Victoria Sofía Pagani

Abogada especializada en derecho de empresas, con Master en Derecho y Negocios Internacionales. Cuento con 10 años de experiencia en Banca Internacional y ejercicio de la abogacía. Tengo gran capacidad para trabajar bajo presión, perfil proactivo orientado a resultados y gestión del cambio. Entre mis habilidades se destacan la comunicación y el trabajo en equipo. Actualmente, me encuentro en búsqueda activa de empleo y me gustaría encontrar una posición que se ajuste a mi perfil dentro de una entidad que opere a nivel nacional e internacional.

Rsu Documentation Office Team Leader

Banco Citibank
Abril de 2017 – Abril 2021

Responsable del área para el negocio corporativo. Checker documentario en las siguientes tareas: Análisis y aprobación de cartas de crédito documentario. Análisis y aprobación de contratos de préstamos, renovaciones, prefinanciación de exportaciones, financiación de importaciones, préstamos sindicados, promissory notes, loans applications, descuentos de cheques, acuerdo marcos, acuerdo marco de derivados, call money, plazos fijos, Solicitudes de descuento online payment channel, onboarding de proveedores, documentación respaldatoria. Aprobación de operatoria. Análisis, administración y aprobación de garantías (fianzas, hipotecas, prendas, stand by letter of credit). Gestión y administración de pólizas, inscripciones y cancelaciones con escribanía. Reconciliación de documentos offshore, gestión, administración y aprobación de poderes para apoderados del banco. Arqueo de garantías, valores negociables y poderes. Gestión y administración de auditorías: internas y externas (MCA, KPMG, PWC, BCRA, etc.) Control de screening y sancionados. Redacción y actualización de procedimientos. Análisis y administración de clientes concursados. Participación en proyectos de mejora y reducción de manual touch points: Prellenado de documentación, Sharepoint de poderes, gestión de automatizaciones. Indexación detallada de expedientes y de la realización de procedimientos automatizados para operar con los documentos digitalizados, aprobación de digitalización de documentos.

Analista Sr de Prevención de Lavado de Dinero AML Compliance

Banco Citibank
Agosto de 2014 – Abril 2017

Responsable de: Análisis de alertas reportadas por el sistema de monitoreo de AML escaladas por Nivel I, determinar y reunir la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas, mantener registros de análisis e investigación acorde a los requerimientos/estándares establecidos por regulaciones internacionales y políticas corporativas. Análisis de las transacciones inusuales reportadas por las sucursales, documentar y formalizar el análisis para la determinación de operaciones sospechosas. Participación en el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, evaluando y reportando los casos considerados sospechosos al regulador. Mantener la base de gestión de casos analizados/reportados por el comité de AML al Regulador. Análisis, aprobación y soporte en aperturas de cuenta. Proveer permanentemente soporte a los Stakeholders sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a todas las Áreas de Negocio del Banco. Efectuar revisiones de know your customer en cumplimiento con políticas corporativas y regulaciones internacionales. Monitoreo de nuevas regulaciones y colaboración con el negocio en su implementación Desarrollar planes destinados a mitigar riesgos legales, regulatorios y reputacionales a fin de mantener un ambiente de control.

Analista Sr. de Asuntos Legales

Banco Citibank
Octubre de 2011 – Agosto de 2014

Responsable de: Análisis e interpretación de documentación legal: Actas societarias, poderes, contratos. Análisis de la reglamentación del BCRA y la UIF (Banco Central y Unidad de Información Financiera). Verificación de operaciones de préstamos, leasing y descubiertos, etc. Análisis de estatutos (S.A., SRL, Asociaciones Civiles) así como también fusiones y adquisiciones (Merge & Adquisitions - M&A). Auditorías externas e internas (MCA, KPMG, PWC, BCRA, etc.). Redacción de cartas documento. Verificación de firmas y facultades bancarias. Informes mensuales. Apertura, mantenimiento y cierre de cuentas corporativas. Aplicación de la regulación FATCA en el proceso de aperturas de cuentas corporativas. Confección de nóminas de apoderados. Atención y coordinación de procesos judiciales con estudios externos. Análisis y administración de clientes concursados. Implementacion y verificación del cumplimiento de las normas de Compliance. Control de screening y sancionados.

Abogada
Estudio Bencich & Asociados
Marzo de 2006 – Septiembre de 2011
Responsable de: seguimiento de casos ante entidades aseguradoras, participación en vista judicial, confección de escritos judiciales de fondo y mero trámite, manejo de cartera judicial,seguimiento de expedientes, procuración de expedientes en tribunales, asesoramiento al cliente y trato interpersonal, estudio de casos, manejo de agendas y vencimientos, preparación y gestión de pliegos y audiencias, trámites ante la Administración Pública, redacción de cartas documento.

Universidad Europea del Atlántico UNEATLANTICO (Santander, España)
Master en Derecho y Negocios Internacionales
2020 – 2021

Posgrado Asesoramiento jurídico de empresas
Marzo de 2014 – Diciembre de 2014

Universidad de Buenos Aires (UBA) - Derecho
Derecho Empresarial (Abogada)
Marzo de 2006 – Diciembre de 2012