Consultor/A Compliance - Madrid, España - Tüv Süd

Descripción

AufgabenBuscamos un Consultor/a Senior, con experiencia, de al menos 3 años en el Área de Governance, Risk and Compliance.

Dentro de sus funciones, se encargará de:

Implantación y consultoría de sistemas de gestión de compliance incluyendo: Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno.

Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos. Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles.

Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales, M&I,etcQualifikationen Formación universitaria Máster o Postgrado de especialización en Compliance Nivel de inglés alto Conocimiento y experiencia demostrable mínimo 3 años en modelos de prevención penal y análisis de riesgos penales, prevención de corrupción y antisoborno.

Valorable experiencia con normas ISO 37001 / UNE 19601 Valorable experiencia en Compliance Tributario . Valorable en posición de Compliance Officer, o en dependencia de la misma