Trabajos
>
Madrid

    Compliance Analyst - Madrid, España - Banco Santander Sa

    Banco Santander Sa
    Banco Santander Sa Madrid, España

    hace 2 semanas

    Default job background
    Descripción
    Risk & Compliance Associate

    Country:
    Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.


    ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?
    GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.

    La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología avanzada y la experiencia de Santander.

    En Santander ( somos actores principales en la transformación del sector financiero.

    ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

    Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

    Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.



    ¿QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO?

    Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.

    Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
    Área de Responsabilidad – Función

    Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.

    Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance.

    Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa. Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.

    Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativo Dar soporte a equipos de Auditoría y gestión posibles planes de acción.

    Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.

    Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc....) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.

    EXPERIENCIA 1-2 años mínimo de experiencia como Analista de Compliance.


    EDUCACIÓN Licenciatura/Grado:

    Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas Valorable: Posgrado en Cumplimiento Normativo Certificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros) HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC) Antisoborno y corrupción.

    Regulación en materia de Financial Crime Compliance. Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint). Capacidad de Redacción. Nivel de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional. Si quieres conocer más sobre nosotros, síguenos
  • Finsolutia

    Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Finsolutia Madrid, España

    En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de creci ...

  • Walters People

    Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Walters People Madrid, España

    Estamos bucando un Compliance Analyst para una Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión. · Tus funciones serán las siguientes: · - Mantenimiento y revisión del mapa de c ...

  • Walters People

    Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Walters People Madrid, España

    Hace 2 días Sé de los primeros 25 solicitantes Importante Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión se encuentra en búsqueda de un Compliance Analyst para sus oficinas en ...

  • Cepsa Colombia S.A.

    Hvo Senior Analyst Compliance

    hace 3 semanas

    Cepsa Colombia S.A. Madrid, España

    Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenidoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:Madrid, España, EspañaEmpresa:1024-CEPSA COM.PETRÓLEO S.A.U.Integrado/a en el proyecto HVO (área Assurance), serás responsable de proteger y asesorar los ...

  • Cepsa Colombia S.A.

    HVO Senior Analyst Compliance

    hace 4 semanas

    Cepsa Colombia S.A. Madrid, España

    Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido · Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: · Fecha: 7 abr. 2024 · Madrid, España, España · Empresa: 1024-CEPSA COM.PETRÓLEO S.A.U. · Integrado/a en el proyecto HVO (área Assurance), serás ...

  • Santander

    Compliance Analyst – FCC

    hace 1 semana

    Santander Boadilla del Monte, España De jornada completa

    Risk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La compañía ...

  • AMEX

    Analyst-Compliance

    hace 1 semana

    AMEX Madrid, España

    You Lead the Way. Weve Got Your Back. · With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, comm ...

  • American Express

    Analyst-Compliance

    hace 4 días

    American Express Madrid, España

    .You Lead the Way. We've Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, commun ...

  • Fresenius Medical Care

    Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Fresenius Medical Care Madrid, España

    RESPONSABILIDADES: Support to the Ethics and Compliance Officer.Support to the global Third-Party Due Diligence team.Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model.Review of current policies and identificatio ...

  • Fresenius Medical Care

    Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Fresenius Medical Care Madrid, España

    RESPONSABILIDADES:Support to the Ethics and Compliance Officer.Support to the global Third-Party Due Diligence team.Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model.Review of current policies and identification ...

  • bancoempleo

    HVO Senior Analyst Compliance

    hace 1 mes

    bancoempleo Madrid, España

    Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia para recibir una alerta: Fecha: 7 abr. 2024 Madrid, España, España Empresa: 1024-CEPSA COM.PETRÓLEO S.A.U. Integrado/a en el proyecto HVO , serás responsable de proteger y asesorar los i ...

  • American Express

    Analyst-Compliance

    hace 4 días

    American Express Madrid, España

    You Lead the Way. We've Got Your Back. With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, commun ...

  • Binance

    Compliance Analyst

    hace 2 días

    Binance Madrid, España

    Spain, Madrid / Bulgaria, Sofia / Portugal, Lisbon · Legal & Compliance – Compliance / · Full-time: Remote / · Remote · Which location are you applying for? · LinkedIn profile · Loading · We'll share your profile. The job · poster may use it for jobs with · other companies ...

  • Binance

    Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Binance Madrid, España

    Spain, Madrid / Bulgaria, Sofia / Portugal, LisbonLegal & Compliance – Compliance /Full-time: Remote /RemoteWhich location are you applying for?LinkedIn profileLoadingWe'll share your profile. The jobposter may use it for jobs withother companies. Learn moreWhat language(s) you c ...

  • Cepsa Colombia S.A.

    Hvo Senior Analyst Compliance Detalles Del Puesto

    hace 1 semana

    Cepsa Colombia S.A. Madrid, España

    Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Madrid, España, España Empresa: 1024-CEPSA COM.PETRÓLEO S.A.U. Integrado/a en el proyecto HVO (área Assurance), serás responsable de proteger y asesora ...

  • Rubyplay

    Product Compliance Analyst

    hace 1 día

    Rubyplay Madrid, España

    RubyPlay is currently looking for a Product Compliance Analyst who will support the delivery of projects related to upcoming and existing markets. · The successful candidate will be part of the Product Compliance team and take a very important role in the mission of ensuring that ...

  • Santander

    Compliance Analyst – FCC

    hace 2 semanas

    Santander Boadilla del Monte, España De jornada completa

    Risk & Compliance Associate · Country: Spain · GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La comp ...

  • Ebury

    Financial Crime Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Ebury Madrid, España

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · Financial Crime Compliance Anal ...

  • Euronet Worldwide Inc.

    Compliance Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Euronet Worldwide Inc. Madrid, España

    .At Xe, we live currencies. We provide a comprehensive range of currency services and products, including our Currency Converter, Market Analysis, Currency Data API and quick, easy, secure Money Transfers for individuals and businesses. We leverage technology to deliver these ser ...

  • Euronet Worldwide Inc.

    Compliance Operations Analyst

    hace 5 días

    Euronet Worldwide Inc. Madrid, España

    At Xe, we live currencies. We provide a comprehensive range of currency services and products, including our Currency Converter, Market Analysis, Currency Data API and quick, easy, secure Money Transfers for individuals and businesses. We leverage technology to deliver these serv ...