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    Analyst Alert Handling - Madrid, España - Triodos Spain

    Triodos Spain
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    Descripción

    Sigue a tu corazón. Usa tu cabeza.
    El dinero siempre pone algo en movimiento.

    En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo.

    A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.

    Nos permiten hacerlo los ahorradores e inversores, que apuestan por una sociedad justa, sostenible y humana. Solo invertimos en la economía real y no operamos con productos financieros complejos. Además, conocemos a todos los emprendedores sostenibles que realizan operaciones bancarias con nosotros.

    Las personas marcan la diferencia, en Triodos Bank lo sabemos muy bien. Juntos, contribuimos activamente a una sociedad sostenible, y eso comienza, naturalmente, con nuestros empleados. Por ejemplo, varios momentos estructurales de reflexión y atención al desarrollo personal aseguran que podamos marcar esa diferencia juntos. Nos mantenemos alerta los unos a los otros y trabajamos desde la misión de Triodos Bank.

    Para reforzar nuestra capacidad estamos buscando
    2 Analyst Alert Handling & Investigations


    Como analista de sanciones, desempeñará un papel crucial para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones.

    Usted será responsable de realizar análisis, identificar riesgos y tomar medidas para cumplir con la legislación y las políticas de Triodos.


    Esta función requiere un equilibrio saludable entre la capacidad analítica, el ojo para detectar las desviaciones fuera de lo normal y la ejecución de acciones.

    Trabajarás junto con otros departamentos como Cumplimiento Normativo, Operaciones y Contacto con el Cliente.

    Dentro del equipo recibirás formación interna por compañeros y también habrá una formación externa sobre monitoreo de transacciones en general.

    Un extenso proceso de incorporación con opciones de certificación.

    En Triodos Bank contamos con un equipo especializado.

    El equipo de gestión de alertas está formado por 4 analistas en los roles junior, medior y senior y un jefe de equipo.




    ¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?


    • Revisar las alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.
    • Las alertas se evalúan en función de la coincidencia de nombres.
    • Asegurarse de que los casos se manejen de manera oportuna y correcta, incluyendo la limitación de operativa si fuera necesario.
    • Investigar las transacciones que puedan afectar a las disposiciones sancionadoras.
    • Identificar y solicitar la documentación necesaria para gestionar las transacciones involucradas en sanciones internacionales.
    • Ser punto de contacto dentro de la organización para preguntas relacionadas con el blanqueo de capitales, el fraude o la financiación del terrorismo
    • Realizar informes para reporte al regulador.
    • Uso de las herramientas AMLCheck, ClickSense, Excel y conocimiento de Dowjones.



    ¿Cuáles son los requisitos mínimos?


    • Licenciatura en Derecho, ADE, Empresariales o similar.
    • Imprescindible experiência de 34 años en la evaluación de alertas relacionadas con sanciones internacionales.
    • Tienes conocimientos en materia de leyes y regulaciones de AML y Sanciones Internacionales.
    • Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.



    ¿Qué competencias básicas buscamos?


    • Alta capacidad analítica.
    • Excelentes habilidades de comunicación.
    • Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
    • Experiência trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
    • Acostumbrado a trabajar en un entorno dinámico y multinacional.
    • Nível alto de Inglés.
    • Usuario avanzado de Excel y Word.

    ¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti?
    Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.


    Formación académica:
    Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.


    Experiência profesional:

    Imprescindible experiência de 1-2 años en equipo funcional o experiência relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.


    Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por
    otra manera de hacer banca.

    Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

    En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las re

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