especialista en cumplimiento normativo - Madrid - beBeeCumplimiento

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    beBeeCumplimiento Madrid

    hace 2 días

    Título del trabajo: Auditor/Auditora de Cumplimiento Normativo

    Descripción

    Buscamos a un/a especialista en cumplimiento normativo para integrarse en nuestra unidad de auditoría. Este profesional trabajará bajo supervisión del director y realizará revisiones de procesos operativos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, protección al cliente e inversor (MiFID), así como otras funciones similares.


    Tu responsabilidad principal será ejecutar las auditorías sobre los ámbitos asignados siguiendo las directrices establecidas. Deberás analizar los riesgos involucrados, realizar un plan de trabajo adecuado y aplicar técnicas de auditoría apropiadas.


    Requisitos

    • Mínimo 3 años de experiencia en función similar
    • Licenciatura o grado en área financiera o jurídica

    Candidatos idealmente deberían residir cerca del lugar donde se realice el trabajo. Se valorarán conocimientos sólidos sobre gestión de riesgos y regulación bancaria, así como formación específica en estas áreas.

  • Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Solo para miembros registrados Madrid

    +Resumen del puesto · El objetivo de esta convocatoria es cubrir una posición en el Departamento de Cumplimiento Normativo en el Área de Dirección General de Caixabank Asset Management.Ejecución del ciclo anual de la Función de Cumplimiento Normativo. · Asesorar al resto de la or ...

  • Cumplimiento Normativo

    hace 17 horas

    Solo para miembros registrados Madrid (España)

    Se busca un especialista en cumplimiento normativo para realizar tareas relacionadas con la gestión de riesgos y cumplimiento. · ...

  • Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    Se busca un abogado/a con experiencia en cumplimiento normativo para cubrir una posición en Caixabank Asset Management en Madrid. El candidato ideal tendrá conocimientos avanzados en legislación nacional e internacional y experiencias en implementación de modelos de cumplimiento. ...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid

    Como Analista de Cumplimiento serás responsable de asegurar que todas las operaciones y procedimientos cumplen con la legislación vigente. · ...

  • Técnico Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid

    Buscamos Técnico de Cumplimiento Normativo (h/m/x) en una Entidad bancaria especializada. · Análisis de la normativa vigente. · Impulso y coordinación de proyectos tecnológicos relacionados con las evoluciones normativas. · ...

  • Abogado/a Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid

    Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es la mutua de seguros líder para los profesionales universitarios.Con una trayectoria consolidada y un firme compromiso con la ética y el servicio, estamos reforzando nuestro equipo jurídico para garantizar el cumplimiento de los más altos está ...

  • Técnico Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid

    Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance se busca un Técnico Cumplimiento Normativo para una prestigiosa Banca de Inversión. · ...

  • Técnico Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    Buscamos a un Técnico de Cumplimiento Normativo para colaborar con nuestro equipo técnico en tareas como análisis de normativa vigente, · impulso y coordinación de proyectos tecnológicos relacionados con evoluciones normativas y protección de datos. · ...

  • Consultor Cumplimiento Normativo

    hace 8 horas

    Solo para miembros registrados Madrid

    En Cumplimiento360 buscamos incorporar un/a Consultor/a de Cumplimiento Normativo. La persona seleccionada participará activamente en proyectos de asesoramiento a entidades financieras. · ...

  • Abogado/a Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    El/la profesional seleccionado/a tendrá la misión de gestionar el marco de Cumplimiento Normativo (Compliance) de PSN · ...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    Se busca analista para asegurar el cumplimiento normativo en Euro Exchange Financial Group. · ...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid

    Analista Junior de Compliance en PaynoPain: · Revisa pagos, PBC/FT y contratos para garantizar cumplimiento regulatorio. · ...

  • Técnico Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    Tecnico cumplimiento normativo para prestigiosa banca de inversion en el area de PBC y FT. · Atender solicitudes de due diligence · Gestionar altas de cuentas clientes riesgo alto · ...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    Se busca Analista Junior de Compliance para incorporarse al equipo legal y regulatorio de PaynoPain. · ...

  • Técnico de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Solo para miembros registrados Salamanca, Castilla and Leon

    Buscamos un Técnico de Cumplimiento Normativo para nuestra oficina de Salamanca. · ...

  • Controller Financiero y Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Solo para miembros registrados Madrid

    Metagestión busca incorporar un perfil semi-senior para reforzar el área financiera. Se trata de un puesto transversal con responsabilidad en contabilidad y consolidación. · Gestión de la contabilidad general y apoyo en cierres mensuales. · ...

  • Beca Riesgos y cumplimiento normativo-

    hace 7 horas

    Solo para miembros registrados Madrid De jornada completa

    En PwC estamos buscando incorporar a un/a Becario/a en el equipo interno de Riesgos y Compliance. · ...

  • Controller Financiero y Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    Buscamos incorporar un perfil semi-senior para reforzar el área financiera. · ...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Solo para miembros registrados Boadilla del Monte

    Se busca Especialista en Cumplimiento Normativo para cubrir una posición importante en una empresa bancaria. · Experiencia previa en regulación de mercados o banca. ...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Solo para miembros registrados Boadilla del Monte, Community of Madrid

    Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para cubrir una posición importante en una empresa bancaria. · Experiencia previa en regulación de mercados o banca. · Dominio del inglés. · ...

  • Técnico de cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Alcobendas

    Desde la división Tax & Legal buscamos un Técnico de cumplimiento normativo experimentado en SAP Ariba para incorporarse a Empresa Multinacional entretenimiento ubicada en Alcobendas -Madrid. · ...

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