Manager Financial Crime - Madrid, España - KPMG

Financial Crime Manager

hace 4 días

**¿Qué podrás hacer?** · Desde el equipo de FS Consulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, ya sean de negocio, de riesgos, financieras o ...

Consultor/a Financial Crime

hace 3 días

Consultor/a Financial Crime · **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:17 nov. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transf ...

Financial Crime Manager

hace 2 días

Financial Crime Manager · **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:15 jun. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transforma ...

Financial Crime Manager

hace 1 semana

**¿Qué podrás hacer?** · Desde el equipo de FS Consulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, ya sean de negocio, de riesgos, financieras o ...

Financial Crime Manager

hace 5 días

**¿Qué podrás hacer?** · Desde el equipo de FS Consulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, ya sean de negocio, de riesgos, financieras o ...

Consultor/a Financial Crime Technology

hace 1 semana

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países. · Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la eco ...

Financial Crime Adv Senior Team Member

hace 2 días

Financial Crime Adv Senior Team member · **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:5 jul. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cos ...

Manager Financial Crime

hace 5 días

¿Qué podrás hacer? · Desde el equipo de FS Consulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, ya sean de negocio, de riesgos, financieras o tec ...

Head of Financial Crime

hace 1 día

A worldwide leading travel tech company are seeking an established and experienced individual in the KYC and Transaction Monitoring space to take on the esteemed position of **Head of Financial Crime**. This role is **pivotal in leading the compliance operations** vertical of thi ...

Consultor/a Financial Crime Technology

hace 4 días

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de profesionales en más de 150 países. · Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la eco ...

Financial Crime Compliance Analysti

hace 1 semana

Financial Crime Compliance Analyst I · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · Financial Crime Compliance Analyst I ...

Financial Crime Compliance Sr. Analyst

hace 6 horas

Financial Crime Compliance Sr. Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** · **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buen ...

Solutions Architect Financial Crime

hace 1 día

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **About Us** · Ebury is a ...

Financial Crime/aml Product Manager

hace 1 semana

Our Purpose · We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financi ...

Financial Crime Quality Assurance Analyst

hace 3 días

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. · **Financial Crime Quality ...

Financial Crime Compliance Sr Analyst I

hace 2 días

Financial Crime Compliance Sr Analyst I · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** · **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** · Riesgo de créd ...

Financial Crime Product

hace 3 días

Financial Crime Product & IT Project Management · Country: Spain · Responsible for the implementation of projects and programs in charge of assigning, mobilizing and directing the people and resources needed to achieve the objectives set in terms of timelines, costs and quality s ...

Financial Crime Compliance Responsible

hace 1 semana

Financial Crime Compliance Responsible - SCF HQ · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · **Santander Consumer Finance **is looking for a **Financial Crime Compliance (FCC) **Responsible, based in our **Madrid **office.** · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **S ...

Junior Financial Crime Compliance Analyst

hace 2 días

Junior Financial Crime Compliance Analyst · Country: Spain · **WHAT YOU WILL BE DOING** · Compliance is looking for a **Junior Financial Crime Analyst **, based in our Boadilla del Monte office. · **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** · **The Compliance and Conduct **funct ...

Scib Financial Crime Assurance Analyst

hace 1 semana

SCIB Financial Crime Assurance AnalystCountry : Spain SCIB is looking for a Financial Crime Assurance Analyst, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office. · WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financi ...