#blanqueo

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¿Qué está pasando?
hace 7 años

La falta de sanciones impide que se castigue el blanqueo de capitales en España

Fernando 🐝 Santa Isabel Llanos · Año 2006. Una transferencia de 632.338,10 euros procedente de un banco en Suiza hace saltar las alarmas en el área de riesgos de La Caixa. Este es el momento inicial de una investigación que, tras diez años de trabajo desenredando una enorme maraña de sociedades y movimientos cru ...

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