project Manager Industrial 2 Años De Experiencia
hace 2 semanas
Talent Arete EspañaConsultora de selección perfiles directivos, mandos intermedios y técnicos. FOCUS ON EMOTIONAL INTELLIGENCE. Estamos seleccionado para empresa del sector Horeca un un Ingeniero de Procesos Industriales que aporte su conocimiento y experiencia para implementar-desarrollar la trans ...
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Data Center Project Director
hace 2 semanas
Jones Lang Lasalle Incorporated Madrid, EspañaData Center Project Director page is loaded Data Center Project Director Apply remote type On-site locations Madrid, ESP time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id REQ265126 JLL supports the Whole You, personally and professionally. · Our people at JLL ar ...
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Técnico/a de PRL, Workplace Health
hace 2 semanas
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Esp Sr Analisis - Boadilla del Monte, España - Santander
Descripción
Esp Sr AnalisisCountry:
Mexico