Responsable de Control de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación al Terrorismo - Madrid, Community of Madrid

Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid, España

hace 1 día

Default job background
Somos el cuarto grupo bancario español. Pero, sobre todo, somos un equipo genuino de personas colaborando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En Banco Sabadell, #QueremosQueSeasTú, porque sabemos que el talento único de cada persona es lo que nos hace #SerSab ...
Lorem ipsum dolor sit amet
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.

Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.

Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Obtén acceso completo

Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños.



Trabajos similares

  • Comienzo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. · ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    PBC- Anti-Money Laundering Specialist

    Solo para miembros registrados

    Cuatrecasas busca un/a Anti -Money Laundering Specialist con experiencia entre 2-4 años para su oficina de Madrid. · ...

    Madrid

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    Solo para miembros registrados

    Buscamos analistas de prevención de blanqueamiento de capitales para incorporarse en un proyecto bancario. · ...

    Madrid

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

    Solo para miembros registrados

    Buscamos analistas para incorporarse en un proyecto bancario. · ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Trabajador/a Social

    Solo para miembros registrados

    El puesto de Trabajor/a social en la Asociación Víctimas del Terrorismo está orientado al diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales. · ...

    Greater Madrid Metropolitan Area

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Técnico Cumplimiento Normativo

    Solo para miembros registrados

    Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance se busca un Técnico Cumplimiento Normativo para una prestigiosa Banca de Inversión. · ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Compliance, AML

    Solo para miembros registrados

    Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel · Solcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativo ...

    Madrid

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Senior PBC

    Solo para miembros registrados

    Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA España, · y varios family office. · Estamos buscando una persona con conocimientos de PBC. · Mantener interlocución continua con el Grupo para asegurar que los procedim ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Técnico Cumplimiento Normativo

    Solo para miembros registrados

    Tecnico cumplimiento normativo para prestigiosa banca de inversion en el area de PBC y FT. · Atender solicitudes de due diligence · Gestionar altas de cuentas clientes riesgo alto · ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Abogado área Compliance y PBC

    Solo para miembros registrados

    EJASO busca abogado/a con experiencia en Compliance y PBC/FT.Evaluación de requisitos: Grado en Derecho (valorable Máster/Posgrado en Compliance o PBC/FT). · 1–2 años de experiencia en funciones similares. · Cualidades: capacidad para trabajar equipos responsabilidad organización ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Associate PBC-FT

    Solo para miembros registrados

    Actuar como nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Liderar análisis casos complejos, supervisar calidad reportes junior asegurar alineación políticas Prevención Blanqueo Capitales Financiación Terrorismo (PBC/FT) entorno mul ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Assurance | Consultor Specialist PBC

    Solo para miembros registrados

    A career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You'll have the opportunity to deve ...

    Madrid

    hace 3 días

  • Trabajar en empresa

    Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio

    Solo para miembros registrados

    ¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? · Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto · Objetivo de la posición: Garantizar el cumpli ...

    Madrid

    hace 1 día

  • Trabajar en empresa

    Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    Solo para miembros registrados

    A&G Banca Privada busca un técnico para su departamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Madrid. · Aplicar medidas de diligencia debida con clientes/proveedores/contrapartes. · Análisis de alertas. · ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    PBC specialist

    Solo para miembros registrados

    Liderar el análisis de casos complejos y supervisar reportes para asegurar alineación de políticas PBC/FT en un entorno multinacional. · ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Assurance | Consultor Specialist PBC

    Solo para miembros registrados

    PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna. · Capacidad crítica y analítica. · ...

    Madrid

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    Senior PBC

    Solo para miembros registrados

    Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España. · Diligencia Debida basada en riesgo (KYC/CDD/EDD) · Revisión de alertas generadas por sistemas de monitorización transaccional · ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    PBC specialist

    Solo para miembros registrados

    +Resumen del puesto · Actuar como nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. · +Mínimo 4 años en departamentos de Cumplimiento Normativo o PBC/FT. · Grado en Derecho, ADE, Economía o similar. · ...

    Madrid

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio

    Solo para miembros registrados

    Buscamos un Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). · ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales

    Solo para miembros registrados

    Desarrollarte como Técnico de prevención del blanqueo de capitales en una empresa líder. · Apliación normativa PBC/FT · Análisis y clasificación riesgos clientes (KYC) · ...

    Madrid

    hace 1 mes