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Sandro M. Montes H.

Sandro M. Montes H.

Abogado Penal Económico y Corporativo; Compliance.

Legal

Madrid, Madrid

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Sandro Misael MONTES HUAPAYA es abogado y consultor jurídico en ejercicio desde 1995.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ICAM 142676Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima CAL 23760

-Doctor en Derecho (UAH, Madrid-España)

-Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales (UNMSM, Lima-Perú)

-Bachelor in Business and Law (ARU, Cambridge-Reino Unido)

-Advanced Certificate in Anti-Money Laundering (AML), (ICA, Londres-Reino Unido)

-Abogado (USMP, Lima-Perú).Título de abogado Homologado en España

-Bachiller en Derecho (USMP, Lima-Perú)

Trabajó en el ejercicio libre de su profesión en diferentes estudios de abogados en Lima y Callao, hasta 1999; del 2000 al 2016 vivió y ejerció en España; del 2016 al 2024 residió en Londres, ejerciendo como profesional independiente para el sector privado en las áreas de Derecho penal económico y empresarial, Propiedad intelectual, de la Competencia Económica, Anti Lavados de Activos y Derecho de Daños.

Abogado
Abogado penal económico
Consultor jurídico
Abogado de propiedad intelectual
Abogado de competencia económica
Tarifa aproximada: 100 € por hora

Experiencia

  • CEO, Consultor en Derecho Penal Económico, Derecho de la Propiedad Intelectual y la Competencia, 01/2022; Legal Governance Compliance (LGC), London, UK; Diseño, implementación y supervisión de la política de empresa y de la gestión de riesgos. Establecer el tono ético, la cultura de integridad y el respeto por la ley como componentes esenciales del éxito empresarial.

 

  • Consultor, Competencia y Propiedad Intelectual, 04/2020 - 12/2021; A & G, Consultores, Lisboa, Portugal; Abogado y Consultor jurídico en áreas de Derecho penal económico, derecho de la competencia económica y derecho de la Propiedad Intelectual. Elaboración de Talleres en Derecho penal: Lavados de Activos y Corrupción pública y privada.

 

  • Consultor internacional en Derecho penal económico, Lavado de activos y Derecho de daños, 01/2020 - 04/2020; SM Consultants, London, UK; Elaboración de planes de cumplimiento conforme a las normas de cumplimiento europeo en Propiedad Intelectual, anti-corrupción, protección de datos, delitos económicos y cumplimiento de las normas de competencia.

 

  • Abogado Cámara de Comercio de Sevilla, 07/2014 - 12/2019; Sandro Montes, Abogados & Consultores, Sevilla, España.

 

  • Abogado experto en Derecho penal económico, 05/2010 - 04/2014; Estudio Jurídico Sandro Montes, Barcelona, España; 
  • Consultor Externo e Investigador, 07/2007 - 03/2010; Cámara de Comercio Colombo Catalana, Barcelona, España; Diseño plan de comercio internacional, gestor en propiedad intelectual, penal económico y Derecho de la competencia. Director del Taller Académico.

 

  • Asesor de Comercio Internacional, 01/2005 - 05/2007; Importadora Guzmán SRL., Sevilla, España.

 

  • Gestor Departamento de Cobranzas, 08/2004 - 12/2005; Bufete, Gonzalo Madrid y Asociados, Madrid, España.

 

  • Abogado Asesor, 01/2003 - 06/2004; Compañía de Seguros Mapfre, Sevilla, España. Gestion integral de la cartera de accidentes de personales.

 

  • Profesor contratado: Derecho Penal Económico, 06/2002 - 12/2002; Instituto de Derecho Procesal Penal y Criminología, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Managua, Nicaragua, Nicaragua

 

  • Abogado Penalista, 02/1998 - 11/2001; Bufete Sandro Montes, Abogados & Consultores, Callao, Perú.

 

  • Abogado Independiente, Penal, Procesal y Laboral, 01/1997 - 01/1998; Estudio Jurídico La Motta y Asociados, Lima, Perú.

 

  • Abogado de Seguros, 03/1996 - 01/1997; Compañía de Seguros Sudamérica, Lima, Perú

 

  • Abogado contratado, 12/1995 - 01/1996; Estudio Jurídico Salas y Medrano, Lima, Perú.

 

  • Servicio Civil de Graduado, 02/1994 - 12/1994; Décimo Juzgado Penal de Lima, Lima, Perú. 

 

  • Practicante Interno, encargado del área procesal, 01/1992 - 01/1993; Estudio Jurídico, Eddy Aréstegui Canales, Lima, Perú.
 
 

Educación

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ICAM 142676 Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima CAL 23760

 

- Doctor en Derecho (UAH, Madrid-España)

- Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales (UNMSM, Lima-Perú)

- Bachelor in Business and Law (ARU, Cambridge-Reino Unido)

- Advanced Certificate in Anti-Money Laundering (AML), (ICA, Londres-Reino Unido)

- Abogado (USMP, Lima-Perú). Título de abogado Homologado en España

- Bachiller en Derecho (USMP, Lima-Perú) 

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