Analista Senior Prevención Blanqueo Capitales - Albacete, España - Conectando Talento

Descripción

Buscamos talento que quiera unirse al Departamento de Cumplimiento Normativo de los SERVICIOS CENTRALES de la Entidad Financiera en expansión de Castilla - La Mancha, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid.

Si cuentas con experiencia contrastada dentro del ámbito de la Prevención de Blanqueo de Capitales y te gustan los retos, no tengas dudas.

Te estamos esperando Conectaremos con tu mejor versión

Funciones a desarrollar:

• Contribuir en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en toda la Entidad
• Analizar los riesgos de los clientes en atención a lo establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
• Solicitar y analizar la documentación requerida por la Ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.
• Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales.
• Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc.).
• Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, en su caso Manual de Procedimientos en Materia de PBC/FT.
• Contrastar y analizar las detecciones de PRP's (Personas de Responsabilidad Pública)/ Sancionados: revisar las coincidencias (automática y masiva), realizar análisis sobre las coincidencias y las falsos positivos, otros contrastes requeridos a nivel interno, etc.

Requisitos Mínimos:

• Licenciatura/Grado Derecho, preferiblemente doble licenciatura ADE+Derecho.
• Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Experiencia profesional mínima de 4 años en empresas que sean consideradas sujeto obligado, de conformidad a la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Preferiblemente, experiencia en entidades financieras que tengan implementados su propio sistema de gestión de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales.
• Valorable formación complementaria con postgrado en Banca Finanzas, MBA o Máster de Auditoría.
• Usuario/a avanzado de Ms Office y programas de banca.

Competencias para el puesto:

• Empatía, positividad, proactividad, compromiso en su trabajo y vocación por la protección del interés social de la Entidad.
• Habilidades de comunicación: Claridad y brevedad en su exposición, asertividad y capacidad de persuasión.
• Capacidad para detectar los riesgos legales de los clientes.
• Buena redacción y capacidad de síntesis jurídica asociada a los principales riesgos de los clientes.
• Trabajo en equipo. Compartiendo sus conocimientos y respetando el resto de miembros del equipo.
• Capacidad de innovar.
• Predisposición al aprendizaje continuo.

Se ofrece:

• Formar parte de un equipo ubicado en Albacete, participando en un proyecto en pleno crecimiento.

• Desarrollo profesional y formación continua.

• Contratación indefinida.

• Salario competitivo.

• Beneficios sociales.

• Jornada completa de lunes a viernes.