Associate PBC-FT - Madrid
hace 1 mes
Descripción del trabajo
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños.
Trabajos similares
Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. · Experiencia: Mínimo de 4 años en departamentos de Cumplimiento Normativo o PBC/FT, preferiblemente en entidades financieras internacionales o Big Four. · ...
hace 1 mes
Estamos contratando Gestor/a de Análisis PBC/FT en Madrid. · ...
hace 3 semanas
Buscamos un gestor/a de análisis PBC/FT con capacidad analítica para cubrir vacantes de interinidad en Madrid. · Capacidad analítica. · Sólidos conocimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. · ...
hace 3 semanas
EJASO busca abogado/a con experiencia en Compliance y PBC/FT.Evaluación de requisitos: Grado en Derecho (valorable Máster/Posgrado en Compliance o PBC/FT). · 1–2 años de experiencia en funciones similares. · Cualidades: capacidad para trabajar equipos responsabilidad organización ...
hace 1 mes
Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance se busca un Técnico Cumplimiento Normativo para una prestigiosa Banca de Inversión. · ...
hace 1 mes
Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA España, · y varios family office. · Estamos buscando una persona con conocimientos de PBC. · Mantener interlocución continua con el Grupo para asegurar que los procedim ...
hace 1 mes
Tecnico cumplimiento normativo para prestigiosa banca de inversion en el area de PBC y FT. · Atender solicitudes de due diligence · Gestionar altas de cuentas clientes riesgo alto · ...
hace 1 mes
Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España. · Diligencia Debida basada en riesgo (KYC/CDD/EDD) · Revisión de alertas generadas por sistemas de monitorización transaccional · ...
hace 1 mes
Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio
Solo para miembros registrados
¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? · Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto · Objetivo de la posición: Garantizar el cumpli ...
hace 1 día
Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio
Solo para miembros registrados
Buscamos un Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). · ...
hace 1 mes
Desarrollarte como Técnico de prevención del blanqueo de capitales en una empresa líder. · Apliación normativa PBC/FT · Análisis y clasificación riesgos clientes (KYC) · ...
hace 1 mes
Liderar el análisis de casos complejos y supervisar reportes para asegurar alineación de políticas PBC/FT en un entorno multinacional. · ...
hace 1 mes
Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales Junior/Medio
Solo para miembros registrados
¿Te motiva seguir desarrollándote como Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? · Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto · Objetivo de la posición: Garantizar el cumpli ...
hace 11 horas
Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales. · Apliación de la normativa PBC/FT (Ley 10/2010 y RD 304/2014). · Análisis y clasificación de riesgos de clientes (KYC, due diligence). · ...
hace 1 mes
+Resumen del puesto · Actuar como nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. · +Mínimo 4 años en departamentos de Cumplimiento Normativo o PBC/FT. · Grado en Derecho, ADE, Economía o similar. · ...
hace 3 semanas
Técnico/a de Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales
Solo para miembros registrados
Forma parte de una compañía puntera en el sector Seguros. Buscamos profesionales que compartan nuestra pasión e interés por desarrollar un proyecto comun a largo plazo. · ...
hace 3 semanas
Saint Croix Holding Inmobilier, sociedad inversora especializada en la adquisición y promoción de inmuebles urbanos destinados al arrendamiento y perteneciente al grupo Pryconsa, selecciona para incorporar en su equipo de Madrid, un/a Abogado/a de Gestión Patrimonial. · ¿Qué hará ...
hace 2 días
Técnico/a de Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales
Solo para miembros registrados
Forma parte de una compañía puntera en el sector Seguros buscamos profesionales que compartan nuestra pasión e interés por desarrollar un poyocto comun a largo plazo. · ...
hace 1 semana
Acerca de la empresaControl Solutions 360 es una firma de consultoría con más de 20 años de experiencia en control interno , auditoría interna , compliance , gestión de riesgos , prevención del blanqueo de capitales ( PBC - FT ) y data analytics . · Trabajamos con entidades finan ...
hace 2 semanas
Técnico/a de Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales
Solo para miembros registrados
Desarrolla tu carrera en nuestro magnifico equipo de las oficinas centrales. Buscamos profesionales que compartan nuestra pasión e interés por desarrollar un proyecto comun a largo plazo. · ...
hace 1 mes