Buscamos analistas para incorporarse en un proyecto bancario. · ...

El candidato seleccionado desempeñará funciones en materia de prevención de blanqueo de capitales: gestionar la atención a transacciones generadas mediante sistemas y procesos monitoreo filtro clasificación análisis preliminar alertas escalar siguiente fase desarrollo exámenes es ...

Buscamos analistas de prevención de blanqueamiento de capitales para incorporarse en un proyecto bancario. · ...

Se busca analista en prácticas para realizar funciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales. · ...

Somos un equipo que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales. · Colaborar en la definición de políticas y procedimientos internos · Realizar el seguimiento de op ...

Buscamos un/a profesional para incorporarse a nuestro equipo de Análisis y Admisión de Clientes y PBC en la oficina de Madrid. · ...

Desarrollarte como Técnico de prevención del blanqueo de capitales en una empresa líder. · Apliación normativa PBC/FT · Análisis y clasificación riesgos clientes (KYC) · ...

A&G Banca Privada busca un técnico para su departamento de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Madrid. · Aplicar medidas de diligencia debida con clientes/proveedores/contrapartes. · Análisis de alertas. · ...

Tecnico de prevencion de blanqueo de capitales. · Apliación de la normativa PBC/FT (Ley 10/2010 y RD 304/2014). · Análisis y clasificación de riesgos de clientes (KYC, due diligence). · ...

Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. · Elaborar análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales · Realizar el seguimiento de los criteriosde aceptació ...

Desarrolla tu carrera en nuestro magnifico equipo de las oficinas centrales. Buscamos profesionales que compartan nuestra pasión e interés por desarrollar un proyecto comun a largo plazo. · ...

Forma parte de una compañía puntera en el sector Seguros. Buscamos profesionales que compartan nuestra pasión e interés por desarrollar un proyecto comun a largo plazo. · ...

Se busca Analista Junior para prevención de blanqueo de capitales. Se desempeñarán funciones como gesti · Gestiones flexibles entre trabajo presencial y remoto. · Jornada intensiva los viernes. · Sesiones semanales para analizar tu progreso. · Promoción al cargo si tienes ganas p ...

El Analista Junior Prevención de Blanqueo de Capitales desempeñará funciones en materia preventiva desarrollando tareas relacionadas con la atención a transacciones sospechosas. · ...

Buscamos un Técnico de prevención del blanqueo de capitales Junior/Medio para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). · ...

Comienzo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. · ...

El objetivo es una plaza de Gestor/a en Sanciones Financieras Internacionales ubicada en los Servicios Centrales de Madrid. · ...

h2>¿Qué proyectos desarrollamos? · p>El objetivo de esta convocatoria es una plaza de Gestor/a en Sanciones Financieras Internacionales./p>La convocatoria va dirigida preferentemente a profesionales:/p> ...

Cuatrecasas busca un/a Anti -Money Laundering Specialist con experiencia entre 2-4 años para su oficina de Madrid. · ...

Resumen del puesto · En XTB España buscamos un Legal Officer para unirse a nuestro equipo en Madrid.Desde 2008 estamos presentes en España como parte de XTB, uno de los brókers cotizados más reconocidos, competitivos y seguros del mercado. · ...

Colaboración en Consultora especializada en materia de Protección de Datos, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, Prevención del Blanqueo de Capitales , Compliance Penal, planes igualdad, LGTBI. · Preparación de expedientes. · ...