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    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales 1 - Madrid, España - EY

    EY
    EY Madrid, España

    hace 1 semana

    EY background
    Descripción

    Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.

    ¿Qué buscamos?

    En la actualidad necesitamos integrar en el área de Business Consulting de Riesgos Financieros en Madrid un Consultant para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime.

    Funciones:

  • Analizar la operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
  • Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos.
  • "Know Your Customer": conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1.
  • Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
  • Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    • Soft-skills:

    Estamos buscando personas que tengan muchas ganas de aprender, con capacidad de trabajar en equipo, así como buenas habilidades comunicativas y de organización, y que sean resolutivas y empáticas. Capaces de trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo estándares de calidad.

    Requisitos:

  • Licenciatura, grado o ingeniería.
  • Experiencia y/o interés en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros.
  • Nivel alto de inglés.
  • Conocimientos de herramientas de MS Office.
  • Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.

    • Capacidades valoradas para pertenecer a la #EYFamily:

  • Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa, orientación al cliente.
  • Inclusividad: Buscamos personas capaces de adaptarse a distintas perspectivas, que las
    busquen y las valoren a la hora de trabajar en equipo, para generar seguridad y
    confianza.
  • Mentalidad ágil y orientada al crecimiento: Buscamos personas innovadoras, que sean
    capaces de trabajar de una manera ágil y con capacidad de adaptación en un mundo de
    constante cambio.
  • Curiosidad y orientación a objetivos: Buscamos personas que sean capaces de ver
    oportunidades en vez de retos, que se hacen las mejores preguntas para buscar las
    mejores respuestas y, de esta manera, construyen un mundo mejor.

    • ¿Qué podemos aportarte?

  • Desarrollo de tus capacidades técnicas y habilidades de liderazgo a través de programas
    de desarrollo enfocados en tu futuro.
  • Trabajo en equipos internacionales que te darán la oportunidad de conocer distintas
    culturas y puntos de vista.
  • Sacar lo mejor de ti mismo con una continua inversión en tu bienestar y en el desarrollo
    de tu carrera profesional.
  • Desarrollar tu propia meta personal y ayudar en ello a nuestros equipos, negocio,
    clientes y sociedad; construyendo juntos un mundo mejor.

    • Si estás motivado por asumir nuevos retos y desafíos, ESTE ES TU LUGAR

    ¿Crees que puede ser tu nuevo reto profesional? Haznos llegar tu candidatura.

  • Experis España

    Implantador Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Experis España Madrid, España

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de Técnico de · **Blanqueo Capitales (AML-NORKOM) con un nível de inglés alto.** · **Requisitos**: · **Implantador - AML / FCC** · Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de ...

  • Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd Centro, España

    Consultor/a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales · Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y aline ...

  • Page Personnel España

    Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad

    hace 1 semana

    Page Personnel España Madrid, España

    Entre tus funciones, tendrás que: · - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. · - Aprenderás l ...

  • Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

    Consultor/A Prevención De Blanqueo De Capitales

    hace 2 semanas

    Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd Madrid, España

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objet ...

  • Experis España

    Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 3 semanas

    Experis España Madrid, España

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un · **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** · **Requisitos**: · **Project Manager / Implantador - AML / FCC** · Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramienta ...

  • EY

    Consultor/a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    EY Madrid, España

    Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tec ...

  • Ibermática

    Implantador/a Prevención Blanqueo Capitales

    hace 1 semana

    Ibermática Madrid, España

    Como parte de Ayesa, conformamos uno de los principales conglomerados de servicios de · - **Ingeniería** y · - **Tecnologías de la Información** (TIC) del mercado. Somos más de personas en más de 20 países de Europa, América, África y Asia y contamos con el reconocimiento de Forb ...

  • Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd Centro, España

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales · Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos ob ...

  • EY

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    EY Madrid, España

    Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tec ...

  • EY

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales 1

    hace 44 minutos

    EY Centro, España

    · Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. · Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nueva ...

  • Experis España

    Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 3 semanas

    Experis España Madrid, España

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un · **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** · **Requisitos**: · **Project Manager / Implantador - AML / FCC** · Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramienta ...

  • Mazars

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Mazars Centro, España

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales · Desde Mazars estamos en búsqueda de un gerente de auditoría externa en nuestra oficina de Barcelona. Mazars es una firma internacional, integrada e independiente, especializada en servicios de auditoría, consultoría y asesoramient ...

  • EY

    Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    EY Madrid, España

    Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tec ...

  • Exact Change

    Administrativo/A Prevención Blanqueo De Capitales

    hace 3 semanas

    Exact Change Madrid, España

    **En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.**Población:MadridPais: España**Datos de la Empresa**:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. ...

  • Exact Change

    Administrativo/a Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 1 semana

    Exact Change Madrid, España

    **En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.** · Población:Madrid · Pais: España · **Datos de la Empresa**: · Nombre: MACCORP EXACT ...

  • Synergie

    Administrativo-a Banca Blanqueo de Capitales de

    hace 2 semanas

    Synergie Madrid, España

    Requisitos · - Dominio Alto de Paquete Office · Experiência Profesional previa en entidad bancaria. · - Conocimientos y experiência en productos financieros. · Descripción · SYNERGIE ETT selecciona personal para importante empresa en Madrid realizando las siguientes funciones: · ...

  • Krell Consulting

    Project Leader Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Krell Consulting Madrid, España

    PMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: · - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: · - Experiência en gestion de proyectos informáticos ...

  • Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

    Consultor/A Senior Prevención De Blanqueo De Capitales

    hace 3 semanas

    Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd Madrid, España

    Consultor/a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamo ...

  • Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

    Consultor/a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd Centro, España

    Consultor/a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales · Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y aline ...

  • PwC

    Assurance | Specialist PBC

    hace 1 semana

    PwC Madrid, España De jornada completa

    Description · & Summary Perfil técnico : · Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares · Experiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros, principalmente en Operativa Sospechosa y ...