Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F) - Madrid, España - Winning Consulting

Winning Consulting

Empresa verificada

Madrid, España

hace 2 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

Quiénes somos:

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.

Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

Misión:

Nuestra

MISION:
Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra

VISION:

Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación.

Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito.
BECOME WINNERS TOGETHER
Nuestros

VALORES:

Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

Perfil:

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.

Tareas

2 años de experiência en AML PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate
Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media
Verificación de listas oficiales
Requisitos mínimos_
Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Idiomas: Inglés C1 Uso diario
Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo

Condiciones