Consultor/a Compliance - Madrid, España - BROSETA
Descripción
Compliance- Consultor
Descripción
- Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.
Sus funciones serán las siguientes:
- Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno.
- Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos.
- Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles.
- Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales
- Elaboración de estados de información no financiera.
Requisitos:
- Graduado en Derecho / ADE / Económicas....
- Nível alto de inglés (C1).
- Valorable conocimientos de Portugués
- Estar en posesión de la Certificación CESCOM/Postgrado en Compliance o Perito en Compliance
- Nível avanzado en uso de herramientas ofimáticas (excel, Powerpoint...)
- Valorable certificación INBLANC
- Valorable formación en ESG/Sostenibilidad
- Formación complementaria en Derecho Penal económico
- Habilidades sociales y comunicativas
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