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Junior Analyst
hace 2 semanas
Civitatis Madrid, España¿Te apasionan los viajes, la culturay el ocio,y tienes ganas de participar en el crecimiento de la empresa No 1 en servicios turísticos en español? Nuestro equipo no para de crecer y buscamos personas con talento e ilusión por desarrollarse. Somos un equipo joven, multicultural e ...
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Junior Analyst
hace 3 semanas
Civitatis Tours SL. Madrid, EspañaDescripción · ¿Te apasionan los viajes, la cultura y el ocio, y tienes ganas de participar en el crecimiento de la empresa No 1 en servicios turísticos en español? Nuestro equipo no para de crecer y buscamos personas con talento e ilusión por desarrollarse. Somos un equipo joven ...
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Junior Analyst
hace 3 semanas
Civitatis Madrid, España**Descripción**: · ¿Te apasionan los viajes, la cultura y el ocio, y tienes ganas de participar en el crecimiento de la empresa No 1 en servicios turísticos en español? Nuestro equipo no para de crecer y buscamos personas con talento e ilusión por desarrollarse. Somos un equipo j ...
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Junior Analyst
hace 2 semanas
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Junior Analyst
hace 1 semana
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Business Analyst Junior
hace 1 semana
Page Personnel Madrid, EspañaCONTRATO INDEFINIDO|CLIENTE FINALCliente final · Líder sector · Funciones BI/Data Analyt · Más de un año de experiencia como Business Analyst/Data Analyst · Power BI · SQL · AWS · Inglés alto · Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. · ...
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Junior Business Analyst
hace 1 semana
AUTO1 Group Madrid, EspañaEste anuncio de empleo no está disponible en español. Company Description · ¿Quieres formar parte de la plataforma digital de automoción líder en Europa? ¿Te apasionan los coches y crees que la digitalización es la clave del éxito? · Fundada en , AUTO1 Group es la plataforma d ...
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Pricing Analyst Junior
hace 1 semana
Europcar Mobility Group Madrid, España De jornada completaDescripción de la empresa · OPEN MOBILITY FOR YOU · Europcar Mobility Group is a major player in mobility markets. Its purpose is to offer attractive alternatives to vehicle ownership, in a responsible and sustainable manner. With this in mind, the Group offers a wide range of ...
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Hr Analyst Junior
hace 1 semana
About Your Talent Madrid, EspañaDesde About Your Talent estamos seleccionando un/a HR Analyst / Controller Junior para trabajar en en una compañía dedicada a la práctica odontológica y que cuenta con más de 100 clínicas dentales en el territorio nacional.Funciones:De la mano del Controller Financiero y dando ap ...
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Junior Risk Analyst
hace 1 semana
Quirónsalud Madrid, España Jornada completaDescripción de la oferta · Integrado/a en el Departamento de Riesgos, Auditoría Interna y Cumplimiento , desempeñará un papel clave en la protección y la toma de decisiones estratégicas de la organización. · Su principal foco será dar apoyo en la identificación, evaluación y ges ...
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Junior Data Analyst
hace 1 semana
Banco Santander S.A. Madrid, EspañaJunior Data Analyst - Santander Digital Services · Country: Spain Hola Has llegado al sitio donde se desarrolla la tecnología que mejora la vida de 160 millones de clientes en todo el mundo. Imaginamos que eres una persona con ganas de comenzar tu aventura profesional, de aprend ...
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Junior Business Analyst
hace 2 semanas
Lpr - La Palette Rouge Madrid, EspañaJunior Business Analyst · Madrid · Madrid, Community of Madrid, ES Sobre LPR LPR es el especialista en pooling de pallets rojos, con más de 30 años de experiencia en el sector de bienes de consumo de alta rotación. Como proveedor especializado para los principales productores d ...
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HR Analyst Junior
hace 3 semanas
aboutyourtalent Madrid, EspañaDesde About Your Talent estamos seleccionando **un/a** **HR Analyst / Controller **Junior **para trabajar en en una compañía dedicada a la práctica odontológica y que cuenta con más de 100 clínicas dentales en el territorio nacional. · **Funciones**: · De la mano del Controller F ...
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Junior Data Analyst
hace 1 semana
Banco Santander Sa Madrid, EspañaJunior Data Analyst - Santander Digital Services page is loaded Junior Data Analyst - Santander Digital Services Apply locations Boadilla del Monte time type Full time posted on Posted 8 Days Ago job requisition id Req Junior Data Analyst - Santander Digital ServicesCountry: Spai ...
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Junior Data Analyst
hace 4 semanas
Amaris Consulting Madrid, España**Who are we? **:Amaris Consulting es una firma independiente de asesoría tecnológica que ofrece servicios de orientación y soluciones para las empresas. · Reúne a más de 7 600 personas distribuidas en 5 continentes y más de 60 países. Con más de 1 000 clientes en todo el mundo, ...
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analyste junior h
hace 1 semana
IPAC Bachelor Factory Madrid, España StageRelevant du responsable de la conformité des opérations, le nouvel analyste junior des opérations soutiendrait les projets AML pour l'Espagne, l'Argentine et les États-Unis. · Responsabilités : Test des nouveaux systèmes liés à la conformité. · Accompagnement dans la définition ...
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Junior Risk Analyst
hace 1 semana
Quironprevencion Madrid, EspañaQuirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día a día con el fin de ofrecer la mejor calidad ...
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Digital Analyst Junior
hace 3 semanas
Adecco Madrid, EspañaExolum es una empresa de referencia en el transporte de productos líquidos en Europa y una de las más importantes a nível mundial. Tiene más de 2.300 empleados/as y opera en varios países, administrando una red de más de 6.000 kilómetros de oleoductos, 68 depósitos y 45 instalaci ...
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Junior Business Analyst
hace 1 semana
Auto1 Group Gmbh Madrid, España¿Quieres formar parte de la plataforma digital de automoción líder en Europa? ¿Te apasionan los coches y crees que la digitalización es la clave del éxito? · Fundada en 2012, AUTO1 Group es la plataforma digital de automoción líder en Europa. A través de la tecnología, permitimos ...
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Junior Data Analyst
hace 3 semanas
May Business Consulting Madrid, EspañaHola · En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un **Analista de datos Junior** para nuestra oficina en Madrid o Málaga. · **Sobre MBC** · May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, efic ...
Kyc Junior Analyst - Madrid, España - Gunvor Group
Descripción
KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:
PermanentTime Type:
Full timeJob Description:
The KYC Analyst will participate to a project of remediation of our business counterparty due diligence and will refresh the KYC on these entities from all geographic zones.
The Analyst will work in the Remediation team, in collaboration with the Senior KYC analysts involved in the project and based in London and the Geneva based line manager.
This is a 12 months contract with strong possibility of extension.Main Responsibilities Refreshing and reviewing our international counterparty portfolio by following a risk based due diligence approach
identify KYC information from various international public sources
Escalate to the commercial desk and/or reach out the relevant counterparties to collect the documentation
Undertake risk assessments on business counterparties including on PEPs
Investigate/ Screen counterparties against money-laundering, bribery, fraud, sanction and other financial crimes .
Monitor quality of KYC files completed to ensure compliance with internal KYC requirements and escalate to the KYC remediation Senior analysts if deficiencies in documentation quality or processing are observed.
Work with remote KYC remediation Senior analysts to complete complex and sensitive reviews by raising commonly encountered issues and obtain consensus to streamline requirements globally.
Ensure timelines for reviews are met and the run rate for the refresh is maintained for timely completionManage expectations by reporting refresh cases breakdown and possible outreach to trading Counterparts so that Front Office is aware of tasks in the pipeline.
Maintain detailed records on counterparts for second-level reviewProfile University degree (e.g. legal, economics or other)
Compliance / KYC certifications are a plus
1-2 years KYC experience (in the banking sector or with due diligence services providers)
Previous experience of KYC / counterparty due diligence and screening(1-2 years)
Experience of dealing with any type of counterparties/jurisdictions would be a plus
Strong analytical skills with attention to detail
Process driven and goal oriented
Fluent in English, written and oral
You are a team player willing to support others in achieving our common goals.
You can also work independently pro-active
Experience of working with remote teams
Knowledge of common Microsoft office software and screening tools (such as World Compliance, World-Check and Factiva)
If you think the open position you see is right for you, we encourage you to apply
Our people make all the difference in our success.
About Us At Gunvor, we are always looking for talented and motivated new people who will contribute to the success and growth of our company.
Every day, with their know-how, expertise and passion, our people make the difference and enable us to achieve our vision.
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