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    Consultor/a Junior Financial Crime - Madrid, España - EY

    EY
    EY Madrid, España

    hace 2 semanas

    EY background
    Descripción

    EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países.

    Nuestro lema, "_Building a better working world_", resume la esencia y la razón de ser de EY.

    Contribuimos activamente en la economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y responsable.


    Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líderes con carreras exitosas a través de equipos de alto rendimiento.

    Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de manera que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y que gocen de reconocimiento.

    Contamos con una estrategia, "_NextWave_", que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito.

    Nuestra ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más reconocida del mundo.




    ¿Qué buscamos?


    En la actualidad necesitamos integrar en el área de Business Consulting de Riesgos Financieros en Madrid un
    Junior Consultant para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime.


    Funciones:


    • Análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
    • Aplicación de procedimientos "Know Your Customer": evaluación del riesgo en el onboarding de clientes y aplicación de las MDD. Remediación y seguimiento continuo de las relaciones de negocio.
    • Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
    • Risk Assessment.
    • Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas AML.
    • Dotes de comunicación con cliente.
    • Capacidad de reporte a alta dirección.

    Requisitos:


    • Licenciatura o Ingeniería
    • Formación y experiência específica en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
    • Experiência de 12 años en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dentro del sector financiero.
    • Nível alto de inglés.
    • Valoraremos positivamente aportar experiência en Big4 o empresas similares.

    Qué ofrecemos:

    -
    Aprendizaje continuo: Desarrollarás la mentalidad y las habilidades para enfrentarte a nuevos retos.
    -
    Tú defines el éxito: te proporcionaremos herramientas y flexibilidad para que puedas llegar a las metas propuestas.
    -
    Liderazgo transformacional:Te daremos la confianza y formación para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.
  • KPMG Spain

    Manager Financial Crime

    hace 3 días

    KPMG Spain Madrid, España

    ¿Qué podrás hacer? · Desde el equipo de FS Consulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, ya sean de negocio, de riesgos, financieras o tec ...

  • EY

    Consultor/a Financial Crime Technology

    hace 5 días

    EY Madrid, España

    EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países. · Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la eco ...

  • Krell-consulting

    Financial Crime Technical Analyst

    hace 3 semanas

    Krell-consulting Madrid, España De jornada completa

    Estamos buscando un Financial Crime Technical Analyst para unirse a nuestro equipo. Esta posición es ideal para alguien que desea trabajar en un entorno dinámico y desafiante, colaborando estrechamente con el usuario final y aplicando sus conocimientos técnicos en la lucha contra ...

  • bbva

    Financial Crime CIB Engineering

    hace 3 semanas

    bbva Madrid, España

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? · Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. · Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnol ...

  • EY (Ernst & Young)

    Consultor/a Financial Crime Technology

    hace 2 semanas

    EY (Ernst & Young) Madrid, España

    EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países.Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la econom ...

  • KPMG Asesores Madrid

    Consultor/a Financial Crime

    hace 2 semanas

    KPMG Asesores Madrid Madrid, España

    Consultor/a Financial Crime · **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:7 feb. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transfo ...

  • KPMG Spain

    Financial Crime Manager

    hace 1 semana

    KPMG Spain Madrid, España

    **¿Qué podrás hacer?** · Desde el equipo de FS Consulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, ya sean de negocio, de riesgos, financieras o ...

  • KPMG Spain

    Financial Crime Manager

    hace 1 semana

    KPMG Spain Madrid, España

    **¿Qué podrás hacer?** · Desde el equipo de FS Consulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, ya sean de negocio, de riesgos, financieras o ...

  • EY

    Consultor/a Senior Financial Crime

    hace 2 semanas

    EY Madrid, España

    En EY, tendrás la oportunidad de construir una carrera tan única como tú. Con el apoyo de un entorno global y una cultura inclusiva y tecnológica, conseguirás ser la mejor versión de ti mismo. Queremos contar contigo como una voz única, como alguien que aporta, y con la perspecti ...

  • EY

    Consultor/a Senior Financial Crime Technology

    hace 3 semanas

    EY Madrid, España

    EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países. · Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la eco ...

  • Krell Consulting & Training

    Financial Crime Technical Analyst, 100% En Remoto

    hace 2 semanas

    Krell Consulting & Training Madrid, España

    Financial Crime Technical Analyst en 100% En remoto. Estamos buscando un Financial Crime Technical Analyst para unirse a nuestro equipo. Esta posición es ideal para alguien que desea trabajar en un entorno dinámico y desafiante colaborando estrechamente con el usuario final y apl ...

  • Ebury

    Financial Crime Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Ebury Madrid, España

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Financial Crime Compliance Anal ...

  • American Express

    Senior Auditor Financial Crimes

    hace 1 semana

    American Express Madrid, España

    You Lead the Way. We've Got Your Back. · With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, com ...

  • Krell Consulting & Training

    Financial Crime Technical Analyst, 100% En Remoto

    hace 2 semanas

    Krell Consulting & Training Madrid, España

    Financial Crime Technical Analyst en 100% En remoto.Estamos buscando un Financial Crime Technical Analyst para unirse a nuestro equipo.Esta posición es ideal para alguien que desea trabajar en un entorno dinámico y desafiante colaborando estrechamente con el usuario final y aplic ...

  • Santander

    Financial Crime Data Analytics

    hace 2 semanas

    Santander Boadilla del Monte, España

    Financial Crime Data Analytics & Models Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **SDS (SANTANDER DIGITAL SERVICES) está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** · **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA ...

  • Santander

    Financial Crime Data Analytics

    hace 3 semanas

    Santander Boadilla del Monte, España

    Financial Crime Data Analytics & Models Analyst · Country: Spain · **SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** · **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** · En Santander Digita ...

  • Santander

    Financial Crime Data Analytics

    hace 3 horas

    Santander Boadilla del Monte, España

    Financial Crime Data Analytics & Models Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** · **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTU ...

  • Pentasia

    Head of Financial Crime

    hace 4 días

    Pentasia Madrid, España

    A worldwide leading travel tech company are seeking an established and experienced individual in the KYC and Transaction Monitoring space to take on the esteemed position of **Head of Financial Crime**. This role is **pivotal in leading the compliance operations** vertical of thi ...

  • Headcount limited

    Head of Financial Crime

    hace 3 semanas

    Headcount limited Madrid, España

    Location- Madrid- Job Type- Permanent- Salary- €90,000 to €100,000- Reference · 33881A worldwide leading travel tech company are seeking an established and experienced individual in the KYC and Transaction Monitoring space to take on the esteemed position of **Head of Financial C ...

  • American Express Services Europe Limited

    Senior Auditor Financial Crimes

    hace 1 semana

    American Express Services Europe Limited Madrid, España

    · You Lead the Way. We've Got Your Back. With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, com ...