Analista para Prevención de Blanqueo de Capitales - País Vasco - LABORAL Kutxa

Descripción

Tu misión consistirá en contribuir a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) mediante el análisis de las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de operaciones y clientes.

TU DÍA A DÍA

Monitoreo y análisis de operaciones sospechosas.

Control y revisión de operaciones especiales, admisión de nuevos clientes y verificación de medidas de diligencia debida.

Cotejo en listas de sancionados, noticias adversas y Personas Relacionadas Políticamente (PRP).

Gestión de relaciones internacionales vinculadas a la prevención del BC/FT.

Elaboración de reportes y participación en auditorías internas y externas.

QUÉ NECESITAMOS QUE APORTES

Titulación universitaria en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.

Posibilidad de hacer contrato laboral en prácticas: estar en posesión de un título universitario obtenido en los últimos 3 años y no haber tenido otros contratos en prácticas previos.

Nivel alto de euskera e inglés.

Interés por el ámbito regulatorio, el análisis de datos y la gestión de riesgos.

¿QUÉ OFRECEMOS?Otra forma de trabajar, creciendo profesional y personalmente, para que puedas poner en marcha todo tu potencial de forma sostenible e inclusiva. Para ello:

Promovemos el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la participación.

Personalizamos la formación para desarrollar la capacitación de las personas a la largo de toda su vida profesional.

Ofrecemos la flexibilidad que necesitas para que exista un buen equilibrio entre la vida profesional y privada.

Apostamos por el talento interno, y por ello tendrás múltiples oportunidades de enfrentarte a nuevos retos y asumir nuevos roles.

Cuidaremos de ti a través de Zainduz, nuestro programa de salud, a través del cual podrás disfrutar de: talleres sobre hábitos saludables y bienestar emocional, servicio de Fisioterapia digital, incentivos por venir andando o en bici a trabajar.

Te facilitaremos el acceso al cuadro médico de Lagun Aro para ti y tu familia, además de condiciones especiales bancarias y de seguros.

En definitiva, ofrecemos entornos de trabajo inclusivos y respetuosos, garantizamos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las dinámicas de trabajo y en las carreras profesionales, trabajando para ser una referencia en materia de igualdad.

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