Senior Consultant Fincrime - Madrid, España - KPMG Spain

KPMG Spain

Empresa verificada

Madrid, España

hace 1 semana

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

¿Qué podrás hacer?

El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.

Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.

Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.

Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.

Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT.

Por crecimiento del equipo de Fincrime buscamos consultores senior a los que les apasione el Crimen financiero que puedan asumir un rol de responsabilidad ante nuestros clientes y formar equipos de consultores.

Si te unes al equipo podrás trabajar con las principales Entidades Financieras en proyectos internacionales de Transformación, Implantación, Asesoramiento y Análisis a nível nacional e internacional.

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¿Qué necesitas saber?

Titulación Superior en Ciencias Económicas y/o Empresariales, o Doble titulación: ADE y Derecho / ADE y Tecnología.
Experiência previa de al menos dos años en las responsabilidadesdescritas.
Conocimiento de la normativa vigente en España en PBC/FT.
Capacidad de adaptarse a entornos dinámicos e internacionales.
Nível de MS Office: avanzado.
Nível de Inglés: avanzado.

Nuestros pilares:

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Come as you are: Valoramos la diversidad porque sabemos que nuestras distintas experiências y perspectivas nos enriquecen e impulsan la innovación.
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Thrive with us:Formamos un equipo basado en el apoyo mutuo, en el que todas las personas puedan dar lo mejor de sí y crecer en igualdad de oportunidades.
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Do work that matters:Creamos oportunidades y bienestar en un mundo cada vez más complejo, al aportar un valor diferencial para nuestros clientes y las comunidades en las que estamos presentes.
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Make your mark:Somos reconocidos por el valor de nuestras aportaciones, el impacto de nuestras ideas y nuestro liderazgo. Todos podemos marcar la diferencia.
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Learn for a lifetime:Trabajamos con los mejores profesionales y aplicamos nuevas prácticas en entornos tecnológicos emergentes para favorecer un aprendizaje individualizado y continuo.

¿Qué valor añadido te podemos aportar?

Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina
Oportunidades internacionales y red de contactos global
Formación continua y plan de carrera a tu medida
Salario competitivo y plan de remuneración flexible
31 días laborables de vacaciones
La tarde de tu cumpleaños libre
Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social.

Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.