Client Implementation Analyst - Barcelona, España - Deutsche Bank

Deutsche Bank

Empresa verificada

Barcelona, España

hace 2 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

del puesto

Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.

En concreto:

Analizar la documentación recibida, normalmente de origen mercantil o fiscal (escrituras de constitución, IRPF, Impuesto de Sociedades, documentos de identidad, etc.)
Verificar los datos introducidos en la Base de Datos con la documentación recibida.
Preparar la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente
Identificar a los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas
Contactar con las oficinas y centros de empresas en caso de ser necesarias aclaraciones

Responsabilidades del puesto

Tramitación de los expedientes asignados de principio a fin
Priorización de tareas según la criticidad.
Soporte y resolución de dudas e incidencias de primer nível
Soporte al Supervisor
Revisión de Operaciones
Realización de Controles Operativos
Identificación de mejoras Operativas y adecuación de manuales operativos.
Aprovechamiento de los cursos de formación

Experiência

Familiarizado a leer e interpretar documentación con contenido legal y económico tales como Escrituras (constitución, apoderamiento, intercambio de participaciones, etc.) o impuestos (Renta, sociedades, IVA's )
Acostumbrado a trabajar tanto con oficinas y centros de empresa como servicios centrales.

Formación / Perfil personal

Titulación universitaria, preferiblemente en áreas de Derecho o Economía / ADE
Se valorará conocimiento de idioma inglés y/o de otra lengua de la UE
Flexibilidad y polivalencia para nuevas funciones dentro del departamento
Excelente comunicación oral y escrita
Capacidad de trabajo en equipo
Se valorará conocimiento previo de la legislación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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