Patricia Outón Ureta

Soy una profesional responsable, ambiciosa y resolutiva. Trabajo duro con una actitud positiva disfrutando con nuevos retos. Estoy buscando un trabajo enfocado a los riesgos financieros en el que pueda crecer y desarrollarme tanto personal como profesionalmente, donde quiero explotar todo mi potencial. Tengo además experiencia en el área contable, fiscal y comercial.

CONSULTORA JUNIOR II FINANCIAL CRIME - ERNST & YOUNG (EY)

 03/2022 - Present

Análisis de operativa transaccional y determinación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Aplicación de procedimientos “Know Your Customer”: evaluación del riesgo en el onboarding de clientes.

Resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. 

Capacidad de reporte a alta dirección. 

ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDE - APLAZAME 

07/2021 - 03/2022

Departamento de Riesgo y Operaciones 

Responsable de la prevención de fraude de la empresa con dos personas a mi cargo.

Extracción y análisis de datos de distintas bases con el objetivo de identificar patrones de fraude con la elaboración diaria de informes y seguimiento de alertas de fraude. 

Creación de nuevos modelos que reduzcan el fraude tanto del cliente como de merchants. 

Contacto continuo con clientes con el fin de reducir el riesgo de crédito de la empresa.

Grado Economía - Universidad Autónoma de Madrid