- servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).
- gestión del riesgo de integridad (léase PBCFT, riesgo reputacional por contagio, conflictos de interés, riesgo penal, LOPDGDD) en sector financiero y/o inmobiliario.
- gestión de plataformas avanzadas PBCFT en las competencias descritas.
- Graduado en Derecho / ADE / Económicas....
- Nivel alto de inglés (C1).
- Nivel avanzado en uso de herramientas ofimáticas (excel, Powerpoint...)
- Estar en posesión de certificación INBLANC
- Formación complementaria en Derecho Penal económico
- Habilidades sociales y comunicativas
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
Consultor/a PBCFT - Madrid, España - Broseta Abogados
Descripción
Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.
En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Junior, con experiencia de, al menos, 2 años en:
Requisitos: