Analista KYC - Madrid

Buscamos a un Analista KYC para cubrir una interinidad en Madrid. El candidato deberá tener capacidad analítica, rigor y visión de proceso orientada al cliente. · ...

· Capacidad analítica, rigor y visión de proceso orientada al cliente. · ...

Se busca Analista KYC para colaborar en actividades enfocadas en onboarding de clientes corporativos dentro de un entorno internacional. · ...

Somos un reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, · buscamos analistas con experiencia en operaciones AFC/KYC para un proyecto internacional. · Tenemos pasión por lo digital y queremos que tu día a día sea inspirador.Nos encontramos e ...

Somos un reconocido líder europeo en consultoría, · servicios digitales y desarrollo de software.Nos enfocamos en las personas, · en su formación y desarrollo profesional, · y buscamos la mejor aventura.AFC (Anti financial crime) · KYC (Know your customer) · ...

Buscamos analistas de operaciones AFC/KYC para un proyecto internacional en el sector financiero. Requisitos: experiencia demostrable en AFC (Anti financial crime), KYC (Know your customer) y banca; inglés y francés alto. · Contrato indefinido y jornada completa · 23 días de vaca ...

Buscamos un/a Analista de Inteligencia Junior para apoyar al equipo en la elaboración de perfiles KYC (Know Your Customer), investigación de inteligencia corporativa y verificación de información en múltiples fuentes. · Elaboración de perfiles KYC. · Contraste y reconciliación en ...

We are looking for a highly analytical and detail-oriented Compliance Analyst to join Payoneer's Compliance and Bank Infrastructure Partnership team. · ...

Buscamos un/a profesional para incorporarse a nuestro equipo de Análisis y Admisión de Clientes y PBC en la oficina de Madrid. · ...

Como Analista de Cumplimiento serás responsable de asegurar que todas las operaciones y procedimientos cumplen con la legislación vigente. · ...

Se busca analista para asegurar el cumplimiento normativo en Euro Exchange Financial Group. · ...

Somos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, · asesoramiento legal/ fiscal y Corporate. · ...

Buscamos un consultor/a para nuestro equipo de consultoría dentro del área de GRC con experiencia en sector financiero. · ...

Somos una organización pionera en banca ética e inversión de impacto a nivel global — y necesitamos personas como tú para hacer que el cambio suceda. · Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todas las personas.Tu potencial único y tus va ...

¿Quieres marcar la diferencia y contribuir a la creación de un mundo mejor? · Unirnos: somos una organización pionera en banca ética e inversión de impacto a nivel global — y necesitamos personas como tú para hacer que el cambio suceda. · ...

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Buscamos un consultor/a para nuestra área de GRC con experiencia en sector financiero. · Salario fijo + variable · Plan de carrera y formación específica · ...

Auren busca un consultor/a para su equipo de consultoría en GRC con experiencia en AML. · ...

Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. · Elaborar análisis de los clientes siguiendo las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de Blanqueo de capitales · Realizar el seguimiento de los criteriosde aceptació ...