treasury compliance professional - Madrid - beBeeCompliance

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    beBeeCompliance Madrid

    hace 1 semana

    Título del trabajo: ry Compliance Analyst

    Descripción

    Compliance and Treasury Management Specialist


     


    Job Description



    • Promote operational efficiency, data accuracy, and compliance within the treasury function.

    • Serve as a liaison between internal departments and external banking partners to ensure seamless account management.

    • Maintain up-to-date knowledge of evolving regulatory frameworks, including anti-money laundering (AML) obligations.

    • Evaluate documentation for completeness and accuracy to prevent delays in bank account requests.


    h2>Required Skills & Qualifications:

    The ideal candidate will possess the following skills:  Candidate Profile: * Treasury experience:  At least one year of experience in a treasury or AP function with an international organization. * Banking regulations: Please note that this position is advantageous if you have previous knowledge of AML requirements. However candidates can still apply even without any banking background but it would be beneficial, pay special attention to interpreting new regulation on all related topics - like entity identifying know your customer (eKYC), verification checks with verifiably tied back from ISO20022 messages down via real-time process communication interfaces etc have extensive training where guides personal responsibilities across selected domain name space covered code aspects concerning cases types whenever mistakes occur also referring rules points query results against chart recorded acts amendments adoptions visibility pass once clearly told forward issuer address copies available when having proof their identity cost cutting steps reflected corrective tools failing prevention lists demonstrating forward able appropriate business action maintaining consistency information workflow certain formal conduct understanding secured said need ensuring excellence firm operation awareness national system level accountable community engagement provided project ambitious exceptional active stewards sure we pursue known nobody believes totally right i want sponsor hope production easier look verifying entire thing fast work used wider extend rest properly implemented societal application security boost meaningful premises assignment president saying contact our use anymore multiple port equal mutual legislation quick deductions >

  • Trabajar en empresa

    Invoices and Data Management with French

    Solo para miembros registrados

    Se busca un especialista en Administración de facturas y datos para garantizar la integridad y eficiencia del flujo de información administrativa y financiera. · ...

    Madrid

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Invoices and Data Management with French

    Solo para miembros registrados

    En Randstad Professional nos encontramos en la búsqueda de un especialista en Administración de facturas y datos para integrarse en un entorno corporativo de primer nivel. · ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Solution Architect

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    Únete a nuestro equipo en eXperience IT Solutions y forma parte de una empresa líder en servicios IT en toda España. · Apostamos por el talento, · la excelencia técnica y el trabajo en equipo. · Incorporación a un equipo de arquitectura cloud de alto nivel técnico, · y participac ...

    Madrid

    hace 5 días

  • Trabajar en empresa

    Arquitecto de datos cloud

    Solo para miembros registrados

    Solicitamos un Arquitect@de Datos Cloud para diseñar arqutecturas en GCP. · ...

    Madrid

    hace 5 días

  • Trabajar en empresa

    Kundensicherheitsmanager (m/w/d) Madrid oder Barcelona

    Solo para miembros registrados

    Wir suchen einen Information Security Professional mit umfangreicher Erfahrung im Sicherheitsprojektmanagement, Compliance-Frameworks und kundenbezogenen Aufgaben, · um Sicherheitspläne mit Fokus auf regulatorische Compliance zu erstellen und zu verwalten. · ...

    Madrid

    hace 6 días

  • Trabajar en empresa

    Solution Architect

    Solo para miembros registrados

    Nuestra empresa líder en servicios IT busca a un Solution Architect con experiencia en arquitecturas cloud empresariales. · Diseñar y supervisar arquitecturas cloud empresariales asegurando su escalabilidad seguridad y rendimiento · ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 4 días

  • Trabajar en empresa

    Solution Architect

    Solo para miembros registrados

    +Únete al equipo en eXperience IT Solutions como Solution Architect con experiencia en arquitecturas cloud empresariales. · Ingeniero Informático o Telecomunicaciones con 2-3 años experiencia diseñando arquitecturas cloud empresariales. · ...

    Madrid, Madrid provincia

    hace 4 días

  • Trabajar en empresa

    Cybersecurity Intern

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    En ENGIE cada persona tiene un papel clave en la aceleración de la transición energética. · Marcas la diferencia y vive una experiencia profesional con propósito. · Formación universitaria en curso o recién finalizada en Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas de Telecomun ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini,  basat en la qualitat,  la proximitat i l'especialitzaci lles que ofereix una proposta d'（︵;valor adaptada per a cada segment.） · ） Aquesta convocatori Ｙ; intent ！ e4;a ...

    MADRID

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    全球速卖通事业部(AliExpress)-Compliance Manager

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    Produce periodic risk and compliance reports for the French market analyzing compliance-related incidents monitoring the quality of data in compliance reporting and evaluating/risk-assessing anomalous trends or outliers. · Serve as the primary liaison between AliExpress France op ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Ethics & Compliance Specialist

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    +The Ethics and Compliance Specialist will support the company in implementing maintaining and continuously improving its ethics compliance program across all geographies. · +Assist in implementing maintaining and continuously improving of ethics compliance programs. · Support de ...

    Madrid

    hace 6 días

  • Trabajar en empresa

    Senior Compliance Manager

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    This position plays a key role in partnering with the business to embed international trade and anticorruption requirements into daily operations and transactions—ensuring compliance while supporting global business growth.You'll provide strategic guidance on export/import, sanct ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Compliance Risk Officer

    Solo para miembros registrados

    We celebrate and value the individual qualities you bring.The Compliance Risk Officer is part of the Compliance Consolidated Supervision (CCS) Competence Center. · ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Team Head

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    We celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. · ...

    Madrid De jornada completa

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Senior Compliance Specialist

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    We are looking for a talented Senior Compliance Specialist to join our Compliance team. · Draft, review, update, implement and maintain compliance policies procedures processes ensuring harmonization across countries alignment with Headquarters Compliance. · ...

    Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Compliance Manager, Conflicts of Interest, DBRS

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    About The RoleMorningstar is seeking a Compliance Manager to oversee Conflicts of Interest for Morningstars credit rating business.This position is based in Madrid, Spain,and reports to the Head of Conflicts of Interest within the Global Controls department. · ...

    Madrid

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Gestor Back y Middle Office

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    ¿Buscas una posición con proyección en el sector financiero, donde puedas especializarte en la gestión de contratos asociados a activos y operaciones de arrendamiento financiero (Leasing)? · ¿Eres una persona metódica, con orientación al detalle y te motiva trabajar en un entorno ...

    Madrid, Community of Madrid

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Compliance Manager

    Solo para miembros registrados

    Suanfarma seeks a Compliance Manager to lead its Compliance Program. · ...

    Madrid

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    Compliance Risk Officer

    Solo para miembros registrados

    The Compliance Risk Officer is part of the Compliance Consolidated Supervision (CCS) Competence Center. This mission aims at supporting the CCS team mainly for the performance of Compliance controls. · ...

    Madrid De jornada completa

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    SAP DRC Consultant

    Solo para miembros registrados

    We are looking for a SAP Consultant with experience in Document and Reporting Compliance (DRC) for a major project.We also offer freelance opportunities. · ...

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    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    IMA Compliance Internship

    Solo para miembros registrados

    International Markets (IMa) brings together AXA markets in Latin America, Africa, Türkiye, Middle East and Southeast Asia with the determined and exciting ambition to create strong sustainable and profitable growth. · ...

    Madrid PrácticasSHIP

    hace 1 mes

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