Los ciberdelincuentes también aman Panamá
Sociedades offshore de Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y la República Dominicana son empleadas para ocultar los beneficios económicos de la ciberdelincuencia.
Últimamente se habla mucho de losPapeles de Panamá. Los documentos revelados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca mostraron que políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo estaban usando compañías offshore para evadir el pago de impuestos. Pero, ¿son los paraísos fiscales usados también por los ciberdelincuentes?
Según la investigación de Trend Micro, la respuesta es sí. Sociedades offshore de Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y la República Dominicana se anuncian en foros clandestinos y son empleadas para ocultar los beneficios económicos de la ciberdelincuencia.
Estas compañías que ocultan fondos a las autoridades, en principio para mantenerlos a salvo del Fisco, son muy útiles también para los cibercriminalesque usan servicios de lavado de dinero para mover fondos sin levantar alertas.
Un vistazo rápido a las comunidades clandestinas en Internet revela la existencia de varios anuncios que promueven el lavado de dinero en paraísos fiscales. Varios miembros de estos foros ofrecen servicios opacos para establecer empresas ficticias. Ellos establecen una empresa falsa para el cliente, que tendrá un representante nombrado como responsable de la misma y se encargará de todas las cuentas bancarias, trámites de apertura.
Como parte de esta oferta, el cliente firma unacuerdo de “confianza”especificando que el propietario nominal no tiene el control de los activos de la empresa offshore. Se registra un conjunto de cuentas bancarias en el paraíso fiscal para procesar cualquier fondo y se llevan a cabo transacciones monetarias falsas en estas cuentas para demostrar que la compañía está activa.
Asimismo, el cliente recibe un conjunto detarjetas de créditovinculadas a las cuentas bancarias y un pasaporte WebMoney (WM), que se une en la cartera a las tarjetas. WM es una forma muy popular entre los ciberdelincuentes para mover el dinero.
Al comparar las ofertas decuentas offshore con los simples servicios de lavado de dinero, encontramos grandes diferencias. Estos últimos ofrecen servicios de intercambio de moneda, así como comprar, almacenar y vender. En cambio, la mayoría de los servicios offshoring, o de deslocalización, parecen utilizar empresas ubicadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y la República Dominicana. Todo apunta a que estos tres países son los destinos internacionales más demandados por la comunidad criminal cibernética.
Aunque los pequeños usuarios no suelen necesitar estos servicios y utilizan otros servicios de lavado de dinero más sencillos, está claro que algunos ciberdelincuentestambién son titulares de cuentas en paraísos fiscales.
Artículos de Fernando 🐝 Santa Isabel Llanos
Ver blogJosé de Ribera fue un pintor del barroco español, nació en Játiva, Valencia, en 1591 y fue considera ...
La Melorreostosis es un Enfermedad Rara con una prevalencia estimada es de 1/1.000.000 y de la que s ...
Las Saturnales (en latín Saturnalia) son unas importantes fiestas romanas en honor Saturno, dios de ...
Puede que te interesen estos puestos de trabajo
-
Mudanzas Internacionales desde panama hasta santiago, chile
Encontrado en: Cronoshare ES C2 - hace 5 días
Cronoshare Biniaraix (Islas Baleares), EspañaNecesito un servicio de Mudanzas Internacionales con las siguientes características:¿De qué tipo de inmueble se va a realizar la mudanza? · Apartamento · ¿Cuántos objetos de tamaño pequeño hay que transportar? · 6 - 10 · ¿Cuántos objetos de tamaño medio hay que transportar? · 6 - ...
-
Presupuesto de poceros para hacer pozo, amano en un patio de casa, construcción de un
Encontrado en: Cronoshare ES C2 - hace 4 días
Cronoshare Alburquerque (Badajoz), EspañaCreo que se dara con agua en pocos metros pues por encima de mi se construyo una casa y a parecio el agua en los cimiento , aunos, 1,5m o 2m¿Qué tipo de servicio necesitas? · Hacer pozo, amano en un patio de casa, construcción de un nuevo pozo · Profundidad del pozo en metros (ap ...
-
Ingeniero/a de automatización industria 4.0
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 3 días
CT Ingenieros Bilbao, España CompletaDescripción · CT es una empresa líder en tecnología, que proporciona servicios de innovación e ingeniería en los sectores aeronáutico, espacial, naval, automovilístico, ferroviario, energético y de plantas industriales. CT impulsa los límites de la tecnología a través de la inno ...
Comentarios