- Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
- Experiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros, principalmente en Operativa Sospechosa y comunicaciones al SEPBLAC
- Conocimientos paquete office
- Nivel medio-alto de inglés.
- Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.
- Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Supervisión de informes de análisis especiales
- Elaboración de reporting interno de PBC/FT
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Alta capacidad de aprendizaje, proactividad e iniciativa, motivación, orientación al cliente.
- Alta capacidad de análisis e identificación de soluciones/Proactividad en la resolución de problemas, capacidad crítica y analítica
Assurance | Specialist PBC - Madrid, España - PwC
Descripción
Description
& SummaryPerfil técnico :
Funciones
Competencias requeridas
#LI-CO1