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    Analista PBC-FT - Madrid, España - Michael Page

    Michael Page
    Michael Page Madrid, España

    Encontrado en: beBee S2 ES - hace 1 semana

    Michael Page background
    De jornada completa
    Descripción

    ¿Dónde vas a trabajar?

    Banco Nacional

    ¿Qué harás en tu nuevo puesto?

  • Análisis de productos/servicios/clientes.
  • Coordinación de proyectos y trabajo con externos.
  • Elaboración y supervisión de informes.
  • Análisis de datos.
  • Elaboración de reporting interno de PBC/FT.
  • Definición de controles e identificación de áreas de mejora.
  • Seguimiento de las novedades regulatorias.

    ¿A quién buscamos (H/M/D)?
  • Licenciatura/Grado, preferiblemente ADE + Derecho, Derecho/Economía, etc.
  • Experiencia profesional mínima de 4 años en entidad de crédito o consultoría.
  • Idiomas: nivel alto de inglés (Mínimo C1).
  • Usuario/a avanzado de Ms Office y programas de blanqueo.
  • Empatía, positividad, proactividad, compromiso en su trabajo y vocación por la protección del interés social de la Entidad.

    Valoramos:
  • Alta capacidad de aprendizaje, proactividad e iniciativa, motivación, orientación a cliente.
  • Alta capacidad de análisis e identificación de soluciones/Proactividad en la resolución de problemas, capacidad crítica y analítica.
  • Buena redacción y capacidad de síntesis jurídica asociada a los principales riesgos de los clientes.
  • Trabajo en equipo. Compartiendo sus conocimientos y respetando el resto de los miembros del equipo. ¿Cuáles son tus beneficios?

    Desarrollo de carrera profesional.

    Paquete salarial competitivo.

  • Nforce Operations

    Analista PBC

    Encontrado en: beBee S2 ES - hace 3 días

    Nforce Operations Madrid, España De jornada completa

    Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros ...

  • PwC

    Assurance | Specialist PBC

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día

    PwC Madrid, España De jornada completa

    Description · & Summary Perfil técnico : · Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares · Experiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros, principalmente en Operativa Sospechosa y ...

  • BANCO SABADELL

    Analista PBCFT

    Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 3 días

    BANCO SABADELL Madrid, España

    ¿Qué estamos buscando · Buscamos un / una Analista de PBCFT que revise el marco de control de riesgos de PBC y FT en cada filial del Grupo Banco Sabadell, garantizando su alineación con las políticas del Grupo. Además, serás responsable de realizar revisiones de operativa sospech ...

  • Santander

    Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 11 horas

    Santander Madrid, España

    Técnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD · En Santander () somos actores princi ...

  • Sdi Digital Group

    Compliance Analyst – Fcc

    Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 4 días

    Sdi Digital Group Boadilla del Monte, España

    Risk & Compliance AssociateCountry : Spain GETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La compañía ...

  • SDi Digital Group

    Compliance Analyst

    Encontrado en: Jooble ES C2 - hace 1 día

    SDi Digital Group Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, España

    Risk & Compliance AssociateCountry : Spain · GETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? · GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. · La comp ...