Profesional con 3-4 años experiencia en PBC/FT - Madrid
Sólo para miembros registrados Madrid, España
hace 4 semanas
* Este rango salarial es una estimación realizada por beBee
Resumen del puesto
Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona para realizar tareas de analista de Unidad Técnica (UTTAI) de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) para su departamento de Compliance.
Responsabilidades
- Revisar los cuestionarios AML de alta de clientes y trabajos para confirmar que la información/documentación incluida es correcta en atención al nivel de riesgo concurrente
- Gestionar las alertas generadas con motivo de la información/documentación recabada de potenciales clientes y/o clientes ya admitidos (alertas batch, de caducidad, de seguimiento continuo)
- Resolver consultas planteadas a nivel interno sobre el alta de clientes y trabajos
- Apoyo en la elaboración de los informes y Memorias que prepara la UTTAI, así como en los exámenes especiales
- Colaborar con el Comité de Análisis y Control Interno (CACI)
- Colaborar en la preparación de la documentación solicitada para auditorías (interna y de experto externo)
Descripción del trabajo
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