- Analizarás y gestionarás las distintas alertas generadas por la herramienta de PBCFT del Banco, así como las comunicaciones de operativa sospechosa.
- Tomarás decisiones justificadas y argumentadas sobre su resolución, valorando si la operativa es coherente y licita o si corresponde la realización de una comunicación al área de Análisis Especiales.
- Prepararás propuestas de respuestas a los requerimientos de información recibidos del SEPBLAC.
- Contactarás con Gestores para obtener aclaraciones de las operativas a analizar.
- Elaborarás propuestas de acciones formativas a llevar a cabo en la red comercial.¿Qué valoramos de tu candidatura?
- Que tengas estudios superiores en Ingeniería, Economía – ADE o Derecho.
- Experiencia mínima de 3-4 años en análisis y gestión de alertas de operativa sospechosa de PBCFT en Entidades financieras y/o Consultoría dentro de las "Big 4" (siendo imprescindible conocimientos previos en Banca y/o Entidades de Pago).
- Valoraremos de forma positiva que aportes experiencia y/o conocimientos en la gestión de riesgo crediticio con adecuada interpretación de documentación de tipo fiscal y económico – financiera.
- Que acredites un buen manejo del paquete Office, siendo valorable el conocimiento de herramientas de PBCFT (Norkom, Actimize...).
- Que aportes un buen nivel de Inglés (mínimo B2).Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.
Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad
Analista de PBCFT - Madrid, España - Banco Sabadell
Descripción
Somos Banco Sabadell
Más de personas que trabajamos en equipo compartiendo nuestro esfuerzo para alcanzar una meta. Nos caracterizamos por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo. Somos una entidad que en su larga y exitosa trayectoria ha sabido combinar la tradición en la forma de hacer banca, la visión a largo plazo, el crecimiento y la innovación. Una marca fuerte y reconocida en el entorno, para más de 11 millones de clientes que valoran la calidad de nuestros productos y nuestra apuesta por gestionar "su experiencia" como cliente.
Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.
Y además, lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente.
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¿Qué estamos buscando?
Actualmente buscamos un perfil proactivo, con capacidad analítica, orientación al servicio y afán de superación, que muestre buenas habilidades comunicativas y disfrute trabajando en equipo para integrarse en la Unidad de Análisis de Operativa Sospechosa y Requerimientos PBCFT.
Hablemos del proyecto...
Tu misión se centrará en aportar valor añadido al Área de Alertas de Rastreo y/o Área de Análisis Especiales contribuyendo a la mejora de los procesos, buscando eficiencias y sinergias con otras áreas relacionadas.
Entre tus responsabilidades principales se encontrarán: